Происшествия

Милиция Латвии отчиталась о задержании группы, «отмывавшей» средства в огромных масштабах

Правоохранительные органы Латвии провели масштабную операцию, в процессе которой получилось задержать размещавшуюся в государстве криминальную группировку, которая в протяжении 5 лет занималась легализацией денежных средств в мировом масштабе, пишет Mixnews.lv.

Группировка была замаскирована под бухгалтерскую организацию, все участники, в том числе головного устроителя, являются гражданами Латвии.

«Было организовано 15 организаций, зарегистрированных в офшорах, также счета в банках для офшорных зон, которыми управляла группировка. На самом деле, предоставлялся широкий диапазон услуг по легализации денежных средств. Оборот лишь одной из этих организаций, зарегистрированных в офшорах составил 5 миллионов евро. Так что представьте, какой оборот у всех взятых вместе», — сообщил руководитель Департамента налоговой и таможенной милиции Службы муниципальных доходов Латвии генерал Каспарс Подиньш.

Обыски проводились как в столице, так и в округах Риги. В процессе операции были изъяты наркотические вещества, наличные средства, арестовано несколько эксклюзивных вилл, транспортных средств и даже найдена прирученная рысь.

Согласно мнению руководителя налоговой и таможенной милиции, работники «бухгалтерской компании» являлись высококачественными спецами в собственной области. Они владели хорошими финансовыми и бухгалтерскими познаниями, к работе были привлечены также классные спецы в области IT-продуктов.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  1-ая жертва AstraZeneca в Грузии: медицинская сестра впала в состояние комы

В соответствии с инфы Подиньша, в распоряжении группы было несколько серверного оборудования, вся информация на которых и подтверждения были бы ликвидированы одним нажатием клавиши.

«В одном месте мы обнаружили специальную потаенную комнату за камином — с 12 серверами, компами, обеспечивавш?? всю деятельность этих организаций, зарегистрированных в офшорах. Люди в группировке обладали чрезвычайно эксклюзивной недвижимым имуществом, и в одном из домов мы столкнулись с необыкновенным питомцем, хотевш?? напасть на нашу ищейку. Это оказалась прирученная рысь», — сообщил Подиньш.

Все принадлежащие группировке компании подвергнуты аресту. Задержано 7 человек, четыре из которых признаны подозреваемыми. В текущее время двое из них помещены под арест, также руководитель группы — дама 1974 года рождения.

За криминальные схемы в таком объеме угрожает, согласно латвийскому законодательству, тюремное заключение до двенадцать лет. Беря во внимание то обстоятельство, что схемы организованы с участием фиктивных заграничных компаний, материалы по этому делу направлены также органам охраны правопорядка из остальных государств.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»