Скандалы

«Медные» средства Кутенева

«Медные» средства Кутенева

Как председатель орловского областного Совета народных парламентариев нашёл медный грош. Обналичивание денежных средств —  как приём против лома цветных металлов

Не так издавна мне пришлось участвовать в праздничном мероприятии в Соколе. Ко мне подошел знакомый, почетаемый человек, старый член «Единой Рф» и глава района. Разговорились о делах орловских, и он спросил меня: «Что ты думаешь о Кутеневе?»

Я, если честно, не в особенности интересовался этим, непременно, ярким персонажем, потому сообщил, что он – юный, он – предприниматель, он – человек, близкий к руководителю областного Совета народных парламентариев. 

А мой собеседник смотрелся взволнованным: «Он – предприниматель? А знаешь ли ты, кто за ним не считая Музалевского стоит? А кто деньги ведёт? Как он, который не имел ещё два года назад никакого отношения к «Единой Рф», стал вдруг «локомотивом роста», депутатом городского совета, позже облсовета, а потом замом главу? И понятно ли тебе, что в январе он станет членом президиума политического совета «Единой Рф»? И что он – это обыденный «кошелёк», пытающийся прикрыть свои промышленные трудности политикой?»

Вопросов было задано огромное количество, утверждений,которые имеют основания – к примеру, об избрании в президиум местного политического совета – тоже было довольно, чтоб заинтриговать представителей СМИ. А при близлежащем рассмотрении было установлено, что интересуемся промышленными и финансовыми делами гендиректора ООО Кабельный завод «Специалист – Кабель» не лишь мы…

РЕШАЮЩАЯ ВСТРЕЧА С ЛЕОНИДОМ СЕМЁНОВИЧЕМ

Сергей Кутенев, выходец из Ростовской области, пятнадцать годов назад отправившийся в Москву в розыске счастья, возник в Соколе 6 годов назад в период Вадима Потомского вместе с кабельным заводом. О Вадиме Владимировиче Кутенев высказывался не много и чрезвычайно осторожно: «В одном из выступлений глава региона Вадим Потомский говорил о необходимости строительства в Соколе завода по производству силовых, как мы их называем «тяжёлых» кабелей. Желаю не лишь удостоверить эту надобность, да и сказать, что этот завод в Соколе уже существует, смотрите данные на интернет-ресурсе… Мы уже пришли – обращайтесь».

4 с излишним года предприятие работало, но ни о каких политических амбициях Сергея Николаевича Кутенева никто не произносил ни слова, тем паче что Потомский очень настороженно относился к тем, кто каким – то образом в силу денежной обеспеченности, возраста, связей и других свойств мог оттянуть у него кусочек власти.

Однако в 2017 году Потомского выслали в отставку, а в следующем году губернатором стал Андрей Клычков. Ставшая тривиальной слабость этого управляющего выразилось также и в формировании определённых ниш в политической гамме Орловской области. Оставалось лишь избрать, какую из них занять. А с этой целью необходим был неплохой хороший советчик и поводырь, естественно, не из дешёвых пиарщиков, а из верхнего эшелона. А продемонстрировать многообещающему заступнику было что: в 2019 году лишь активы группы, в какой трудится Кутенев составили больше млрд рублей, а организованная выручка планировалась в 4 – 4,5 млрд.

Подобные числа чрезвычайно понравились Леониду Семеновичу Музалевскому, руководителю Орловского областного Совета народных парламентариев и секретарю местного отделения партии «ЕдРо». Летом 2019 года было решено — привлечь компанию Кутенева, у которой в то время уже просматривались некоторые финансовые трудности, к взаимодействию, а его самого «очленить», вручить ему партийный билет и предложить свободное продвижение по политической лестнице через единороссовские перечни с каждогодним увеличением в классе.

Обычно четкие даты начала такого политэкономического взаимодействия с денежным уклоном найти бывает достаточно тяжело, но в этом случае это можно сделать однозначно. 9 октября 2019 года, как сообщалось на интернет-ресурсе Орловского областного Совета народных парламентариев, Леонид Семенович Музалевский с группой товарищей – членов партии «Единая Россия» ознакомился с работой резидентов промышленного парка «Орёл». Первым пунктом программы как раз явилось предприятие Сергея Кутенева.

Естественно, предварительная работа была проведена в конце лета – начале осени 2019 года, но судьбоносной стала конкретно встреча на заводе. Согласие был совсем достигнут, соглашения определены, а закреплением стало вручение Кутеневу, как бы не имевшему ранее никакого отношения к Орловскому облсовету, медали Орловского областного Совета народных парламентариев «двадцать пять лет Орловскому областному Совету народных парламентариев – за вклад в развитие законодательства Орловской области». Каким образом руководитель завода вносил вклад в «развитие законодательства» нам не известно, но верим тому, что приличный и ощутимый вклад вправду был.

«Медные» средства Кутенева

Приложение к постановлению Орловского областного Совета от 28.01.2019 г.

По большому счёту Музалевский одарил Кутенева медалью нелегально. В Положении о данной медали заявлено, что она «учреждается с целью поощрения за награды перед Орловской областью в сфере законотворческой работе». Таковых наград у Кутенева не было. А также, в Положении есть пункт 2, определяющий круг тех, кто в принципе быть может награжден этот медалью.

«Медалью награждаются: 1) депутаты Орловского областного Совета народных парламентариев, депутаты презентабельных органов городских образований Орловской области, которые осуществляют (осуществлявшие) депутатскую деятельность; 2) лица, которые замещают (замещавшие) муниципальные должности России, муниципальные должности Орловской области, городские должности; 3) муниципальные гражданские служащие Орловской области, городские служащие в Орловской области, также уволившиеся, и проработавшие на соответственных постах более 3-х лет, которые были награждены Почтенной грамотой Орловского областного Совета народных парламентариев либо Благодарностью Орловского областного Совета народных парламентариев».

На момент награждения Кутенев не был ни депутатом, которые были либо сегодняшним, не лицом работавшим на гос либо городской службе, так что медалью его ни в коем случае (исключения не предусматривались Положением) награждать было нельзя. В особенности если соблюдать свои же свои законы и подзаконные акты.

Однако тогда расстроганный и взволнованный Леонид Семёнович Музалевский сказал: «Убеждён, что для предстоящего развития индустрии Орловской области нужно, сначала, взаимопонимание меж властью и делом».

А потом в праздничной обстановке перед лицом собственных товарищей лично вручил партийный билет Орловской местной организации Всероссийской политической партии «ЕдРо» Сергею Кутеневу. Через четверо суток Сергей Николаевич отбыл в Швейцарию…

«Медные» средства Кутенева

Леонид Музалевский вручает членский билет ОРО ВПП «ЕдРо» Сергею Кутеневу

Момент вручения партийного билета и медали стал отправной точкой для взаимовыгодного взаимодействия Музалевского и Кутенева. Не случаем сообщение о нём было первым в разделе «Новости» на личном сайтедиректора и соучредителя завода. Там же, к слову, есть превосходный раздел «Мысли». Их (мыслей) у Сергея Николаевича накопилось много. С октября 2019 года – до 15 июля 2020 года мыслей не было в принципе, а с июля 2020 по август 2021 года – 24 штуки. А вот с августа – очередной застой. Открываешь веб-сайт, ищешь, какие мысли возникли у Кутенева? Нет, как стал претендентом в депутаты, а позже и депутатом облсовета, мысли и пропали…

Крайняя идея от 10 августа 2021 года была такая: «Представьте. Утро. Вы просыпаетесь, приводите себя в порядок, идёте на кухню и завариваете… Что? Кофе либо чай? Люди делятся на любителей кофе и чая. Это нескончаемая борьба. Однако всё-таки оба напитка достойны быть на кухонном столе каждого. Что люблю больше всего я? Четкого ответа нет, так как я как раз отношусь к типу людей, которые обожают как кофе, так и чай. Однако если стоит вопрос про то, что лучше присваивает энергию утром, то совершенно точно это будет кофе. Потому я продолжу свое предложение так:

Вы просыпаетесь, приводите себя в порядок, идете на кухню и завариваете кофе. Он закипает в турке и разносит вокруг приятный запах шоколада. И вот вы уже бодры, полны сил на новый день. Как начинается ваше утро? С кофе либо чая?»

Однако до опубликования мыслей необходимо было дорасти, что и посодействовал сделать 38-летнему «юному политику» до тридцать шесть лет в принципе не занимавшемуся политикой, Леонид Музалевский, наградив его для начала медалью и партийным билетом.

«Медные» средства Кутенева

Нелегально врученная медаль и партийный билет – 1-ый вклад Музалевского в трудовую деятельность Кутенева

Остальное, если честно, малоинтересно. Поначалу руководителю завода «делают избирательную гонку» под угрожающими баннерами: «Вы меня понимаете!» Самым занимательным был плакат с изображением, Кутенева, хворого ребёнка в коляске и матери. В сопроводительном тексте выражалась благодарность тем, кто купил коляску, не какую-то суперинвалидную с электроуправлением, а самую обыденную.

Предполагалось, что на это расщедрился сам Кутенев. К слову, он объяснил, что своим принципам в этом случае не изменял: «В нашему государству, писал он в социальные сети,- не принято говорить про помощь и благотворительная деятельность. Если ты располагаешь достаточными ресурсами, временем и желанием кому-то посодействовать, то тише, не говори никому об этом, а то все посчитают, что ты хочешь просто попиариться. Сейчас, когда почти всем необходима помощь, я считаю, она обязана быть звучной. Чем больше людей сделают и скажут, тем резвее это войдет в норму и не будет восприниматься как реклама».

«Медные» средства Кутенева

Нелегальный баннер. Чтоб Кутенева не сняли с голосования, лицо малыша и фамилию пришлось в срочном порядке закрашивать

Пройти по списку «Единой Рф» в городской совет, где Кутенев за год себя ничем не показал, не считая разве что солидарного с другими членами партии Единая Россия голосования, было делом техники. Точно так же Леонид Семенович Музалевский сделал ему «проходку» в следующем году в облсовет, ближе познакомил Кутенева с главой региона Клычковым и даже вывел на Андрея Турчака, способствовавш?? получению Кутеневым как бы престижного, но полностью ничего не означающего титула «Специалист Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации».

«Медные» средства Кутенева

Заслуги Кутенева за 2019 год: получение партийного билета «Единой Рф», межгосударственных прав на вождение яхт во всем мире и, в конце концов, желание ходить в спортивный центр

А позже произошло то, о чём, сокрушаясь, говорил мой знакомый – видный член Единой России и государственный служащий со стажем. Кутенев наименее чем за два года политической работе, не имея никакого политического опыта и стажа партийной работы, обойдя всех местных кандидатов, стал замом главу Орловского областного Совета народных парламентариев, главой комитета по индустрии ЖКХ и транспорту, а не считая того, возглавил Совет Орловской торгово–промышленной палаты. И после чего в близких к нему кругах Сергея Николаевича по другому как «преемником» не называют. Вот лишь не постоянно конкретизируют, чьим преемником он будет: главу облсовета, либо главу региона?

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  У МВД, ФСБ и ЦБ отбирают 350 кг средств

Однако эти суждения и «дополнения» в один миг могут упасть. И предпосылкой тому станет настоящий интерес органов охраны правопорядка к тому, каким конкретно образом формируются доходы нареченного нами компании, какая их часть является не так чтобы законной и куда она в конечном итоге уходит.

ЛОМ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ, СЛИТКИ, ДОЧКИ И ОБНАЛИЧИВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

В последние несколько лет проверки работе разных как бы находящихся на плаву и снаружи полностью законопослушных компаний на предмет вероятного возбуждения уголовных дел инициируются, обычно, не по имеющимся сведениям органов правопорядка, а в связи с мероприятиями по налоговому и денежному контролю. Время от времени даже одна отменно проведенная камеральная налоговая проверка может стать основой для предстоящего уголовного преследования, обычно, по статьям о мошенничестве. Ну а выездная проверка вместе с данными Росфинмониторинга и другой сведениями может дать прокуратуре и процессуальным органам фактически готовое уголовное дело.

Как нам понятно, на сегодня изучается вероятная незаконная деятельность не одной и не 2-ух компаний, а целой организованной группы близких друг дружке, а время от времени конкретно связанных ООО, которые в 2018 – 2020 годах, как подразумевается, сделали мошенничество в особо больших размерах, связанное с неуплатой НДС.

История такая. В Орловской области вместе работали несколько компаний, которые связаны с приобретением и переработкой меди. Это уже популярное нам ООО КЗ-Специалист-кабель», ООО ТД Специалист-кабель», ООО ТК «Специалист-кабель», ООО ТД «Силовой кабель» (оно же ООО ТД «Силкаб»).

Эти организации интенсивно сотрудничали с ООО «ОМК» («Орловская медная компания». Отметим в скобках, что у ООО «ОМК», ООО ТД «Специалист-кабель», ООО ТД «Силкаб» и др. в различное время был один и этот же юридический адрес: 302209, Орловская обл., сельское поселение Платоновское, район Орловский, улица Раздольная, дом 105 помещение 8. В том же здании, лишь в помещении 14 а юридический адрес у ООО КЗ «Специалист-кабель».

Связи, при этом не лишь через владельцев, управляющих и служащих просматриваются невооруженным глазом. К примеру, ООО ТК «Специалист-кабель» не имело и не имеет в принадлежности собственности и главных средств, а выданные доверенности на представление интересов ООО ТК «Специалист-кабель» на имя служащих ООО КЗ «Специалист-кабель» говорят о подконтрольности ООО ТК «Специалист-кабель» последнему.

Однако вернёмся в 2018 год. ООО «ОМК» приняло к вычету НДС (НДС) по сделкам с ООО «Реалтрансмет» в сумме около 120 миллионов рублей.

Операция была этот. ООО «ОМК» купило у жителей лом меди, на который был должен быть выплачен НДС. По мысли данный лом можно было бы вывести из–под НДС, если предприятие его переработало бы и реализовало своим партнёрам как медные слитки, катанку либо другое цветметсырье. Тогда НДС платили бы организации – получатели. Однако организации – получатели были организациями, конкретно которые связаны с ООО «ОМК» -ООО КЗ «Специалист-кабель», ООО ТД «Специалист-кабель», ООО ТК «Специалист-кабель», ООО ТД «Силовой кабель».

И вот здесь появилась коллизия: ООО «ОМК» не имеет ни главных средств, ни количества работающих для переработки лома цветных металлов в продукцию, которая могла бы быть реализована с налогом на добавленную стоимость. И возникли самые серьёзные подозрения в том, что НДС не заплатили ни ООО «ОМК», ни конечные получатели, а поставка медных слитков была практически фиктивной. Начинается проверка, во время которой было установлено, что 20 тонн меди в соответствии с документами были высланы на переработку в адрес ООО «Реалтрансмет», а вот что непосредственно было возвращено и каким образом – непонятно. Как бы это обязана была быть токопроводящая медная жила, но её поставка в адрес ООО «ОМК» на данное время не подтверждается.

«Такая же положение дел, — сообщается в анализируемом нами документе,- складывается по итогам проведённых мероприятий по принятым ООО «ОМК» вычетам от ООО «Строймет» ИНН 7716836060 в течение 2018 года на сумму 30 000 000 рублей, при всем этом во всех вариантах сформировано расхождение сумм НДС».

Мы уже подчеркнули, что ООО ТК «Специалист-кабель», не имеющее собственности и главных средств, при помощи доверенностей держится под контролем работниками ООО КЗ «Специалист-кабель», которым управляет Сергей Кутенев. По счетам ООО ТК «Специалист-кабель» выслеживается транзитное движение денег, которые сходу перечисляются кабельному заводу Кутенева.

Вот ещё одна положение дел, которую анализировали спецы по налоговым правонарушениям. В 1 квартале 2019 года ООО ТК «Специалист – кабель» приняло к вычету НДС по сделкам с зарегистрированным в Ростовской области на родине Сергея Кутенева ООО «Микс – сервис» ИНН 6164112064. Компания больше чем увлекательная. Отчётность за 2019 год, доступная по открытым источникам указывает выручку в два,8 млрд рублей, а активы в два,9 млрд. При всем этом юридический адрес, сведения о директоре являются ложными и не найдено ни одной связи с иными организациями.

Сотрудники оперативных подразделений узнали, что за 1 и 2 кварталы 2019 года на счета «Микс-Сервис» от ООО ТК «Специалист-кабель» поступило 150 миллионов рублей. Было установлено и то, что ООО «Микс-сервис» воплотил не лишь продукцию с налогом на добавленную стоимость, да и лом цветных металлов. При всем этом расхождение товарных и валютных потоков, также зафиксированное по разным сделкам этого ООО может свидетельствовать про то, что оно принимало участие в схемах нелегальной снижению налоговых обязанностей по налогу на добавленную стоимость.

Проводившийся изучение грузоперевозок продемонстрировал, что через разные транспортные компании заместо медных слитков ООО ТК «Специалист-кабель» приобретало у ООО «Микс-Сервис» медный лом.

В заключение подчеркнём, что согласно некоторых сведений управляющий и основатель ООО «Микс-Сервис» господин Мамонов погиб 15 августа 2019 года, а само ООО, по открытым данным Общегосударственной налоговой службы в 2020 году налоговых платежей не производило, и в 2021 году было уничтожено.

Во 2 квартале 2018 г. ООО ТК «Специалист-кабель» приняло к вычету НДС на сумму 5 миллионов рублей по сделкам с липецким ООО «Трейд Торг» ИНН 4825113154, которое в 2017-2019 гг. имело признак «Техно компания». (Налоговики называют «технической» компанию не ведомую настоящую деятельность и не выполняющую налоговые обязанности по сделкам, которые оформлены от их имени.Технические компании – этофирмы, вовлеченные в налоговую схему в целях снижению налоговых отчислений).

ООО «Трейд Торг» будто бы приобретало у ООО «Ломкомплект» медную жилу (готовую продукцию). Однако в анализируемом периоде (2018-2019 гг.) ООО «Ломкомплект» не имело оборудования для производства токопроводящей медной жилы (машинки для волочения и отжига), не перечисляло деньги за изготовка токопроводящей медной жилы и не приобретало её в готовом виде, что может свидетельствовать о реализации ООО «Ломкомплект» в адрес ООО «Трейд Торг», а потом и ООО ТК «Специалист-Кабель» (читай кабельному заводу Кутенева) лома цветных металлов. А это опять вероятный уход от отчисления налога на добавленную стоимость в 5 миллионов рублей.

В 2018 – 2019 годах ООО ТК «Специалист-кабель» и ООО «ОМК», которые связаны с ООО КЗ «Специалист-кабель» приняли к вычету НДС по сделкам с ООО «Реалтрансмет» — около 120 миллионов рублей, ООО «Строймет» — 30 миллионов рублей, ООО «Купрум-Инвест» — 2 миллиона рублей, ООО «Микс-Сервис» — 30 миллионов рублей, ООО «Трейд Торг» — 5 миллионов рублей, ООО «Нимакс-Строй» — свыше 12 миллионов рублей, ООО «Мастер Груп» — 4 миллиона рублей, ООО «Гарант» — 1 миллион рублей. Общая сумма неуплаченного НДС – больше 204 миллионов рублей. И, по мнению экспертов по налоговому законодательству, большинство из налоговых вычетов была произведена без достаточных на то оснований.

А каким образом реализовывалась противоправным, как подразумевается, образом приобретенная прибыль? Методов здесь много, обычно обналичивание денежных средств через спец компании. В справке по работе ООО ТК «Специалист-Кабель», работой которого практически управляет ООО КЗ «Специалист-Кабель», есть довольно примеров. Вот один из них.

Во 2 квартале 2018 года ООО ТК «Специалист-Кабель» перечислило в адрес ООО СК «Империалстрой» 5 миллионов рублей с назначением платежа «Оплата по соглашению возмездного оказания услуг». В вычетах по налогу на добавленную стоимость сделка заявлена не была. Собственности и главных средств у этой компании нет. Организация относится к категории плательщиков налогов, которые представляют «нулевую» отчетность, или не представляющих отчетность в налоговый орган. В согласовании с системой управления рисками риск высочайший. Организации присвоен признак «Однодневка», с 8 декабря 2019 года она располагается в стадии раззорения.

Лаконичный результат: 5 миллионов рублей были переведены технической (транзитной) компании, предназначенной для закрытия налогового разрыва по налогу на добавленную стоимость в пользу возможных выгодоприобретателей по цепочке. А потом при отслеживании цепочек было установлено вероятное обналичивание денег. Что здесь говорить, классика!

В текущее время проверки компаний, которые связаны финансовыми и промышленными отношениями с ООО КЗ «Специалист-кабель» Сергея Кутенева длятся. Работники разных органов узнают итоговую сумму неуплаченного НДС, которая, вероятнее всего, будет только возрастать. И всё это принуждает чрезвычайно очень озадачиться и заместителя главу Орловского областного Совета народных парламентариев, и его руководителя — заступника – главу Орловского областного Совета народных парламентариев Леонида Музалевского. Интерес органов охраны правопорядка может вынудить озадачиться и Генеральный совет «Единой Рф» относительно согласования кандидатуры Кутенева для избрания в члены президиума Орловской местной организации ВПП «ЕдРо». Вообщем, Музалевскому, как мы видим, нарушать свои свои законы и устав партии – не в новинку. Медные гроши могут оказаться тяжелее и перевесить инстинкт самосохранения…

А 1-ые признаки того, что «медные средства» начинают оказывать противодействие реализации материалов проверочных мероприятий в отношении ООО КЗ «Специалист-кабель», связанных компаний и контрагентов начинают проявляться уже на данный момент. Мы пока не можем поведать про то, каким образом это противодействие реализуется на практике, как верна та информация, что Кутенев просил собственного заступника и руководителя воздействовать на близких к нему некоторых уполномоченных лиц силовых структур, но попытки увести расследование в сторону уже точно имеются.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»