Скандалы

Холодильник.ру: аферисты получили новые уголовные дела

Холодильник.ру: аферисты получили новые уголовные дела

У четы Ковалевых из «Холодильник.ру» завершилось везение, и они попали под прицел сотрудников правоохранительных органов за вероятные многомиллионные межгосударственные мошенничество?

По имеющейся информации журналисту Москов Пост, при помощи вооруженного сил спецназначения были проведены обыски и выемки у хозяев и управляющих онлайн-магазина «Холодильник.ру». Мероприятия соединены с уголовным делом о выводе средств за границу. Супруги Светлана и Валерий Ковалевы заместо еще одного культурного мероприятия в столице Великобритании могут отправиться на российские нары?

Происходящее напоминало быстрее боевую операцию, но не процессуальные мероприятия — всего в нем приняло участие полсотни человек, в том числе автоматчиков. К чему такая серьезность? По имеющимся сведениям средств массовой информации, обыски соединены с уголовным делом, в каком… нет ни подозреваемых, ни обвиняемых! Звучит уже любопытно. Дело соединено с событиями 2013 года, когда менеджмент ООО «Эдим-импорт» (обладатель «Холодильник.ру») выдал займ Markbay LLC на сумму 835 миллионов рублей до 1 декабря 2016 года. Но заемщик к обозначенному сроку выплатил только 325 млн и больше средств не перечислял.

За всей этой историей, вероятно, стоит учредитель организации Валерий Ковалев со собственной женой Светланой. А уж парочка эта очень сложная и часто становится героями резонансных историй.

Как писала «Версия», в конце 2019 года в кипрском суде вышли на группу лиц из Российской Федерации, которая занималась созданием непрозрачных денежных схем через латвийских посредников и офшорные конторы. Речь, в том числе, о Михаиле Заке, который в составе ОПГ мог заниматься «обналом» и узакониванием средств, приобретенных нелегальным методом.

Внимание к Заку показали еще создатели так называемого «панамского досье», в каком он бытует как управляющий 4 компаний из Бермуд. Киприоты же заинтересовались этим персонажем после того, как выплыла переписка россиянина, которая содержит сообщения об критериях «обналичивания» и фиктивных договорах — несколько тысяч писем!

Как поясняет «Версия», одной из финансовых учреждений, которая участвует в схемах, является «Центрокредит» Андрея Тарасова. Последний был упомянут в историях с внедрением средств из муниципальных органов — как писал «Век», этот господин аффилирован к «Киноданцу», который питался за счет «Фонда кино». Впрочем, в январе последний обратился с исковым заявлением к киностудии на сумму 45 миллионов рублей, докладывала «Новая газета». Однако ничего, Тарасову это может и не аукнуться — он живёт в столице Великобритании, где и размещен его банк.

Однако возвратимся к нашим холодильникам. Согласно сведениям СМИ, «законным» участником схемы может выступать «Эдил-Импорт», некогда принадлежавшая чете Ковалевых. Имя бывший-учредителя конторы Валерия Ковалева указывается в диалоге Михаила Зака. Судя по сообщениям, некоторая Маргарита Белаш из «Центрокредита» обязана была получить «налик» от «Холодильник.ру» через работающего там Андрея Толкачева, распоряжения которому передавал господин Зак. Позже собеседники обсуждают проценты за получение этих средств.

Бытует там и имя Юрия Еременко, президента «Холодильник.ру», также его защитника Ильи Гатикоева. Еременко будто бы отвечает в конторе за «особенные контакты» с государственными служащими и работой со «Сберегательным банком». Гатикоев же в которой-то момент решил оставить свою дружную компашку, за что, как заявляют создатели портала Trans Expert, будто бы был «наказан»: поначалу приостановив собственный адвокатский статус, а позже и совсем перебравшись на постоянное место жительства в Польшу. В Российской Федерации бы ему жизни не дали за то, что сильно большое количество знает?

Холодильник.ру: аферисты получили новые уголовные дела

У Ковалева «рыльце в пушку»?

При поиске нового прибежища Гатикоев, возможно, столкнулся с некими ограничениями — наверное путь в Латвию ему был закрыт. Все поэтому. что там обитает очередной подразумеваемый участник схем — Отто Лодыньш, управляющий Markbay и Balomer, зарегистрированных на Кипре, также член Новой консервативной партии. А сегодняшняя уголовка как раз-таки связана с конторой Markbay. Другими словами связи с «Холодильник.ру» на лицо?

В согласовании «левых» договоров также будто бы участвовали сотрудники кипрского провайдера Vasiliadis, оплата по ним проводилась через PNB Banka. Как писала «Новая газета Балтия», финансовое учреждение инкриминировалась в незаконной работе, а после и совсем лишилась лицензии.

Алчность фраера сгубила?

И вся эта история могла бы так и остаться тайной, если б не аппетиты четы Ковалевых. Суть в том, что 6 годов назад они захотели избавиться от «Холодильника». По требованию потенциального нового обладателя аудиторско-консультационная компания Ernst&Young провела оценку их бизнеса. В конечном итоге аудиторы нашли её аффилированность к «мутным» схемам. Вероятнее всего, клиент не рискнул получать этот «преступный актив» — Ковалев был его обладателем вплоть до 2017 года. И как бы положение дел замяли, но в один момент произошла утечка данных отчета.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  «Дорогой брат» Кадырова ушел в подполье

Как докладывал «Собеседник», в отчете есть информация о предположительных налоговых «аферах» конторы. Например, «Эдил-Импорт» заключала соглашения с подставными организациями, а потом получала за это налоговый вычет. Так компании получилось «подогреть» правительство на 549 миллионов рублей налоговых платежей. Еще 588 получилось сберечь за счет заработных плат в конвертах. А некий размер операций за «наличку» и совсем решили не упоминать в денежных отчетах. Всего в бюджет России за 3 года компания будто бы недоплатила свыше 1,2 миллиардов рублей!

Однако подставил всех не лишь Ernst&Young, да и сами участники возможной схемы. Как сообщает «Версия», будто бы в Лимассоле «Холодильник» судился с одной из компании, с почтового ящика господина Зака в адрес соперников проводилась рассылка угроз. Киприоты не стали этого вытерпеть — накатали «заяву» в российские органы, которые и получили доступ к его «подозрительной» диалоге и передали её представителям кипрской компании. Ну а уже те «слили» данные представителям СМИ.

Чрезвычайно любопытно, как эта история сошла бизнесменам с рук? Подобное чувство, что её просто вовремя не увидели. Однако сейчас настал час расплаты?

Даже если не брать во внимание скандал с перепиской, платить предпринимателям есть за что.

В 2017 году Ковалев нежданно вышел из бизнеса — передал актив некоей ООО «ТрейдСервис» под управлением Владимира Ригера. Поговаривали, что последний является только номинальным обладателем, а на самом деле все как и раньше держит под контролем основоположник «Холодильника». Как поговариваю, соединено подобное «пропажа» с тянувшимся с 2013 года конфликтом «Холодильник.ру» с главой российской группы BBDO Эллой Стюарт и её мужем. В разборки 2-ух групп в 2017 году даже вмешалась Ассоциация компаний веб-торговли.

Как докладывал «Коммерсант», дело было соединено с так называемой сделкой media for equity: в обмен на долю в «Холодильник.ру» инвестиционный фонд «Медиа Капитал» был должен произвести оплату маркетинговое время для конторы. Отвечала за все BBDO, но Ковалевым не приглянулся приобретенный итог. Согласно условий же контракта, им пришлось отдать десять процентов «Эдил-Импорта». Меж сторонами разгорелся спор и обе пошли в суд: «Эдил-Импорт» добивался возвратить ему предоплата за рекламу в размере 100 миллионов рублей, представитель BBDO же запросил возмещение в 461 миллионов рублей за нарушение прав автора. В конечном итоге оба дела контора Ковалевых проиграла и по последнему иску осталась обязана 250 тысяч рублей.

В 2018 году, по имеющимся сведениям «Нового взора», в отношении Валерия Ковалева было открыто уголовно-процессуальное производство за неуплату налоговых платежей в 132 миллионов рублей. Как считают следственные органы, будто бы его контора заключала притворные соглашения о размещении рекламы с компаниями «РА Сигнал» и «РА Ривер Медиа», которые действовали по 2013 год включительно.

Холодильник.ру: аферисты получили новые уголовные дела

Один из договоров на оказание маркетинговых услуг

Умопомрачительно, что при всем этом компанию кредитовали госбанки. Например, главным кредитором выступал «Сберегательный банк». Видать Еременко, отвечавш?? за коммуникацию с ними, очень добился успеха?

Средства же, вырученные за счет таковых «сероватых схем», чета Ковалевых могла «прогуливать» в столице Великобритании. Как написано на официальном веб-сайте Светланы Ковалевой, там они приняли участие в почти всех культурных мероприятиях. Светлана в принципе человек творческий — пишет стихи и даже является членом союза писателей. Небось она тоже помогала сочинять мутные схемы?

Ковалевы, к слову, не чрезвычайно обожают, когда об их «делишках» всплывает информация в сети интернет. Как писала «Версия», они добивались наложенного блока веб-сайта «Компромат.ру». Судились они и с самой «Версией», на что Арбитражный суд города Москва отказал в ублажении заявления, докладывали в издании.

По-видимому, у домашней четы закончились «сладкие» дни. Длительное время им удавалось посиживать в тени, но не все коту масленица, как говорится. Любопытно, чем все-таки завершится данный скандал — небось снова выйдет на интернациональный уровень?

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»