Экономика

ЦБ получит право инспектировать финорганизации на территориях остальных стран

В Думу внесен проект закона о регулировании фингрупп и финхолдингов Центральным Банком. Проект закона по сравлению с банковским регулированием вводит понятия денежной группы и денежного холдинговой компании.

Новые понятия станут действовать для объединений с участием некредитных денежных компаний (НФО): негосударственных пенсионных фондов (НПФ), страховщиков, проф присутствующих на рынке ценных бумаг, которые управляют компаний (УК), микрофинансовых (МФО), клиринговых компаний и бирж.

Как надо из документа, внесённого членами сената под руководством замом главу верхней палаты парламента РФ Николаем Журавлевым, также Анатолием Аксаковым, денежной группой будет признаваться объединение организаций, находящееся под контролем денежной организации. Денежным концерном будет называться объединение компаний под контролем нефинансовой организации, но в случае, что одним из участвующих этого объединения является финансовая организация и доля денежной работе в данном объединении составляет более сорок процентов.

Проектом закона инсталлируются общие требования к работе денежных групп и холдингов (в частности, обязанность информировать Центральный Банк РФ об образовании денежной группы и холдинговой компании, открывать данные о работе этого объединения, составлять и представлять регулятору отчетность), также требования к денежной стойкости денежных групп (норматив достаточности капитала денежной группы, требования к системам управления рисками и капиталом и внутреннего контроля денежной группы, требования к плану восстановления денежной стойкости денежной группы).

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  С 1 сентября в поездах поменяются правила проезда пассажиров и провоза багажа

Как подчеркивает «INTERFAX», не считая того, по сравлению с действующими положениями в отношении участвующих банковской группы либо банковского холдинговой компании участникам денежной группы либо денежного холдинговой компании предоставляются возможности по обмену документами и данными для выполнения условий по идентификации клиентов, которые были предусмотрены N15-ФЗ «О противодействии узаконивании денежных средств, приобретенных криминальным методом, и выделению денежных средств террористической деятельности».

Центральный Банк РФ получит право запрашивать у головных компаний денежных групп холдингов данные о работе этих объединений, в том числе сведения об участниках объединений, которые не поднадзорны ЦБ Россия. Центральный Банк РФ также будет вправе инспектировать деятельность НФО, которые находятся на территориях зарубежных стран и входящих в состав российских денежных групп и денежных холдингов.

Подразумевается, что закон начнет действовать с 1 января 2023 года. На протяжении 3-х месяцев после чего центральная компания фингруппы либо холдинговой компании (если объединение подступает под все свойства) обязана уведомить ЦБ Россия об образовании объединения и привести свою деятельность в соответствие с требованиями законодательства.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»