Скандалы

Махлаи пробуют объявить себя победителями до начала изучения дела ирландским судом

Махлаи пробуют объявить себя победителями до начала изучения дела ирландским судом

Сергей и Владимир Махлаи, не дожидаясь решения Высочайшего суда Ирландии, уже говорят о собственной победе, однако дело ещё даже не начали изучать. Проиграв все суды в Российской Федерации, они решили перенести разбирательство в государство, судопроизводство которой понятно тем, что решение быть может принято без приглашения 2-ой стороны.

Высочайший суд Ирландии не так давно сказал о собственном намерении вынести решение про то, признает ли он свою юриспунденцию по заявлению 4 организаций, зарегистрированных в офшорах – Trafalgar Developments Limited, Bairiki Incorporated, Kamara Limited, Instantania Holdings Limited против компании «Уралхим» и остальных лиц, которые будто бы собираются жульническим методом овладеть акциями ТоАЗа.

Офшорные зоны являются номинальными держателями контрольного пакета акций ПАО «Тольяттиазот» в интересах скрывающихся за границей осужденных: Сергея и Владимира Махлаев, также их подельников. Но собственных выгодоприобретателей истцы суду не открывают.

После новостных сообщений о сообщении Ирландского суда Махлаи поторопились объявить себя победителями, в средства массовой информации возникли заказные публикации про то, что «хоть в Российской Федерации все они суды проиграли, межгосударственные инстанции признали правоту ТоАЗа». Но ирландскому суду еще лишь предстоит рассмотреть аргументированность условий этих офшорных зон, суд пока к разбирательству не приступил, финал процесса пока неясен.

Почему Махлаи не могут дождаться судебного вердикта и пробуют объявить себя победителями даже до начала изучения дела? Может быть, таким образом они желают прикрыть отчаянное положение, в которое они сами загнали себя своими преступлениями в Российской Федерации.

«Красный руководитель» завода Владимир Махлай в 1992 году приватизировал завод по той модели, которая обязана была применяться только для маленьких компаний, но зато она предоставляла самые большие возможности управлению компании. С этой целью Махлай коррумпировал местных госслужащих из Комитета по собственности Самарской области, в множестве которых были Александр Макаров и Евгений Цариц.

Так двадцать процентов акций завода попали в руках Махлая, остальное – у рабочих. Потом он прирастил собственный пакет и получил контроль над предприятием. Рабочих вынуждали продавать Махлаю свои акции, также при помощи шантажа и угроз, а самых стойких просто вычеркивали из списка, который в нарушение закона велся на самом заводе. Вместе с Макаровым и Королевым, которые перешли на высочайшие должности на ТоАЗе, Махлай образовал руководящее звено организованной преступной группы, целью которого стало завладение валютными средствами, акциями и собственностью ТоАЗа.

Так фактически по дешевке Владимир Махлай со своим сыном Сергеем стали хозяевами большого завода. Так как красть в открытую было нельзя, они поменяли структуру принадлежности, чтоб спрятаться от ока закона. В итоге приватизированный трудовым коллективом завод необычным образом попал в принадлежности зарубежных офшорных компаний с многоуровневой системой трастового управления.

Так условия для хищений были подготовлены. Махлай-старший разработал схему, которая позволила незаконно выводить с завода огромные средства. Вот в чем её сущность. Завод стал продавать всю экспортную продукцию швейцарскому офшору Nitrochem Distributions AG (Никтрохем), с которым в 2000 году был заключен кабальный 20-летний контракт, не предусматривающий критерий расторжения и налагающий большие штрафы за мельчайшие нарушения. Nitrochem – 100-процентная дочерняя компания швейцарской компании Ameropa AG, которой обладает Эндрю Циви. Nitrochem забирал всю экспортную продукцию ТоАЗа по заниженным на 20-сорок процентов ценам, потом перепродавал её мировым пользователям по рыночным расценкам. Разница незаконно выводилась через сеть офшорных зон и присваивалась членами семейных групп Махлаев и Циви. Налоговые платежи с этой маржи не платились. Так как часть схемы хищений реализовывалась за границей – в Швейцарии и глобальных офшорных зонах, для российской правоохранительной системы и налоговиков она была непрозрачной, что разъясняло сложности в расследовании и сборе доказанных фактов криминальной работе Махлаев и их заграничных соучастников.

Российские органы охраны правопорядка еще в 2005-2010 гг. возбудили целую серию уголовных дел о мошенничестве и нелегальной приватизации, неуплате налоговых платежей и легализации денежных средств, обретенных нелегальным методом. Обвиняемыми стали Владимир Махлай и Александр Макаров, который стал к тому времени управляющим ТоАЗа. В 2005 году, боясь задержания, Махлай бежал в Англию, позднее к нему присоединился Макаров.

К слову, конкретно при методической поддержки Макарова, спеца по имущественным отношениям, во время с 2005 по 2010 годы из состава имущественного комплекса ТоАЗа был нелегально выведен агрегат аммиака N7, самый наилучший на заводе. Он был «продан» наименее чем за 100 млн руб. при настоящей рыночной цены более 10 миллиардов руб. – со стократной различием. Аналогичным образом из ТоАЗа было полностью выведено создание метанола, и тоже за символическую стоимость. Из этих активов было образовано ООО «Томет», которое зарегистрировали на гонконгский офшор Triumph Development Ltd, который принадлежит Эндрю Циви. Так «Томет» стал еще одним каналом нелегального вывода средств с пользу преступной организации, которая завладела ТоАЗом. Пострадали от этого правительство и неконтролирующие владельцы акций ТоАЗа: цена активов завода резко уменьшилась, создание, которое стал вести «Томет» на бывшем оборудовании ТоАЗа, приносило прибыль лишь мажоритарным владельцам акций, правительство недополучило несколько млрд налоговых платежей от реализации собственности ТоАЗа и от сокрытия существенной части дохода, выводимой из-под налогообложения.

К окончанию двухтысячных благодаря коррупционным связям Махлая все уголовные дела были закончены будто бы «за отсутствием состава преступного деяния », но на родину ни Махлай, ни Макаров, опасавшиеся новых уголовных дел, так и не возвратились.

Без отлично организованного и кропотливо подконтрольного Махлаями денежного центра деятельность организованной преступной группы была бы неосуществимой. Таким центром стал Тольяттихимбанк, до 2011 года принадлежавший Владимиру Махлаю, а потом его сыну. Банк обеспечивал финансовую базу для совершения и сокрытия действий организованной преступной группы. Управлял банком Александр Попов, доверенное лицо Махлаев. Он отвечал за создание и работу офшорных зон, в которые выводились нелегально приобретенная прибыль, держал под контролем её распределение по счетам в зарубежных офшорах Махлаев и Циви, производил отмывание и обналичивание средств, которые направляются на коррупционные цели, лично занимался коррумпированной работой в интересах хозяев ТоАЗа.

В Тольяттихимбанк поступали средства от продаж продукции завода, но распоряжаться этими средствами предприятие не могло. Чтоб сделать иллюзию законного происхождения средств, Махлаи с Поповым выдумали огромное количество схем, схожих на законные. Выведенную прибыль члены организованной преступной группы располагали на вкладах махлаевских офшорных зон в данном банке под высочайшие проценты, из них, а на самом деле заработанных ТоАЗом средств, предприятию выдавались кредиты на приобретение сырья, за счет ТоАЗа приобретались векселя Тольяттихимбанка. Попов в текущее время осужден на 7,пять лет колонии строго режима за коррупционную деятельность по заказу С.Махлая.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Силы сопротивления начали бои с талибами в северном направлении от Кабула

В 2011 году сын Владимира Махлая Сергей Махлай, к тому времени уже семнадцать лет проживавший в США, решил прибрать завод к своим рукам. Он лишил стареющего отца должности президента Компании «Тольяттиазот» и обманом отобрал у него акции ТоАза. Сам же провозгласил себя главой совета руководителей завода. Разразился скандал. Владимир Махлай стал писать письма губернатору с просьбой о поддержки, обвинил сына Сергея в «ограблении завода», а тот высказал угрозу папе тюрьмой, если он не закончит открывать неловкие для него факты.

Несколькими годами до этого, в 2008 году, миноритарным владельцем акций «Тольяттиазота» стал «Уралхим», который купил 7,5 % акций компании. Но с 2008 года размер выплачиваемых дивидендов свалился в пару раз. Заподозрив денежные аферы, «Уралхим» обратился в СК России.

В 2012 году СКР начал уголовное расследование по ч. 4 ст. 159 УК Россия – мошенничество в особо большом размере, которое было совершено группой лиц по предварительной договоренности. После 5 лет расследования и 1,5 лет судебного следствия схема многомиллиардных хищений на ТоАЗе была раскрыта и подтверждена. В конечном итоге 5 июля 2019 года Комсомольский райсуд Тольятти заочно признал скрывающихся за границей Владимира и Сергея Махлаев, их швейцарских подельников Эндрю Циви и Беата Рупрехта (руководителя Nitrochem), также бывшего генерального директора ТоАЗа Евгения Царица, в 2013 году бежавшего в Англию, виноватыми в мошеннических действиях в особо большом размере и приговорил их к 8-9,5 годам заключения. Суд признал «Тольяттиазот» и «Уралхим» пострадавшими и заставил осужденных выплатить возмещение ТоАЗу в размере 77,3 миллиардов руб. и 10,3 миллиардов руб. – «Уралхиму».

Но Махлай и его подельники не признали решения российских судов и отказались компенсировать вред. Кроме того, кражи с компании продолжились и после обвинительного вердикта, уже не лишь методом нелегального ценообразования, да и с внедрением остальных нелегальных каналов вывода средств: через фиктивные стройподряды, контракта судового фрахта, под видом ремонтов оборудования и инфраструктурных объектов. А также, они пробовали предпринять усилия, чтоб обесценить свои активы и не допустить обращения на них взыскания. Поначалу Махлай и Циви пробовали разорить находящееся под их контролем ООО «Томет» и вывести из него средства. Однако суд не признал «Тольяттиазот» соответствующим заявителем, на «Томете» была введена процедура наблюдения, а потом и раззорения с следующей продажей его собственности для выплаты части возмещения ТоАЗу и «Уралхиму» из средств мажоритариев ТоАЗа.

Чтоб хоть как-то спасти свое имущество от взыскания, Махлай пробовал устроить липовый раздел собственности с супругой Ирой, чтоб очень переписать на нее нелегально нажитое. Данная попытка также стала провальной – 9 августа 2021 года Махлай был объявлен нулем, а все его имущество арестовано. Оно будет реализовано, а вырученные средства пойдут на выплату возмещений пострадавшим по расследованию о мошенничестве.

А также, в отношении С.Махлая и остальных осужденных в 2019-2020 гг. СКР возбудил новые уголовные дела по тяжким статьям, в том числе компанию организованной преступной группы (ст. 210 УК Россия), дачу взятки (ст. 30 и ст. 291 УК Россия) и неуплату налоговых платежей в особо большом размере (ст. 199 УК Россия).

Почему в принципе Махлаи обратились с исковым заявлением в Ирландии, если ТоАЗ располагается в Самарской области, держатели его акций зарегистрированы в глобальных офшорных зонах, а сами выгодоприобретатели проживают в США, Англии и Швейцарии? Обратимся к истории этого разбирательства.

К 2016 году, когда был подан заявление в Высочайший суд Ирландии, в Российской Федерации против группы Махлаев СКР уже собрал достаточную доказательную базу, были заочно подвергнуты аресту все пятеро фигурантов дела. Мажоритарный пакет акций и материальный комплекс «Тольяттиазота» также находились под арестом. Обладателям компании стало разумеется, что суда в Российской Федерации не недопустить. Все попытки развалить дело закончились ничем, и они решили попытать счастья в зарубежных юрисдикциях на случай, если проиграют в Российской Федерации.

Одним из ответчиков по ирландскому иску проходит зарегистрированная в Ирландии компания Eurotoaz Limited. В 1995 году за 20 млн долларов эта компания заполучила 10-процентный пакет акций ТоАЗа, но скоро Махлай, которому средства были необходимы, а соперники – нет, вычеркнул Eurotoaz Limited из списка владельцев акций ТоАЗа. Вскрылось это лишь через пару лет, Eurotoaz судился за акции, но не сумел ничего обосновать.

И вот в 2016 году Махлаи вспомнили про ирландскую Eurotoaz Limited и включили её в перечень ответчиков, чтоб подать заявление конкретно в Ирландии. Судопроизводство данного государства понятно тем, что может без вопросов одобрить исковые требования одной стороны, не зовя и не заслушивая другую. Так суд в Ирландии ничего не будет знать про многомиллиардные хищения и бессчетные уголовные дела в отношении Махлаев и Циви.

К слову, «Уралхим» в июле 2018 года рассказывал, что оспаривает юриспунденцию ирландского суда, так как думает, что решение по активу, который работает в Российской Федерации, должен принимать российский, но не зарубежный суд.

Вот таким образом сбежавшие за границу собственники «Тольяттиазота» пробуют сохранить для себя наворованное. Навряд ли суд в Ирландии будет осознанно покрывать преступников, потому вероятнее всего, прячущиеся за офшорными зонами Махлаи и Циви при помощи армии дорогих адвокатов и специалистов постараются ввести арбитров в заблуждение. Как полагают специалисты, в том числе, напарника BGP Litigation Александра Ванеева, «в собственном решении ирландский суд пока не делает заключение о всех реальных качествах дела, с этой целью будет нужно полное раскрытие и исследование доказанных фактов». Ах так раз подобное «полное раскрытие» и не нужно для бенефициарных хозяев ТоАЗа. Это значит, что процедура рассмотрения дела в суде в Ирландии для Махлаев может обернуться новыми противными неожиданностями.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»