Происшествия

ФРГ просит от европейской отделения ВТБ усилить борьбу с легализацией денежных средств

Общегосударственное управление денежного контроля ФРГ (BaFin) потребовало от евро дочернего компании ВТБ, VTB Bank (Europe) SE, принять внутренние меры по профилактике легализации денежных средств и выделения финансовых средств террористической деятельности.

«1 октября 2021 года BaFin отдал приказ VTB Bank (Europe) SE ввести соответственный внутренний контроль и меры безопасности для недопущения легализации денежных средств и выделения финансовых средств террористической деятельности», — сообщается в публикации регулятора.

BaFin также провозгласил специального уполномоченного, который незамедлительно начал контролю за реализацией этого распоряжения в учреждении. Особый уполномоченный должен предоставлять в BaFin текущую освеженную данные о реализации мер.

Необходимо подчеркнуть, что VTB Bank (Europe) SE заходит в группу ВТБ и оказывает широкий диапазон услуг в сфере корпоративного и вкладывательного банковского обслуживания, уделяя наиважнейшее внимание развитию торговых отношений меж Европой и Российской Федерацией. Главный офис банка располагается во Франкфурте-на-Майне.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Государственная Дума может возвратить возраст выхода на пенсию — соответственный проект закона уже внесён

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»