Экономика

Дело «РосинтерБанка» «живет и преуспевает»

Дело «РосинтерБанка» «живет и преуспевает»

22 апреля 2022 г.

Коба Джаурия

Сподвижник преступных банкиров Ильдар Хажаев не прекращает «мутить» нелегальные схемы?

Российские суды продолжают рассмотрение дел, прямо либо в некоторой степени связанных с разорившимся в 2016 году «РосинтерБанком», которые принадлежали скандально популярному предпринимателю Георгию Гвелесиани. Не так издавна столичный городской арбитраж вынес решение по расследованию о признании нелегальной передачи компанией «Гермес Органика» прав требования к финансовой организации кипрскому офшору «Crosson Overseas Limited». При всем этом выгодоприобретателем «Гермес Органики» является все этот же Гвелесиани, сейчас живущий за рубежом. Из Российской Федерации он выехал после того, как в центре внимания сотрудников правоохранительных органов оказались его компании «Молочные активы» и «Гермес Органика», которые были замешаны в многомиллионных экономных хищениях, уклонении от уплаты налоговых платежей и масштабном выводе средств зарубеж. Когда-то вывод активов исполнялся и из «РосинтерБанка», в чем подозревали, также, руководителя Марину Краснову и члена совета руководителей Ильдара Хажаева, расследование работе которых так и не было окончено. До этого Хажаев состоял в должности главы российского консульства казахстанского «БТА Банка» и вместе с его обладателем Мухтаром Аблязовым «засветился» в хищении 58 миллиардов рублей. В конечном итоге Аблязова в Республике Казахстан заочно приговорили к лишению свободы пожизненно, а Хажаева объявили в интернациональный розыск. Уйдя из-под крыла «ядовитого» казахстанского олигарха, его российский протеже продолжил трудовую деятельность в «РосинтерБанке», где участвовал в целой серии махинаций. В числе остального, он мог содействовать получению многомиллионного долларового займа обладателями компании «Магазин» Сергеем Говядиным и Ильдаром Самиевым, и его следующему фиктивному погашению. Однако, сейчас «АСВ» готовится предъявить «Магазину» требования в размере примерно 3 миллиардов рублей и достигнуть выплаты займа.

Два млрд, переуступленные два раза

Эхо раззорения «РосинтерБанка» в 2016 году до настоящего времени раздается в судебных кабинетах, где рассматриваются дела, прямо либо в некоторой степени имеющие отношение к данному финансовой организации. При этом идет речь о сотках миллионов, а время от времени и млрд рублей. Приведем пример. В прошлом декабре Арбитражный суд города Москва вынес решение об отказе в предмете иска ООО «Центрагроспецстрой» о признании недействительным контракта цессии, заключенного меж ООО «Гермес Органика» и кипрским офшором «Crosson Overseas Limited».

Сущность разбирательств заключалась в последующем. Еще в 2014 году меж компаниями «Центрагроспецстрой» и «Гермес Органика» был заключен кредитное соглашение на 150 миллионов рублей под 8,5 % годовых. Но должник («Гермес Органика») взятых на себя обязанностей не исполнял, в итоге чего в 2019 году кредитор был обязан в порядке судебного производства взыскать с него образовавшуюся долг, которая превышала 97 миллионов рублей.

В 2015 году «Центрагроспецстрой» выдал собственному должнику очередной займ на 150 миллионов, но уже под 23,7 % годовых, с погашением которого в конечном итоге также появились трудности. Тогда меж организациями был заключен контракт о залоге, в согласовании с которым «Гермес Органика» передала кредитору права требования к «РосинтерБанку» в итоге на 2 миллиардов рублей. При всем этом в согласовании с критериями контракта, «Гермес Органика» лишалась возможности полной либо частичной скидки заложенных прав требования без подготовительного письменного согласия залогодержателя.

Но в нарушении взятых на себя обязанностей, в июне 2020 года «Гермес Органика» заключила контракт цессии с офшором «Crosson Overseas Limited», передав ему права требования к «РосинтерБанку» все на те же 2 млрд, что естественно было в порядке судебного производства обжаловано «Центрагроспецстроем». Однако, как уже было сказано, арбитраж в ублажении заявления отказал, придя к выводу: заключавшие оспариваемый контракт стороны не ставили впереди себя цели причинения какого-нибудь ущерба истцу, а поэтому уступка прав не быть может признана нелегальной.

Георгий Гвелесиани – банкир, предприниматель и мошенник

Обратим внимание на зарегистрированное в столице России ООО «Гермес Органика», специализирующееся на оптовой торговле кормами для сельскохозяйственных зверей. Последние пару лет компания постоянно декларирует нулевую выручку. По результатам 2020 года её прибыль составила 333 тысяч рублей, в 2019-м были убытки в размере 715 тыс. Официальным обладателем компании является кипрский офшор «Naxis Investments Limited», но еще в 2018 году в количество владельцев входили два по-собственному увлекательных персонажа – Дамир Хажаев и Георгий Гвелесиани.

Увлекательны же они тем, что в той либо другой степени имели отношение к «РосинтерБанку». Георгий Гвелесиани являлся его главным обладателем: по инфы «Ведомостей», на момент отзыва лицензии в сентябре 2016 года ему принадлежало 75,84 % акций финансовой организации. В одной из публикаций «Форбс» он назван владельцем «Гермес Органики», а по данным портала «Banki.Ru», в капитале «РосинтерБанка» имелись субординированные кредиты на общую сумму3,8 миллиардов рублей, завлеченные от этой коммерческой структуры на сроки от 27 до тридцать лет.

А также, Гвелесиани являлся выгодоприобретателем компании«Молочные активы», в 2014 году занимавшейся реализацией масштабного проекта возведения 2-ух молочных ферм и предприятия по переработке молока в Калужской области, цена которого составляла 3,5 миллиардов рублей. Как писали средства массовой информации, деньги в проект вкладывал не только «РосинтерБанк», да и «РСХБ».

Данная обширно разрекламированная инициатива в конечном итоге обернулась звучным преступным скандалом. В ноябре 2020 года появились сведения о возбуждении уголовное дело по факту хищения из калужского областного казны 11,4 миллионов рублей. Как было установлено, в целях получения местных дотаций на возмещение части издержек предприятия сельхозотрасли, в «Молочных активах» обыденно подделывали статистическую отчетность, также, завышая объемы выпускаемой продукции. Легче говоря, делали «потемкинскую деревню». Заметим, что на сегодня калужское ООО «Молочные активы» располагается в процессе раззорения, а его убытки по результатам 2019 года составили 3 миллиардов рублей при выручке в 558,3 миллиона.

В мае 2021 года Гвелесиани предъявили обвинение в мошенничестве. Сейчас разговор велся об уклонении от уплаты налоговых платежей и выводе зарубеж порядка 330 миллионов рублей уже знакомой нам компанией «Гермес Органика», которая причинила государству вред в размере 111 миллионов. При этом прикрытием афер служил контракт поставок с «Норильским никелем». В процессе обысков в квартирах самого предпринимателя и его родных была изъята целая «коллекция» печатей компаний-однодневок, использовавшихся в жульнической схеме.

Тогда же вскрылась вся офшорная «цепочка» «Гермес Органики». Как было установлено, обладателем указанной ранее компании «Naxis Investments Limited» являлся кипрский фонд «Davart Limited», сто процентов акций которого, со своей стороны, принадлежали фонду «Jordans Nominees Limited»с Английских Виргинских островов. Его выгодоприобретателем оказался никто другой, как Георгий Гвелесиани.

Млрд «РосинтерБанка» «вывели» без последствий

Умопомрачительно, но при всей серьезности обвинений, в отношении Гвелесиани была выбрана достаточно мягенькая ограничительная мера в виде подписки о невыезде, чем он и поторопился пользоваться, оперативно выехав зарубеж. Беря во внимание наличие у него паспортов ФРГ и Израиля, также недвижимого имущества за границей, следствие должно было предугадать этот поворот событий, но почему-либо не предприняло соответственных мер. В средствах массовой информации его вероятным местом пребывания называли Франкфурт-на-Майне.

Более любопытно развивались действия, которые последовали прямо за банкротством «РосинтерБанка», «дыра» в капитале которого оценивалась Центральным банком в 79,6 миллиардов рублей. Цена его активов оказалась завышена больше чем в 32 раза – до 99,5 миллиардов рублей заместо настоящих 3,1 млрд. В конце 2016 года регулятор направил в МВД данные о совершении обладателями и управленцами финансовой организации нелегальных действий. А именно, временная администрация обнаружила ряд операций,которые имеют признаки вывода банковских активов. Перед этим был отказ управления от передачи электронных баз данных и правоустанавливающих документов.

Понятно также, что ранее отзыва лицензии была уничтожена автоматическая кредитно-финансовая отрасли, в результате чего в список вкладчиков не попали клиенты, чьи требования составляли в итоге 5 миллиардов рублей. В соответствии с заявлением Центрального Банка России и «АСВ» (АСВ) было возбуждено уголовное дело, фигурантами которого стали экс-руководитель финансовой организации Марина Краснова, её помощник Алексей Кузьмин и член совета руководителей Ильдар Хажаев – брат связанного с компанией «Гермес Органика» Дамира Хажаева.

Два года дело управленцев «РосинтерБанка» «путешествовало» по инстанциям: из УМВД Рф по городу Москва в столичное управление СК, потом в управление Следственного комитета по ЦАО города Москва. В марте 2018 года оно поступило в процессуальный департамент МВД, откуда возвратилось в московское УМВД где и было принято решение о окончании уголовного преследования Красновой, Кузьмина и Хажаева. В ноябре 2018-го расследование было временно прекращено «в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого». Вероятно, дело необходимо было обыденно «замять» на что понадобилось время. При этом, правительство занималось урегулированием вопросов одураченных вкладчиков.

«Неприкосновенный мошенник» Ильдар Хажаев

Дело о хищениях в «РосинтерБанке» – далековато не единственная «преступная история» в биографии Ильдара Хажаева. В двухтысячных он управлял российским консульством казахстанского «БТА Банка», который принадлежал одиозному олигарху Мухтару Аблязову, который был объявлен в розыск как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации. Мультимиллионеру и его соучастникам обвиняется хищение в 2006-2009 гг. больше 58 миллиардов рублей из финансовой организации.

На родине Аблязов два раза заочно осужден: к 20 годам колонии за управление организованной преступной группой, хищение банковских средств, их нелегальное внедрение и узаконивание, и злоупотребление возможностями; также к лишению свободы пожизненно за компанию убийства главы АО «БанкТуранАлем» Ержана Татишева.

Из публикаций в средства массовой информации получается, что Хажаев воспринимал конкретное участие в аферах собственного казахского шефа. А именно, в 2010 году «Предприниматель» писал о задержании по решению Коммерческого отделения Высшего царского суда Англии акций компаний Аблязова, которые владеют активами морского порта Витино в Мурманской области. Подчеркивалось, что для их приобретения Аблязов и Хажаев нелегально поддержали выдачу займа в размере 120 млн долларов голландской организации «Chrysopa Holding».

Как мы можем удостовериться, многомиллиардные хищения стали прямо-таки специализацией Хажаева. Однако если в Республике Казахстан его объявили в интернациональный розыск, то в Российской Федерации он успешно избегает уголовного наказания, участвуя в новых преступных авантюрах. Например, по сообщениям telegram-каналов, Хажаев тесновато связан с «знатным» столичным предпринимателем Сергеем Говядиным и его компаньоном, экс-парламентарием Государственной Думы Ильдаром Самиевым, которые увеличили свое состояние за счет «РосинтерБанка», ни много, ни не много, на 25 млн долларов,не возвратив до этого взятый кредит.

Займ был оформлен в 2013 году на аффилированное с Говядиным и Самиевым ООО «Магазин», в принадлежности которого располагается ставший предметом залога магазин «Москва» на Ленинградском проспекте. Накануне до ввода в банке временной администрации, юрист Крескиян с разрешения банковского управления, отозвал до этого направленное в суд обращение о взыскании долга. Позднее представляющему интересы «РосинтерБанка» АСВ предъявили поддельные документы о будто бы погашенной задолженности, а запись о залоге магазина была убрана из списка недвижимого имущества. Помощь в успешном проведении мошенничество будто бы оказывал член совета руководителей Хажаев.

Сейчас АСВ готовится предъявить ООО «Магазин» требования на сумму 2,9 миллиардов рублей по кредитным договорам «РосинтерБанка». Столичный арбитраж выносит решение по заявлению, который связан с очередными афёрами «Гермес Органики», снова-таки касающимися переуступки прав требования к финансовой организации, что чрезвычайно припоминает еще одну схему прикрытия вывода активов авторства Гвелесиани и Хажаева. Прошло уже больше 5 лет с того времени, как скандальный банк «отдал приказ длительно жить», но устроители масштабных денежных махинаций продолжают оставаться безнаказанными.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»