Warning: session_start(): open(/home/users/2/2bgroup-org/tmp/sess_4c63945501ea70fe122df6a5aaa17672, O_RDWR) failed: Превышена дисковая квота (122) in /home/users/2/2bgroup-org/domains/tvesti.ru/wp-content/plugins/wpgrabber_5.5/init.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/2bgroup-org/tmp) in /home/users/2/2bgroup-org/domains/tvesti.ru/wp-content/plugins/wpgrabber_5.5/init.php on line 11
Братьям Ананьевым обнаружили соучастников на Украине и Кипре
Скандалы

Братьям Ананьевым обнаружили соучастников на Украине и Кипре

Братьям Ананьевым обнаружили соучастников на Украине и Кипре

Басманный районный суд города Москва удовлетворил обращение ГСУ СКР о заочном аресте соучастников бывших хозяев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых — Батраза Плиева и украинца Ивана Пидлужного, которые обвиняются в трате средств банка в общей сумме свыше 87,2 миллиардов руб.

Они будут помещены под арест на двухмесячный срок после задержания на территории Российской Федерации или с момента их выдачи. Оба находятся в розыске по линии Интерпол. При всем этом окончено следственные действия по делу в отношении 5 сообщников этих хищений.

Рассмотрение обращений о заочном аресте бывшего генерального директора «Промсвязькапитала» Батраза Плиева и Ивана Пидлужного, которые были объявлены в интернациональный розыск по обвинению в трате в особо большом размере (ч. 4 ст. 160 УК Россия), проходило с участием адвокатов по назначению, но не защитников, которые заключили соглашения с обвиняемыми на оказание правовых услуг.

А именно, юрист господина Плиева Александр Забейда вызнал об избрании принудительной ограничительной меры в виде ареста для собственного подзащитного от журналиста “Ъ” и был этим очень удивлен.

«В первый раз об этом слышу, меня об этом не предоставляли информацию, а потому буду на данный момент с этим разбираться»,— заявил он “Ъ”, дополнив, что тем следствие и суд нарушили право его доверителя на защиту.

Как считают следственные органы, сначала декабря 2017 года братья Дмитрий и Алексей Ананьевы (объявлены в интернациональный розыск), являясь предправления и совета руководителей ПСБ, сделали организованную группу для хищения денег из банка, в связи с тем что Центральный банк в процессе проверочных мероприятий обнаружил бессчетные нарушения, которые связаны с кредитованием. В соответствии с разработанному плану, вице-руководитель банка Николай Цуканов в декабре 2017 года сделал подложную доверенность на имя Ивана Пидлужного, с тем чтоб тот решал в банке организационно-распорядительные и административно-хозяйственные вопросы, также мог заключать кредитные соглашения. Доверенность, как установило следствие, была подписана Дмитрием Ананьевым. А также, в соответствии с данными уголовного дела, посреди декабря такого же года руководитель отдела операций с ценными бумагами Ольга Антонова вместе с управляющим блока «Операционный» Андреем Мукиным перечислили Promsvyaz Capital B.V., зарегистрированной в Амстердаме (Нидерланды), 57,3 миллиардов руб. и $505,6 млн под видом покупки акций ПАО «Промсвязьбанк» и облигаций, выпущенных ООО «ПСН Проперти Менеджмент», АО «Промсвязькапитал» и АО «PSB Finance S.A. UNDT», связанных с братьями Ананьевыми. Сама же сделка, как считают следственные органы, была надуманной и использовалась для вывода похищенных средств зарубеж. Для сотворения видимости правопорядка банковских операций руководитель клиентской поддержки Айгуль Шайхутдинова, руководитель отдела расчетов и сопровождения операций Екатерина Багрянова и Батраз Плиев сделали фиктивные соглашения купли-реализации ценных бумаг, которые подписал господин Пидлужный. с помощью афёрам из банка за несколько часов в Республику Кипр были выведены средства в общем размере 87,2 миллиардов руб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Ахметову пропишут REMIT

Следственные органы выяснили, что господа Плиев и Пидлужный на данный момент находятся на Кипре и Украине следовательно. В скором времени через Генеральную прокуратуру будут направлены запросы об их выдачи для уголовного преследования. Однако если получить господина Плиева возможности есть, то Украина точно не выдаст собственного гражданина Пидлужного.

Расследование в отношении других подозреваемых в уголовном расследовании уже завершено, и на данный момент они анализируют собранные ГСУ СКР материалы, которые составляют 80 томов.

При этом при помощи Росфинмониторинга и оперативных служб СКР установил активы братьев Ананьевых, которые оцениваются в 90 миллиардов руб., на которые Басманным районным судом был наложен арест. При всем этом необходимо подчеркнуть, что на них же рассчитывают ПСБ, банк «Траст» и иные кредиторы. Отметим также, что в отношении господ Ананьевых, которых Интерпол не согласился разыскивать, посчитав их уголовное преследование обусловленным политическими мотивами, в текущее время расследуется еще два уголовных дела. Одно соединено с причинением имущественного вреда (ст. 165 УК Россия), а 2-ое — с легализацией финансов, приобретенных криминальным методом (ст. 174 УК Россия). Итоговая сумма вреда, как до этого отмечали в СК России, может превысить 200 миллиардов руб.

«ПСБ приветствует активные процессуальные деяния органов охраны правопорядка в Российской Федерации и за её пределами по расследованию преступного деяния , в совершении которого инкриминируются братья Ананьевы и другие фигуранты этого дела,— сказали в пресс-центре банка.— Банк заинтересован в возмещении вреда, причиненного преступлением, потому оказывает процессуальное помощь органам охраны правопорядка всеми доступными методами в рамках законодательства».

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»