Фирташ обратился с исковым заявлением против собственной компании на 114 млн долларов
Кипрская компания Ladis Holdings Limited обратилась с исковым заявлением к ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited о взыскании 114,4 млн долларов. Соответственное дело №910/1666/21 располагается на рассмотрении Хозяйственного суда города Киев, рассказывает издание Finbalance.
8 февраля суд оставил без движения обозначенную исковое заявление и предоставил 5 дней для ликвидации её недочетов.
Стоит отметить, компания Ladis Holdings Limited фигурировала в материалах отдела Министерства финансов США, который ведет борьбу с финансовыми преступлениями.
По имеющейся информации, Дмитрий Фирташ мог применять офшорные зоны для легализации денежных средств и маскировки принадлежности, и часть операций исполнялась через организации, зарегистрированные в офшорах со счетами в Trasta Komercbanka в Латвии и её кипрском отделении.
В отчете для чикагского отделения ФБР также высказывалась подозрение, что легитимная недвижимость и иные вкладывательные меры использовались как прикрытие для перевода средств через оффшоры для выплаты взяток государственным служащим Украины.
Одной из таковых оффшорных компаний была Ladis Holding Ltd, передавш?? 68 млн долларов «неведомым выгодоприобретателям на проекты строительства».
В отчете подчеркивается, что компания с аналогичным заглавием, Ladis Holding Ltd, обладала счетом в Trasta Komercbanka. Конечным бенефициарным обладателем которой указан Дмитрий Фирташ.
При этом, ООО «Мегаполисжилстрой» и Pora Trading Limited соединены со строительством ТРЦ «Республика» в Киеве.
18 мая 2017 Хозсуд города Киев в рамках дела №910/3980/16 одобрил исковые требования НБУ и в счет частичного погашения задолженности банка «Надра» по рефинансированию решил взыскание на долю Berlinotto Limited (прежнее заглавие Pora Trading Limited, — Ред.) в ООО «Мегаполисжилстрой», а конкретно 85,19 % уставного капитала, что равно 29,1 млн гривен.
4 февраля 2021 Северный апелляционный хозсуд принял к производству апелляционную обращение ООО «Мегаполисжилстрой» на обозначенное решение.