Скандалы

Коломойский в Кливленде. Новые детали из-за океана

Коломойский в Кливленде. Новые детали из-за океана

Пока в Украине дело о выведении из Приватбанка средств его вкладчиков покрывается пылью в Кабинете генерального прокурора, в США продолжают препарировать деятельность Коломойского, дополняя особенными деталями историю о самом масштабном банковском «фроде» в истории.

Напомним читателю, что бывшие обладатели Приватбанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов огромную часть выведенных из Приватбанка средств отмывали в США, приобретая там активы. С этой целью у них были партнеры — Мордехай Корф и Уриэль Лабер и большое число липовые организации, обычно имеющих в заглавии слово «optima».

Претензии американского правосудия к сделкам этих «оптим» постоянно схожи: кредиты выдавались на одни цели, а тратились на остальные, кредиты должны были ворачиваться из средств, заработанных заемщиками, а ворачивались за счет новых займов, при этом взятых третьими компаниями, в качестве залогов были не настоящие объекты, а права требования на поставки, которых никогда не было. Основной же вопрос: как сотни различных «оптим», которые не вели нормальную хозяйственную деятельность, с условными 3-мя баксами на счетах, за средства займов организаций из Украины брали в США недвижимость?

И вот новые детали в свежайшем расследовании Pittsburgh Post-Gazette, который вышел на днях и посвященном кливлендской части этой истории, где в наилучшие годы Optima Ventures обладала больше чем 260 тыс. кв. м коммерческой недвижимого имущества.

Изюминкой был отель Westin. Конкретно он принял съезд Республиканской партии США в 2016 году. Являвшийся тогда кандидатом Дональд Трамп расположил там свою главный офис, и в вестибюле Westin Hotel будущий президент встречался с корреспондентами на последующий день утром, после эпохальной речи на съезде. 5 лет спустя Westin Hotel стал в общегосударственном расследовании одним из доказанных фактов того, как украинский бизнесмен отмывал похищенные из наикрупнейшго украинского банка сотни миллионов долларов.

В отличие от Украины, в США реально расследуют деятельность Коломойского и компании, проводя обыски, накладывая аресты и выстраивая неоспоримую доказательную базу злоупотреблений. Однако, невзирая на это, американские репортеры возмущаются: существование сети компаний Optima — один из наиболее тревожных примеров несовершенства американского законодательства о денежной прозрачности. Они встревожены тем фактом, что Коломойский с компанией практически скупил пол-Кливленда, не раскрывая ни деталей договоров, ни их конечных выгодоприобретателей.

Ох, думаю, они могли быть под еще огромным впечатлением, если б узнали об «украинской» части этой истории и про то, каким образом средства на это недвижимое имущество покидали Приватбанк и оказывались в США. Как средства вытекали из кредитных линий под совершенно остальные цели, расщеплялись, соединялись с средствами остальных займов, выводились на счета в кипрском отделении банка и уже в виде «вложений» оказывались в США.

Потому не умопомрачительно, что путешествие «запятанных» средств по Штатам тоже оказалось увлекательным. Естественно, вопрос, почему соответствующим образом не проверялось происхождение средств, — больше чем честный. Тем паче что 58-летний мультимиллионер с гражданством нескольких государств скупал недвижимость в США через делаверские «прокладки», которые, фактически, и призваны утаивать конечных выгодоприобретателей махинаций. И на определенном шаге в Кливленде должны могли быть увидеть, что эти неведомые делаверские «оптимы» концентрируют в собственных руках очень уж много недвижимого имущества. Должны могли быть озадачиться, начать хоть что-то инспектировать. Вообщем, напротив, наши «повелители недвижимого имущества» от местных к тому же щедрые кредиты получали под великодушные цели.

К примеру, на ремонтные работы указанного гостиницы и его трансформацию в топовый бренд. С элитарностью незначительно не сложилось, — кредитных 36 млн долл. никто не возвратил, отель не реанимировал, сейчас в нем хозяйничают судебные распорядители, пробуя хоть что-то кому-то реализовать, чтоб компенсировать однако бы часть возможных потерь.

Специалисты по экономическим преступлениям в США уже ссылаются на это дело, чтоб поддержать опубликованное в данном месяце Министерством финансов США предложение сделать корпоративные соглашения с недвижимым имуществом больше прозрачными, требуя раскрытия инфы о праве принадлежности. Годом ранее, благодаря махинациям Коломойского, были внесены перемены в закон о корпоративной прозрачности, которые требуют от компаний предоставлять Сети борьбы с финансовыми преступлениями имя, дату рождения, адрес и другую данные о обладателях активов, при этом под обладателем соображают хоть какого, кому принадлежат свыше 25% актива.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Олег Кулинич: политический перебежчик, тендерный аферист и скупщик «душ» на голосовании

А то, что произошло в Кливленде, американцы уже назвали «миллионным трубопроводом», работу которого сейчас расследует огромное жюри.

Коломойский в Кливленде. Новые детали из-за океана

Кливлендский «трубопровод» был запущен в 2008-м, когда Коломойский с коллегами «вкладывали» в США 12,9 млн долл., приобретя одну из наиболее узнаваемых многоэтажек города — бизнес-центр на 55 Public Square. Тогда же компаньоны выложили в США еще 36 млн долл., чтоб приобрести One Cleveland Center. А в 2010 году перечислили в государство через 4 различных офшорных банковских счета 18,5 млн долл., чтоб приобрести Huntington Building (см. рис.).

К несчастью, данный «бурный рост инвестиций» совпал с не самыми наилучшими периодически в Кливленде. Город мучился от упадка, ипотечного кризиса и безработицы. Отчасти это разъясняет то, почему удовлетворенность от прихода хоть какого-то финансиста оказалась намного посильнее, чем желание однако бы поверхностно провести проверку источники происхождения его «вложений».

Вообщем, как считают американские прокуроров, средства поступали в Кливленд конкретно из украинского Приватбанка по схемам, бережно сделанным бывшим руководством банка для собственного являвшегося тогда собственником.

К 2011 году Коломойский заполучил еще две достопримечательности Кливленда: 21-этажную башню и отель Westin. После чего Коломойский через свои «оптимы» стал одним из самых крупных обладателем коммерческой недвижимого имущества в городе. За средства займов, которые были выданы его организациям из Украины его же украинским банком.

По сведениям прокуратуры США, жульническая природа этих займов явна, к примеру, 12 млн долл., за которые был приобретен One Cleveland Center, — это кредит, который был выдан одному ферросплавному заводу в Украине на выделение денежных средств текущих операций.

И таковых историй как под копирку мы знаем много. Кредиты, взятые Покровским ГОКом, Никопольским либо Запорожским ферросплавным, в конечном итоге шли на покупку американских активов. Даже больше, мы помним, что Коломойский подал тут, в Украине, больше сорока заявлений от указанных заемщиков, чтоб достигнуть доказательства, что эти кредиты были погашены и у банка замечания отсутствуют к его компаниям. Расчет так для себя, но Коломойский серьезно возлагал надежды принести американскому суду бумажку, которая подтверждает возврат средств по одному из займов, и этим уверить суд в собственной невиновности. Тот американский суд, который уже ознакомился со всей долголетней схемой выведения средств из банка в документах Министерства юстиции США, где абсолютно ясно написано: отчасти взятые кредиты погашались за счет новых кредитов, что и дало возможность схеме просуществовать так длительно. Другими словами, зная, что в Штатах все издавна в курсе, что отчасти кредиты гасились, чтоб хищения не так кидались в глаза, он все равно на что-то возлагал надежды.

Что ж, в собственном расследовании наши американские соратники заносят определенность в данный вопрос и подчеркивают, что ожидания эти напрасны. По имеющимся у них сведениям, американская прокуратура подала обращение про то, что весь валютный поток был построен на мошенничестве и хищениях. «Ложью были не лишь цели займов в заявлениях на получение кредитов, да и методы их погашения, так как новые кредиты выдавались для возврата старых», — отмечают прокуроры. Потому будущее рассмотрение дела в суде этого дела в США, пусть не огорчается обвиняемый, хоть и не будет переполнено неожиданностями, но, все же, станет увлекательным.

Подчеркнём, что до этого Pittsburgh Post-Gazette уже говорила о «достижениях» пана Коломойского в металлургической индустрии США и про то, каким образом он скупал фабрики от Нью-Йорка до Техаса на похищенные, по мнению американских прокуроров, средства.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»