Скандалы

Как наживается в Российской Федерации «кошелек Януковича».

Куда ушли 10-ки млрд во время СВО на Украине?

Как наживается в Российской Федерации «кошелек Януковича».

Компания «Газ-Союз» беглого украинского олигарха Сергея Курченко разоряет российские компании, банки и даже бюджет.  Детали – в расследовании Rucriminal.info.  Маленькая неведомая Нижегородская организация ООО «Компания «Газ-Союз» (ОГРН 1142311010885) с уставным капиталом 70 тысяч рублей обязана кредиторам порядка 60 миллиардов рублей согласно арбитражному делу А43-40570/2020. В числе кредиторов, которые претендуют на возврат долгов от ООО «Компания «Газ-Союз», 10-ки компаний из различных субъектов Российской Федерации, есть даже зарубежные.

Как наживается в Российской Федерации «кошелек Януковича».

Сергей Курченко

Компания «Газ-Союз» подконтрольна беглому украинскому олигарху Сергею Курченко. На Украине олигарха Сергея Курченко называли «кошельком Януковича». После государственного переворота он сбежал в Российскую Федерацию, получив российское гражданство. С его именованием различные источники связывают серию скандалов в ЛНР и ДНР: монополизация рынка по экспортированию угля с донецкого региона в Российскую Федерацию и невыплаты заработных плат шахтерам – в июне 2020 г. в ЛНР шахтеры бастовали прямо под землей некоторое количество дней, требуя выплаты средств. Сейчас в Российской Федерации разорительная деятельность ООО «Компания «Газ-Союз» — это итог работы схем, которые применяются Сергеем Курченко. Все, к чему прикасается этот предприниматель, гибнет и об этом говорят раззорения практически всех компаний, которые с ним соединены. А при финансовой и правовой смерти его связанные организации «умерщвляют» и выгодные компании, радиво ведущие свою коммерческую деятельность.

География разоренных компаний

Свои претензии на 10-ки млрд рублей к компании-должнику — «Газ-Альянсу» предъявляют организации из Республики Крым, Ростовской области, республики Коми, Нижегородской области, Свердловской, Челябинской, Пермского края, Курганской области, Белгородской, Кемеровской, Липецкой, Смоленской, Калужской, Воронежской, Волгоградской, Саратовской, Санкт-Петербурга, города Москва, Московской области, также зарубежные компании из Чешской республики, Швейцарии, ФРГ.

Компании из этих регионов и государств, согласно материалам арбитражных дел, поставляли продукты и услуги «Газ-Альянсу», но «Газ-Союз» за них не рассчитался.

Известный делец

В процессе тяжб в суде было получены сведения, что ООО «Компания  «Газ-Союз», начиная с ноября 2019 г., уже являлось неплатежеспособным юридическим лицом и не могло делать свои обязанности перед партнёрами, к примеру, перед   АО «Металлкопмлект-М» (ОГРН 1027700288087) в общем размере: 1 127 523 024 рублей 99 копеек (Определение Арбитражного суда Нижегородской области  от 06.10.2021 по делу №А43-40570/2020), также перед ООО «Промресурс» (ОГРН 1175476047658) в общем размере:  199 189 341 рубля 49 копеек (Определение АС Нижегородской области от 18.06.2021 по делу №А43-40570/2020).

Но, не глядя на свою неплатежеспособность, «Газ-Союз» всё равно заключал разные гражданско-законодательные соглашения и позиционировал себя, как очень солидная компания, получая продукты и услуги от компаний на 10-ки миллионов и даже млрд рублей со всей Рф, также, и от зарубежных. На данном схема уловок и денежных афер «Газ-Альянса» не завершилась.

Нищий поручитель

На протяжении 1 года и 7 месяцев «Газ-Союз» выступал Поручителем перед банком ПАО «Энергомашбанк», не имея практически ничего для получения больших займов различными организациями. Согласно некоторых сведений, эти организации тоже аффилированы с Сергеем Курченко.

Как узнал Rucriminal.info, 1-ый контракт поручительства «Газ-Союз» заключил с ПАО «Энергомашбанк» 23.10.2019 г.: ООО «Компания Союз Трейд» получила кредитную линию на два года в размере 250 000 000 руб. Уже через месяц «Газ-Союз» будет неплатежеспособным и не сумеет практически исполнять свои денежные обязанности перед иными займодателями, но, все же, ещё целых 18 месяцев «Газ-Союз» будет «надежным поручителем» в итоге для 39 компаний в получении займов перед одним и этим же банком – ПАО «Энергомашбанк». Последний этот контракт практически нищий поручитель «Газ-Союз» подписал 11.05.2021 г.: ПАО «Энергомашбанк» выдал кредит ООО «Проф капитал» на один год в размере 4 000 000 руб.

В итоге под поручительство беспочвенного «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал займов в общем размере порядка 18 000 000 000 рублей (!). Приблизительно 3 000 000 000 рублей из них, в виде займов с учетом процентов, так же под поручительство беспочвенного «Газ-Альянса», получат компании, зарегистрированные в офшорных зонах КНР:

«Vartech Enterprise Limited» (ИНН 9909479450) — 407,7 млн руб;

«Loud Technologies Limited» (ИНН 9909541067) – 404,6 млн руб;

«LORDTECH LIMITED» (ИНН 9909527418) – 527,3 млн руб.

GERMES ENTERPRISE LIMITED (ИНН 9909554059) – 592 млн руб.

ROWELL TRADE LIMITED (ИНН 9909520451) – 879,4 млн руб.

Суд выяснил, что у «Газ-Альянса» только 2,09 миллиардов рублей были обеспечены залогом – продуктом в обороте. А под поручительство «Газ-Альянса» ПАО «Энергомашбанк» выдал займов с учетом процентов в общем размере 18 294 835 946 руб.

Банк русских времен тоже разорен

ПАО «Энергомашбанк», желая попасть в список кредиторов, в арбитражном деле о несостоятельности А43-40570/2020 тоже заявил требования к Должнику («Газ-Альянсу») на сумму выданных под его поручительство займов — 18,2 миллиардов рублей.

Но суд отказал «Энергомашбанку» во включении его в список кредиторов для получения средств с должника — ООО «Компания «Газ-Союз», тщательно описав в Определении всю финансовую фиктивную схему сотрудничества Банка с нищим поручителем и подконтрольными заемщиками.

Суд установил признак мнимости у данных кредитных соглашений, которые были направлены на создание искусственной кредиторской задолженности меж подконтрольными лицами. Банк выдавал кредиты на млрд рублей безо всякого изучения состоятельности заемщика.

Суд не один раз запрашивал у ПАО «Энергомашбанк»: материалы кредитного досье, чтоб узнать основания, по которым Банк воспринимал решения о выдаче займов; заключения кредитного сотрудника о финансовом положении заемщика и его поручителе («Газ-Союзе»), но Банк их не предоставил суду.

Суд выяснил, что в ПАО «Энергомашбанк» у «Газ-Альянса» был открыт расчетный счет за №40702810101070171488. В соответствии с предоставленной выписке о движении денег по этому расчетному счету получается, что приобретенные кредитные деньги компании-заемщики сходу перечисляли на счет их Поручителя — самому «Газ-Альянсу» и иным его кредиторам, а в следующем перераспределялись меж ними, из-за чего «данные перечисления денег носят транзитный характер и приводят к формированию кредиторской задолженности для включения условий в список условий кредиторов», — сообщается в Определении АС Нижегородской области от 19 мая 2022 г. дело № А43-40570/2020.

В данном же Судебном решении сообщается об подконтрольной связи меж банком-кредитором ПАО «Энергомашбанк» и «Газ-Альянсом»: «Обозначенное поведение Банка, когда он не вел соответствующим образом кредитные досье, не оценивал денежные опасности, выдавал кредиты во время неплатежеспособности и период раззорения должника является необычным поведением в банковской практике и говорит о наличии реальной аффилированности меж Банком должником» [«Газ-Альянсом»].

Суд установил: «Долг в виде полной суммы займа образовалась мгновенно накануне и во время раззорения должника [«Газ-Союз»], ранее ПАО "Энергомашбанк" не обращалось с требованием к должнику и в суд о принудительном взыскании задолженности, о расторжении кредитного контракта и преждевременном истребовании всей суммы займа, обращении взыскания на предмет залога (при всем этом не предоставлено доказанных фактов наличия у должника продуктов на обозначенные суммы), что говорит об отсутствии планы сторон по выполнению кредитного контракта и наступлению других законодательных последствий», – говорится в обозначенном Судебном решении.

Справка

ПАО «Энергомашбанк» – маленький по величине активов петербургский банк, один из наистарейших банков в России. Финансовая организация документально зафиксировано Госбанком Советский Союз в январе 1989 года под наименованием «Банк энергетического машиностроения». Его первыми участниками выступили большие петербургские промышленные компании – «Электросила», «Севкабель», Ленинградский железный завод, Завод турбинных лопаток, Невский завод.

Банк, раздав кредиты с поддержкой нищего Поручителя, на данный момент также располагается в процессе раззорения.

Центральный Банк РФ распоряжением от 09.06.2021 №ОД-1112 отозвал лицензию на воплощение банковских операций у Банка энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК).  Внесен в Книжку памяти.

Временная администрация по управлению кредитной организацией, которая назначена Центральным Банком после отзыва у финансовой компании лицензии на реализацию банковских операций, обследовала финансовой компании и обусловила наличие у нее признаков несостоятельности (раззорения). Временная администрация ПАО «Энергомашбанк» выяснила, что по состоянию на дату отзыва лицензии обязанности Банка составляют 16 750 360 000 руб., из которых главными средствами являются: средства клиентов, которые не являлись финансовыми учреждениями – 16 391 160 тыс. руб., также вклады (средства) физлиц и личных бизнесменов – 14 006 129 000 руб., остальные обязанности – 274 226 000,00 руб., отложенные налоговые обязанности – 84 967 000 руб. (Решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 10.09.2022 года по делу №А56-60344/2021).

Размер долговых обязанностей Банка: 16 750 360 000 рублей коррелирует с размерами выданных займов под поручительство «Газ-Альянса». Полностью приемлимо, что если б Банк не выдал займов на 18 миллиардов рублей, то мог бы и остаться в живых.

Выходит, что главные обязанности Банка – долги по вкладам обыденных людей–вкладчиков и личных бизнесменов: 14 миллиардов рублей, также государству – в лице налоговых органов примерно 85 млн. рублей.

Вред государству

Управление общегосударственной налоговой службы по Нижегородский области зафиксировало, что эта маленькая, неведомая нижегородская организация под заглавием ООО «Компания «Газ-Союз», вокруг которой вертелись 10-ки млрд рублей, не платила налоговые платежи целых три года: с 01.01.2016 по 31.12.2018 гг. ИФНС по Нижегородской области, проведя проверку, обнаружила общую долг «Газ-Альянса» на сумму 2 898 447 468 рублей, в том числе налоговые платежи, пени и штрафы. К слову, штраф для компании с многомиллиардными валютными потоками маленький – всего только 50 943 320 рублей, подтверждение оплаты которого суду «Газ-Союз» не представил. Фактически и де-юре бюджет не дополучил 2,89 миллиардов рублей. Арбитражный суд включил в список кредиторов требования УНФС по Нижегородской области (Определение АС Нижегородской области от 27 сентября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

От налоговой инспекции еще поступили обращения о включении в список условий кредиторов, которые еще пока не рассмотрены судом, к примеру, на 70 765 208,48 рублей. (Определение АС Нижегородской области от 04 октября 2021 г. делу №А43-40570/2020).

Кредитором по расследованию о несостоятельности «Газ-Альянса» является ещё один банк — АО «Российский государственный коммерческий банк».

Справка

«РНКБ Банк» является главным банком республики Республику Крым, располагается в сто процентов общегосударственной принадлежности. Основатель – Росимущество.

Все совещания в суде с участием этого кредитора проходят в закрытом режиме. Установить, какой еще вред причинен государству, в лице «РНКБ Банка», от действий «Газ-Альянса» Сергея Курченко, не представляется вероятным.

«Газ-Союз» ударил по казне России и в деле раззорения «Энергомашбанка». Муниципальная компания «АСВ» за муниципальный счет должна компенсировать вклады людям, потерявш?? свои средства после разорения ПАО «Энергомашбанк». Размер вкладов от физлиц и личных бизнесменов составляет порядка 14 миллиардов рублей (!).

Стало естественным, что от действий/бездействий «Газ-Альянса» пострадали не только коммерческие компании, да и госбюджет.

Околпачивает даже в суде?

В арбитражном деле о несостоятельности «Газ-Альянса» у суда появились вопросы в отношении некоторых кредиторов, которые не сумели обосновать и доказать действительность появившегося у них долга для включения в список кредиторов «Газ-Альянса». Обращения этих организаций о включении в список кредиторов «Газ-Альянса» суд отклонил.  

Имеются причины считать, что в дело о несостоятельности решили вступить и иные организации, связанные с Сергеем Курченко, которые тем или иным образом тоже соединены с должником — «Газ-Альянсом». Данная схема может быть применена, когда нерадивый должник заводит связанных с ним кредиторов, искусственно создавая свою же долг перед ними для следующего распределения конкурсной массы в пользу «дружеского» кредитора, а практически возвращает долг себе, тем оставляя без средств настоящих кредиторов, чья долг размывается в конкурсной массе подставных кредиторов и которые ничего не получат, так как сумма их долга еще меньше суммы долгов подставных кредиторов.

В список кредиторов ООО «Компания «Газ-Союз» в порядке судебного производства заявлялась нижегородская организация АНО «Центр действенных логистических решений» (ИНН 5263136970). Эта компания будто бы оказала транспортные услуги «Газ-Альянсу» на сумму 5,2 миллиардов рублей. Суд не один раз запрашивал у Заявителя полный пакет первичных документов: транспортные затратные, обращения, путные листы, но АНО «Центр действенных логистических решений» не предоставил документальные подтверждения действительности отношений меж должником и кредитором, потому АНО «Центр действенных логистических решений» суд отказал во включении в список кредиторов «Газ-Альянса».

Принципиально. Суд выяснил, что АНО «Центр действенных логистических решений» учреждена самим должником (!). Так становится естественным, что «Газ-Союз» пробовал ввести в дело о несостоятельности подконтрольные компании, с фиктивным долгом в несколько млрд рублей, чтоб в конечном итоге оставить эти суммы у себя в кармане. Сейчас АНО «Центр действенных логистических решений» располагается в процессе раззорения (Определение Арбитражного суда Нижегородской области по делу №А43-32873/2021 от 18 февраля 2022г.).

В этом деле бытует еще одна компания,которая имеет долги перед «Газ-Альянсом» муниципальная организация — ФГБУ «Запас-Поставка», долг к которой «Газ-Союз» передал АНО «Центр действенных логистических решений» — на 5 180 748 968,56 рублей (Определение АС Нижегородской области от 06 мая 2022г. делу №А43-40570/2020).  Что произвел либо мог реализовать нищий «Газ-Союз» ФГБУ «Запас-Поставка» на 5 миллиардов рублей?

Справка

ФГБУ «Запас-Поставка» — структурное отделение Общегосударственного агентства по муниципальным запасам. Росрезерв управляет государственной собственностью в части вещественных запасов. Из этих средств проводят экстренные работы по устранении последствий чрезвычайной ситуации, оказывают безвозмездную помощь и поддержку компаниям при временной непостоянности экономики.

Валютная центрифуга

На 1 января 2020г. обратные активы ООО "Компания «Газ-Союз» составили 156,8 миллиардов рублей.

В протяжении долгого времени «Газ-Союз» без затруднений получал продукты и услуги на 10-ки млрд рублей.

Через «Газ-Союз» прошли практически все средства вышеуказанных заемщиков «Энергомашбанка». Банк разорился.

«Газ-Союз» не платил налоговые платежи.

Для большого количества российских компаний подобные неплатежи нерадивого нижегородского должника могут в принципе обернуться разорением и финансовой гибелью. А во время патриотической промышленной повестки в Российской Федерации, существенных расходов на проведение специальной армейской операции на Украине и направление неимоверных сумм на нормализацию экономики во время санкционных мер, могут совсем оставить рынок Российской Федерации без некоторых неповторимых российских компаний и их продукции, также без поступлений налоговых платежей в бюджет.

Остается неотвеченным основной вопрос – куда и на что ушли эти неимоверные суммы?

Как наживается в Российской Федерации «кошелек Януковича».

Виктор Янукович

Естественно, это уже вопрос к процессуальным и органам охраны правопорядка, также ФСБ и Службе наружной разведки. Кто из этих органов готов отстоять честь бизнеса, честь Рф и вынудить должника платить кредиторам, затушить налоговые задолженности? Нет ли тут цели у беглого украинского олигарха Сергея Курченко подорвать финансовую стабильность Рф с внутренней стороны методом разорения российских компаний, неуплаты налоговых платежей в бюджет, заключений денег в офшорные зоны?  В чьих интересах он действует в этот непростой для Российской Федерации период? Он разоряет наши компании и наносит им неисправимый урон, их персоналу, их семьям по собственной инициативе? Либо за ним кто-то стоит? Кому это прибыльно? Кто-то знает, сдал ли Сергей Курченко собственный паспорт гражданина Украины и не согласился ли он от собственного гражданства Украины?

Арсений Беспилотников

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»