Скандалы

Михаил Хабаров: крах и банкротство уголовника

Михаил Хабаров: крах и банкротство уголовника

Арбитражный суд Московской области не согласился взыскать по иску вкладывательной группы А1 и её бывшего начальника Михаила Хабарова $49 млн со структур основоположника транспортной компании «Деловые полосы».

Об этом «Открытые медиа» узнали из базы суда. Истцы добивались средства за неисполненный опцион на тридцать процентов «Деловых линий». Конкретно после спора за этого перевозчика грузов с выручкой в 52 миллиардов рублей Хабаров оказался поначалу в СИЗО, а потом под домашним арестом.

Михаил Хабаров: крах и банкротство уголовника

Спор за компанию «Деловые полосы» недешево обходится популярному экономисту Михаилу Хабарову и «Альфа-Групп». Фото: Сергей Коньков / «Коммерсантъ»

Что рассчитывали получить А1 и Хабаров

В 2015 г. Хабаров ушёл с должности руководителя А1, которая входит в «Альфа-групп» Михаила Фридмана, и стал главой совета руководителей группы компаний «Деловые полосы» — 1-го из одних из самых крупных перевозчиков грузов в Рф. В то время у компании был долг перед налоговой в 1 миллиардов рублей, из-за чего против её главного обладателя и управляющего Александра Богатикова было открыто уголовно-процессуальное производство.

Хабаров вызвался решить эти трудности в обмен на тридцать процентов долю в «Деловых линиях», говорил позднее следствию сам Богатиков. Как надо из материалов его допросов, видевш?? ОМ, Хабаров был должен получить долю в 2017 году, после разрешения вопросов с долгом и уголовным делом. Богатиков обязался передать тридцать процентов «Деловых линий» компании Caledor Consulting Ltd, в которой Хабарову принадлежит семьдесят пять процентов, а А1 — двадцать пять процентов.

«Деловые полосы» основаны в 2001 г. У компании свыше 26% российского рынка перевозки сборных грузов, её автомобильный парк превосходит 4 000 транспортных средств. «Деловые полосы» трудятся в Рф, Республики Белоруссия, Казахстане, Киргизской Республики и Армении, делают доставку из КНР. Выручка группы компаний в 2020 году достигнула 52 миллиардов рублей

Как спорили за долю в наикрупнейшей транспортной компании и причём тут член сената Керимов

Но в 2017 году Богатиков передал пятьдесят семь процентов в «Деловых линиях» людям, которые были связаны с сенатором и мультимиллионером Сулейманом Керимовым.

По данным базы «Очертание.Фокус», «Деловые полосы» перебежали компании «0578 Холдинг». В ней 37,5 % в досталось экс-руководителю «Нафта Москва» Керимова Татьяне Башмаковой; 12,5 % — Григорию Гурарию, который связан с партнёром Керимова, депутатом Государственной Думы Зауром Аскендеровым; семь процентов — адвокату Александру Кобзееву, который работал со структурами бизнесмена; чуток меньше сорок три процента — семье Богатикова.

После этого поворота событий Coledor Consulting Limited Хабарова обратилась в суд Никосии на Кипре с требованием арестовать активы «Деловых линий» на $153 млн, и её заявление был удовлетворён.

В январе 2020 г. Интернациональный третейский суд Лондона (LCIA) заставил Богатикова заплатить компании Хабарова $58 млн за утрату опциона на долю в «Деловых линиях». Структуры Хабарова попробовали исполнить это решение в Рф, но в сентябре прошедшего года в отношении него было возбуждено дело о мошенничестве в особо больших размерах: Богатиков сообщил, что руководитель высшего звена пару лет похищал средства «Деловых линий» и заставил его заключить нерентабельный контракт об опционе.

Юрист Хабарова заявлял, что с помощью уголовного дела Богатиков пробует оказать давление на Хабарова после решения LCIA. 9 октября Хабарова взяли под арест, но через месяц, скоро после обращения главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной к президенту Владимиру Путину, Хабарова перевели под домашний арест. Вмешательство Эльвиры Набиуллиной соединено с тем, что в мае 2019 г. Хабаров стал основным исполнительным руководителем муниципального Банка непрофильных активов «Траст», куда попадают «нехорошие» активы санируемых банков. После задержания управленца банк «Траст» просил следствие и суд позволить делать Хабарову его обязанности, но получил отказ.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  «Сбежать» от Владимира Жириновского

После задержания Хабарова Столичный арбитражный суд не стал признавать решение английского суда о выплате возмещения, обнаружив ошибку в подсчётах. А арбитражный суд Ленинградской области отклонил заявление об отмене передачи активов «Деловых линий» организации «0578 Холдинг».

Хабаров и «Альфа» не сдавались. LCIA поправил ошибку в подсчётах, уменьшив размер возмещения, которую должны выплатить структуры Богатикова, до $49 млн, и в конце 2020 года Coledor опять обратилась с исковым заявлением в Столичный арбитражный суд к «0578 Холдинг» для признания правопорядка решения Английского арбитража и получения возмещения.

Однако 27 апреля суд опять отказал компании Хабарова. Выяснилось, что, судя по предоставленным ответчиком выпискам из ЕГРЮЛ, семья Богатикова больше не обладает компанией «0578 Холдинг» и, как следствие этого, «Деловыми линиями», следует из судебного вердикта, с которым ознакомились ОМ. При всем этом в электронных сервисах с данными ЕГРЮЛ сорок три процента холдинговой компании до этого времени записано на Богатикова и членов его семьи.

Caledor Хабарова обратилась с исковым заявлением в апелляционную инстанцию, и он принят к изучения.

В суде интересы «0578 Холдинг» представлял юрист Денис Узойкин, который в 2011 году взыскивал в пользу Сулеймана Керимова 6 миллиардов рублей с компании «Техинвест» Павла Фукса, которая владеет небоскребом «Евразия» Он сказал ОМ, что удовлетворён по судебному вердикту. «Будет ли приведено в выполнение в Россия третейское решение Английского интернационального третейского арбитража — это вопрос спорный. В гражданском праве Рф нет понятия „бенефициарного права“, на основании которого истец считает Богатикова выгодоприобретателем „0578 Холдинг“ и следовательно „Деловых Линий“», — отметил Узойкин. Каким структурам принадлежит на данный момент сорок три процента доля в «0578 Холдинг», он не произнес.

Хабаров остаётся фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо большом размере (ч.4 ст. 159 УК Россия). 30 сентября 2021 г., по прошествии одного года после открытия уголовного производства, арест с Хабарова должен быть снят или дело направлено на новое расследование. Юрист Хабарова по уголовному делу Руслан Коблев и А1 отказались от пояснений. Связаться с Богатиковым и представителями Керимова и его структур не получилось.

Как отражалось на корпоративных конфликтах вмешательство структур, близких Керимову

Если в споре владельцев за компанию оказывались структуры, которые близки к предпринимателю и члену сената Сулейману Керимову, конфликт обычно разрешался в их пользу. Например, в 2005 году Керимов всего за $50 млн получил контроль над СПК «Развитие», которая объединяла большие строй компании «Главмосстрой», «Моспромстрой» и «Мосмонтажспецстрой», которые выполняли проекты на сотни миллионов долларов. Как писали «Ведомости» и Форбс, по рассказам свидетелей кабинет СПК «Развитие» брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями. Наименее чем через шесть месяцев Керимов продал компанию Дерипаске за $200−250 млн, ведали источники «Ведомостей». Но в 2020 году суд признал данные о том, что Керимов имел какое-или отношение к захвату, не соответственной реальности и заставил издания опубликовать опровержения.

В 2009 году Ашот Егиазарян, в то время депутат Государственной Думы, обвинил Керимова и администрацию города города Москва в рейдерском захвате гостиницы «Москва», стройку которой он обеспечивал финансами. Скоро против Егиазаряна открыто уголовное производство о мошенничестве и лишили его депутатского статуса. Английский интернациональный арбитражный суд в 2014 г. заставил структуры, которые связаны с Керимовым, выплатить Егиазаряну, который уехал к тому времени в США, $250 млн, бывш?? израсходованы им на стройку «города Москва», но это решение так и не исполнено. В 2018 году суд приговорил предпринимателя заочно к 7 годам колонии.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»