Скандалы

Каптагоновый синдикат сирийского друга Владимира Путина

Каптагоновый синдикат сирийского друга Владимира Путина

Семья Асада зарабатывает на наркоторговле больше млрд долларов в год.

В конце 2018 года греческие власти задержали грузовой корабль, на котором нашли каннабис и каптагон в общей сумме свыше 100 миллионов долларов – подтверждение того факта, что в условиях сирийской гражданской войны в Средиземноморье преуспевает торговля наркотиками. Расследование в отношении корабля обнаружило целую сеть имеющих отношение к поставке преступников, которые связаны с семейством Асад, ливийской бандой и подставными компаниями, пишет OCCRP.

Тахер аль-Каяли, обладатель грузового корабля Noka, связан с двоюродным братом Башара аль-Асада и был осужден в Италии за контрабанду краденых машин и яхт. Для организации криминальных схем Каяли и иные связанные с Noka лица зарегистрировали фиктивные компании в Англии и остальных государствах. Согласно некоторых сведений, груз, который транспортировали на Noka, был предназначен банде торговцев наркотиками в восточной части Ливии. Отследив все связи, репортеры узнали, что малоизвестный наркотическое средство доставляют из Латакии – сирийского порта, который находится под твердым контролем режима. Крупнейшую партию каптагона, изъятую в Италии летом 2020 года, как и наивысшую поставку в истории Румынии, также доставили из Латакии.

Вечером 2 декабря 2018 года грузовое судно Noka отбыло из сирийского порта Латакия и направилось в Восточную Ливию. На борту корабля были продукты, которые были присланы 2-мя дамасскими клиентами. Но ни в каком документе не обозначено, что в действительности транспортировали на корабле. В контейнерах с двойным дном в числе специй, кофе и опилок упрятали наркотические вещества на сумму выше 100 миллионов долларов – гашиш и каптагон, синтетический катализатор, пользующийся популярностью в некоторых государствах Близкого Востока.

Когда Noka прошла Кипр, на корабле отключили автоматическую идентификационную систему – устройство, передающее данные о месте пребывания иным кораблям и помогает недопустить столкновений. Но в береговой охране Греции получили наводку и при помощи самолетов Frontex – Европейской службы пограничной и береговой охраны – 5 декабря перехватили сирийское судно, когда оно проходило полуостров Крит. После обыска власти изъяли наркотические вещества и задержали команда из 11 человек.

В то время обнаруженный на Noka груз каптагона был наикрупнейшей изъятой в истории Греции партией, а груз каннабиса стал вторым по размеру за минувшие пол века. Это обосновывает, что наркоторговля в Средиземноморском бассейне преуспевает с начала «арабской весны» в 2011 году.

«Каптагон» – торговое заглавие фармацевтического продукта фенетиллин, который был разработан в Западной ФРГ в 60-х годах для исцеления синдрома недостатка внимания, нарколепсии и депрессии. В 80-х годах продукт воспретили, но поддельные пилюли каптагона стали воспользоваться спросом в ближневосточном регионе, в особенности в государствах Персидского залива, таковых как Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар, а в ближайшее время – в числе сирийских боевиков.

Сегодняшние пилюли каптагона различаются от уникальных – амфетамин соединяют с такими субстанциями, как кофеин, теофиллин и парацетамол. Но внешний облик пилюль передовые производители сохранили. За логотип – двойную С на каждой таблетке – каптагон называют Abu Hilalain, что в переводе с арабского значит «отец 2-ух полумесяцев».

Со времени начала конфликтной ситуации Сирия стала основным поставщиком каптагона в регионе. В последние несколько лет в портах Ливии, Италии, Греции и Румынии все почаще конфискуют партии каптагона, доставляющ?? из Латакии. Самую крупную партию изъяли в июне 2020 года в порту Салерно неподалеку от Неаполя – свыше 14 тонн каптагона на сумму порядка млрд евро.

С развитием торговли все почаще стали появляться данные про то, что ей занимаются гражданские лица и военные, которые связаны с сирийским режимом.

Репортеры OCCRP и IRPI исследовали судебные документы по делам в Греции, Италии и Ливии, регистрационные сведения компаний и сведения о движении морских судов, также побеседовали с представителями органов охраны правопорядка и профессионалами. Они нашли до этого неведомые детали о сети сирийских преступников и подставных компаний, которые связаны с Noka и торговлей каптагоном.

Почти все следы ведут в Латакию – сирийский порт на берегу Средиземного моря, который агрессивно держит под контролем правительство. Господствующее положение в городе занимает 4-ая дивизия – люксовое формирование вооруженных сил Сирии, которое находится под командованием Махера аль-Асада, брата президента Башара аль-Асада.

Репортеры узнали, что в 2015 году обладателя Noka, сирийца по имени Тахер аль-Каяли, сейчас живущего в Латакии, осудили в Италии за хищение и контрабанду люксовых яхт. Кроме того, он связан с двоюродным братом Башара Асада Мударом аль-Асадом, чья компания держит под контролем в Латакии яхтенный причал и туристский комплекс, на территории которого Каяли открыл кафе.

В судебных документах по делу в ливийском Бенгази также содержатся детальные информацию о работе сирийско-ливийской группы, которой будто бы был предназначен груз Noka. Четырех предположительных членов преступной группы приговорили к расстрелу за отношение к обнаруженному на борту Noka грузу и иным случаям поставки наркотических средств в Ливию.

Каптагоновый синдикат сирийского друга Владимира Путина

Упаковки с пилюлями каптагона. Наркотическое средство изъяли у сирийского контрабандиста на границе в турецком городе Рейханлы

Каяли: осужденный контрабандист

Обладатель Noka перебрался в Латакию в 2015 году. Ранее 60-летний Тахер аль-Каяли проживал в Турине с супругой-итальянкой и 2-мя детками. В Италии Каяли предъявили обвинения в рамках 2-ух уголовных дел.

В 2007 году издательство Adnkronos сказало, что итальянская милиция арестовала его за управление группировкой, которая контрабандой доставляла краденые люксовые авто из порта в нидерландском Роттердаме в остальные государства, в том числе ОАЭ и Японию.

В 2010 году его завлекли к уголовному наказанию за участие в преступном обществе и торговлю крадеными продуктами, но позднее помиловали.

В 2013-м органы охраны правопорядка снова заинтересовались Каяли: судья в Пезаро, города на адриатическом побережье Италии, выдал ордер на его арест. Перед этим милиция провела операцию, в процессе которой раскрыла, как интернациональная банда контрабандой переправляла краденые яхты через Средиземноморский бассейн.

В соответствии с 163-страничному судебному постановлению, который попал в распоряжение IrpiMedia, Каяли и очередной гражданин Сирии сотрудничали с итальянскими правонарушителями, похищавш?? яхты в портах государства, а потом доставляли краденые суда в Хорватию, Египет либо Грецию.

В итальянской милиции Каяли назвали главарем преступной группы, обвинив в воровстве и сбыте краденого собственности. В январе 2015 года его заочно приговорили к 6 с половиной годам тюрьмы.

Но к тому времени Каяли уже перебрался в Латакию, и его не задержали.

Репортеры связались с Тахером по email и спросили об этом деле. В ответ он сообщил, что это «к несчастью, правда», подчеркнув, что власти вынесли обвинения, не разобравшись в случившемся. Назвав Италию «вторым домом», он сообщил, что купил в государстве подержанный БМВ X6, а бывший обладатель позднее заявил в организацию сферы страхования про то, что машину похитили.

Он сказал, что с делом о хищению яхт все тоже довольно сложно, как кажется: какие-то лица приобрели в Италии яхты и направились на них на Ближний Восток, «задействуя документы, которые тут принимают, а в Италии – нет».

Позднее Каяли, утверждающ??, что не причастен к наркоторговле, основал за границами Сирии несколько подставных компаний, через которые не прекращает вести бизнес.

4 марта 2017 года он зарегистрировал в столице Великобритании организацию Neptunus Overseas Limited на Олд Глостер-стрит, 27. По данному адресу размещен 4-этажный жилой дом, который указывают в документах огромного количества подставных компаний.

В том году он также открыл в Латакии компанию Neptunus LLC, описывающ?? себя как агентство морских транспортировок, оказывающее услуги по управлению, поддержке и снабжению судов. По данным управления порта, компания принадлежит Тахеру аль-Каяли и его партнеру Ясеру аль-Шарифу. Репортеры не сумели найти доп данные о Шарифе.

3 ноября 2018 года Каяли употреблял Neptunus, чтоб приобрести Noka у ливанской компании Medlevante Overseas Ltd, которая, согласно документам, стала обладателем корабля в феврале 2018 года.

Каяли сообщает, что сдал Noka в аренду некоторой компании Lamira. Судно будто бы планировали применять для обслуживания судоходного маршрута Ламира, связывающ?? Латакию, Бенгази и иные порты Средиземного моря.

Каптагоновый синдикат сирийского друга Владимира Путина

Каптагон упрятали в производственных рулонах бумаги и оборудовании, которое должно было утаить наркотическое средство от сканеров

В греческих документах по данному делу заявляется, что у указанного груза Noka было два отправителя: сирийская компания Daboul and Mufti и Мухаммед Хани Абдин из Дамаска, которого суд в Бенгази позднее приговорил к смертной экзекуции за участие в контрабанде наркотических средств и остальных продуктов. Под контролем Daboul and Mufti была компания, производящая хим товары, также чистящие средства, использовавш?? на Noka, чтоб утаить запах наркотических средств.

Согласно мнению Каяли, после того как он сдал судно в аренду, оно совершило два рейса из Латакии в Бенгази – во время второго его задержала греческая береговая охрана и нашла «нелегальные предметы» – наркотические вещества «в обшивке контейнеров, но не в корпусе корабля либо грузе».

«Мы оказывали полноценное помощь греческим в руководству и сумели обосновать отсутствие вины команды, корабля и груза. Но мы все таки понесли тяжелые утраты», – сказал он.

Каяли подчеркнул, что команда освободили: «Дай Бог, чтоб корабль возвратился на родину, как и команда. Касательно груза, то мы сказали обладателям, чтоб они его забрали и доставили куда необходимо».

После чего Каяли пожелал OCCRP фортуны в розыске «реальных преступников» и закончил отвечать на письма.

Кто держал под контролем Lamira?

Noka употребляли для обслуживания судоходного маршрута Lamira, связывающ?? Латакию с иными портами Восточного Средиземноморья. Его открыли за 4 месяца перед тем, как греческая береговая охрана задержала судно.

Вероятно, скоро после чего маршрутом воспользоваться закончили. Но кто конкретно его держал под контролем, найти трудно. Репортеры не обнаружили данных о регистрации компании Lamira ни в Ливане, ни в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, кроме упоминания в Фэйсбук Минтранса Сирии в декабре 2018 года (в посте заявляется, что 8 ноября 2018 года Noka достигнула Бенгази по Lamira), нет никаких доказанных фактов его существования.

В конце лета 2018 года ливанская газета Al-Akhbar – издание поддерживает «Хезболлах», союзника сирийского режима – предала гласности заметку, сообщив, что Lamira держит под контролем зарегистрированная в Латакии компания Neptunus.

Но Каяли сообщил, что принадлежащая ему Neptunus сдала Noka в аренду организации Lamira для обслуживания маршрута. Он кроме того рассказал о том, что его компания рекламировала маршрут, но не раскрыл, кому принадлежит державшее под контролем его предприятие.

В судебном документе по греческому делу содержится больше детальная информация. В нем заявляется, что Noka управляла компания Li-Marine Inc., зарегистрированная в Бейруте и Латакии – на арабском написание наименования схоже с Lamira.

На данном след оборвался. Кабинет-менеджер Li-Marine Inc. сказал, что компания отвечала лишь за технический осмотр машинного отделения и корпуса корабля по запросу Neptunus.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Пинчук продавал трубы в России в два-3 раза дешевле, чем компании "Нафтогаз" – средства массовой информации

Представитель Li-Marine в Бейруте уверяет в том, что это совсем не Lamira. Он сообщил, что это «ливанская компания… ответственная за доставку», и подчеркнул, что она подписала договор с Neptunus. В качестве ответа на просьбу предоставить копию документа он направил OCCRP адрес емайл Neptunus.

Крепость семейства Асад

С развитием торговли каптагоном усилились подозрения в отношении к ней сирийского режима. Латакию, откуда отплыла Noka и где открыл компании Каяли, называют неприступной крепостью семейства Асад. В последние несколько лет город стал также одним из основных глобальных поставщиков каптагона.

Ранее нелегальным созданием каптагона занимались в Восточной Европе, Турции и Ливане. В 2006 году меж Израилем и «Хезболлах» разгорелся конфликт, после этого объемы производства в Ливане существенно выросли – группировка находила метод заработать. Расположенная на границе с Сирией равнина Бекаа, где нелегально выращивают каннабис, стала большим промышленным центром.

Междоусобная война в Сирийской Арабской Республике стала поворотным моментом: на её фоне резко вырос спрос на каптагон в числе боевиков. Создание равномерно переместилось в Сирийскую Арабскую Республику, чему посодействовал охвативший государство хаос и налаженная производственная и транспортная комплекс инфраструктурных объектов – дороги, электричество и водоснабжение. До конфликтной ситуации Сирия была вторым по размеру поставщиком фармацевтических препаратов в регионе.

В соответствии с публикации в издании Колумбийского института Journal of International Affairs за 2016 год, на базе проведенных к 2013 году конфискаций можно прийти к выводу, что Сирия стала «новой мировой столицей каптагона». Сельхозпроизводство, нефтедобыча и создание пришли в упадок, из-за чего экспорт наркотических средств стал для Сирии одним из главных источников зарубежной валюты.

Однако надежных данных не много, имеются причины считать, что торговля каптагоном – один из наиболее выгодных экономических отраслей Сирии. Например, конфискованная в Салерно партия – 14 тонн каптагона на млрд евро – стоила выше, чем государство в официальном порядке заработала на экспорте в 2019 году, – порядка 700 миллионов долларов.

Изучив 5 партий наркотических средств, отправивш?? из сирийских портов с июня 2019-го по август 2020 года (их изъяли в Греции, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Румынии), в английском «Институте развития судоходства в государствах Близкого Востока и Северной Африки» произвели расчеты, что незаконный ввоз наркотических средств может приносить Сирии порядка 16 млрд долларов в год.

Стоимость за пилюлю колеблется зависимо от качества и государства: согласно некоторых сведений, в Сирийской Арабской Республике наркотическое средство можно приобрести за несколько долларов, а в Персидском заливе стоимость доходит до 25 долларов за пилюлю. Согласно расчетам итальянских властей, цена пилюли из изъятой в Салерно партии составила приблизительно 12 евро.

Аднан Хадж Омар, который возглавлял научную группу, сообщил, что на базе размера конфискованных партий и того факта, что о них молчат сирийские государственные средства массовой информации, можно прийти к выводу, что за контрабандой стоит организованная сеть преступников со связями в госучреждениях и руководящих органах. Как он сообщил, для свободного вывоза каптагона требуются «пособники в экспорте, таможенных службах и порту», которые посодействуют приготовить документы, а означает, у преступников есть «партнёры» в кабинете министров.

Сирийская таможенная служба, которая отвечает за контроль морского экспорта, импорта и транзита продуктов, ответа на обращение не предоставила о комменты.

Остальные исследователи пришли к таким же заключениям.

В статье, размещенной в The Journal of International Affairs, отметили возможность стремительно поменять маршруты контрабанды в случае усиления контроля со стороны органов охраны правопорядка. Например, в 2015 году после того, как турецкие военнослужащие погранвойск изъяли партию наркотических средств, движение на других маршрутах, которые проходят через Иорданию и Ливан, стало намного активнее. В отчете заявлено, что кто-то организует контрабанду каптагона либо деятельность бандформирований, что снова показывает на причастность кабинета министров Асада.

Исследователи также подчеркивают, что огромную часть конфискованных партий каптагона высылали из Латакии. Прибрежные районы Сирии занимает живущее в государстве алавитское меньшинство, представителями которого являются члены семьи Асад. Во время войны данный регион стал главным центром поддержки лоялистов. Родной город семьи Асад, Кардаха, располагается наименее чем на расстоянии тридцати километров от Латакии.

Портовый город почаще всего ассоциируется с младшим братом Башара аль-Асада Махером аль-Асадом, возглавляющ?? Четвертую дивизию.

Согласно мнению местного корреспондента, «ничто не покидает данный район» без одобрения войск Махера Асада, и он же поясняет, что торговля каптагоном – «источник большого дохода для них и подконтрольных военных группировок».

Каяли открыл в данном районе кафе на территории здравницы, который принадлежит иному родственнику Асада – его двоюродному брату Мудару аль-Асаду.

Каптагоновый синдикат сирийского друга Владимира Путина

Ливийские связи

Каптагон также доставляют по суше через примыкающие Иорданию и Ирак в богатые нефтью страны Персидского залива, но морские маршруты популярны в числе контрабандистов, так как разрешают им обойти контрольно-пропускные и пограничные пункты, а означает, транспортировать огромные объемы наркотического вещества можно с наименьшим риском.

Как считают расследователей, Ливия стала главный точкой на данном маршруте – оттуда наркотические вещества доставляют в примыкающие Чад, Египет либо конкретно в Персидский залив.

Вероятно, связь меж Сирией и Ливией укрепилась после событий 2014 года, когда мятежный ливийский генерал Халифа Хафтар начал операцию «Достоинство Ливии», изгнав силы радикалов из Бенгази и взяв под контроль огромную часть востока государства. Хафтар и режим Асада оказались по одну сторону местного международного разлома: оказывала им поддержку Российская Федерация, а их врагов – Турция.

В мае 2020 года Фатхи Башага, глава МВД Кабинета министров государственного согласия Ливии (ПНС, которое было признано ООН и Турцией), обвинил Хафтара и режим Асада в получении выгоды от поставок наркотических средств из Сирии в Ливию.

В распоряжение OCCRP попал документ из связанного с грузом Noka судебного дела в Бенгази, раскрывающ??, как устроена торговля. Более всего инфы получилось получить, проследив деяния преступной группы, которую, вероятно, возглавлял гражданин Сирии и Ливии Махмуд Абдулила Дадж (суд заочно приговорил его к смертной экзекуции через расстрел).

Каптагоновый синдикат сирийского друга Владимира Путина

21 июля 2019 года Апелляционный суд Бенгази вынес вердикт, обвинив Даджа, который на данный момент располагается в Сирийской Арабской Республике, и его подельников в отношении к контрабанде на корабле Noka, также к трем партиям наркотических средств, изъятым в Ливии: в порту Хомс недалеко от Триполи на западе государства, в Бенгази и восточном Тобруке.

Банду разоблачили после того, как Таможенное управление Бенгази провело рейд на складе, который Дадж взял в аренду в Буатни, жилом и промышленном районе в восточном направлении от Бенгази, и изъяло «большое число гашиша». Наркотическое средство упрятали в под вторым дном контейнеров – так же, как на Noka.

В соответствии с судебным документам, отправителями были Мухаммед Хани Абдин из Дамаска (по данным греческих властей, тот же человек был одним из получателей поставки Noka) и Libya East Company из Бенгази. Компания получила груз и посодействовала Даджу с таможенным оформлением.

Согласно некоторых сведений, Дадж также нанял в Сирийской Арабской Республике 2-ух помощников – Мухаммеда Саада и Хашема Аджана.

В соответствии с ливийскому вердикту, которая принадлежит Даджу компания Al Tayr International Trading арендовала склад в Буатни и заплатила местному жителю аренду за год вперед – каждомесячный платеж составил 8000 ливийских динаров (порядка 5700 долларов). Сам Дадж обычно приезжал в Ливию накануне прибытия груза и уезжал после разгрузки контейнеров.

В соответствии с судебным документам, Дадж попросил представителя Libya East Company подкупить таможенников, чтоб прибывающие в Бенгази грузы не проходили досмотр.

Компании обещали 5500 ливийских динаров – чуток больше 3900 долларов – за каждый 40-футовый контейнер и 3500 динаров за 20-футовый контейнер. Местный таможенный агент Libya East Company сказал суду, что средства ему заплатил бухгалтер на складе Даджа.

Как торговцы забирали «законные продукты», в том числе печенье и соки, пустые контейнеры доставляли на склад, где правонарушители вскрывали поддельное днище и доставали наркотические вещества.

Саад и Аджан сказали сотрудникам следствия, что работали на Даджа и получали по 10 000 долларов за каждый контейнер. Они заворачивали наркотические вещества в одеяла, упаковывали их в картонные коробки и грузили в авторефрижератор, который, как они говорят, Дадж увозил в неведомом направлении.

Согласно мнению судебного государственного служащего, приговоренные к расстрелу Саад и Аджан находятся в местах заключения.

В письме в адрес OCCRP представитель дамасской Al Tayr International Trading сообщил, что компания не причастен к Noka, дополнив, что склад в действительности принадлежал ливийской организации Nutunus. Невзирая на судебное решение, Al Tayr не прекращает работать, рекламируя морские перевозки меж Сирией и Ливией в своём Фэйсбук-профиле.

Преуспевающая торговля

На данный момент, когда экономики Сирии и Ливии переживают кризис, а часть их территорий держат под контролем вооруженные группы и боевики, надежда на то, что в скором времени торговля каптагоном пойдет на убыль, слаба. Например, в рамках одной из последних операций в Саудовской Аравии нашли свыше 5,3 миллиона пилюль, спрятанных в партии гранатов.

Мухаммед Абдул Рахман аль-Фитури, помощник нового главу МВД Ливии Халеда Тиджани Мазена по сотрудничеству со средствами массовой информации, сообщил OCCRP, что новое правительство государственного единства, которое было создано в рамках мирного соглашения меж Хафтаром и кабинетом министров в Триполи, не сумеет уменьшить объемы контрабанды. Он думает, что временным в руководству будет трудно совладать даже с данной обычный задачей, как «установка в ливийских портах сканеров для выявления контрабанды».

Самому Каяли обвинения в отношении к Noka не нанесли значительного вреда, и он, вероятно, интенсивно пользуется связями с семейством Асад.

У него годовой договор на управление кафе в курортном комплексе Marina Resort & Spa в Латакии, а в примыкающем клубе пришвартована его 16-метровая яхта.

Пристань держит под контролем Syrian Investment and Development Corporation, половина акций которой принадлежит кузену президента Башара Асада Мудару аль-Асаду.

Однако Рифата аль-Асада, отца Мудара, в 1984 году изгнали из государства после провальной попытки государственного переворота – он желал сдвинуть брата, экс-главы Хафеза аль-Асада, – похоже, что у Мудара с сегодняшним режимом все складывается гладко.

В диалоге с репортерами OCCRP Каяли назвал Мудара «другом, которого ему повезло найти», и сообщил, что они никогда вместе не вели бизнес. Репортеры попробовали связаться с Мударом, направив письмо курьерской службой в его компанию в Дамаске, но посылку не приняли.

В качестве ответа на вопрос о Махере аль-Асаде – брате президента, возглавляющ?? Четвертую дивизиюкоторая контролирует Латакию, Каяли сообщил, что для него будет «честью» повстречаться с ним.

 

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»