Скандалы

«Молочные реки» Георгия Гвелесиани текли в сторону ПАО «ГМК „Норильский никель“»

"Молочные реки" Георгия Гвелесиани текли в сторону "Норникеля"

Предприниматель Георгий Гвелесиани, ставший известным тем, что на средства РСХБ и остальных наивных кредиторов обеспечил себя недвижимым имуществом в ФРГ, опять в центре скандала.

СК возбудил против него уголовное дело об уклонении от налоговых платежей и отмывании нелегальных доходов в особо большом размере. Схема, которая была разработана Гвелесиани, размещалась на надуманных поставках оборудования для ПАО «ГМК «Норильский Никель», и включала в себя цепочку компаний-однодневок.

После событий в Калужской области Георгия Гвелесиани в средствах массовой информации называют не по другому как «радостным молочником» — и тому же, стоит добавить, очень везучим. Ведь, на самом деле, похитив из госказны и у личных кредиторов в итоге 3 млрд рублей (и это лишь самая приметная часть кредитного «айсберга»), обладатель доведенного до раззорения ООО «Молочные активы» до настоящего времени разгуливает на свободе. Кредиты Гвелесиани набирал будто бы под стройку молочного хозяйства в Перемышльском районе Калужской области, но в конечном итоге ферма оказалась построенной только на 50%, а остаток средств необычным образом «конвертировался» в немецкую недвижимость. Гвелесиани, чей отец издавна проживает в тихом предместье Франкфурта-на-Майне, купил для себя дом неподалёку от отчего дома. А на вопрос российских кредиторов, где, фактически, средства, отвечал уклончиво: вы же видите, санкционные меры, замещение импортной продукции, сложные времена…

В конечном итоге банкротством агробизнеса Гвелесиани обязан заниматься, более пострадавший в данной махинации РСХБ, а сам «радостный молочник» стал фигурантом уголовного дела, который расследуется ФСБ и прокуратурой Калужской области. Но кредиторы на возможности этого процесса глядят недоверчиво: у горе-фермера в данном регионе, говорят они, «всё схвачено», не случало ему получилось так просто и фактически без обеспечения получить государственную поддержку. И эту неуверенность подтверждаются обычным фактом: вот уже два года дело стоит без движения. Есть подозрения, что Гвелесиани нашел «стимулы», которые помогают калужским сотрудникам следствия как можно подольше и вдумчивее перекладывать бумажки с места на место…

Совершенно иной поворот может получить новое уголовное дело, возбужденное не так давно против Георгия Гвелесиани уже в столице России. Тут вдруг было установлено, что бизнес его был очень диверсифицированным: интересы «фермера» простирались от калужских бурёнок до горно-металлургической сферы. Но на выходе из данного «мультибизнеса» обнаружились только искусно очищенные от налоговых платежей средства, которые наверное осели на личных заграничных счетах Гвелесиани — ведь, кроме российского, предприниматель обладает германским и израильским паспортами!

Как это происходило, можно судить в соответствии с документами 1-го, казалось бы, ничем не приметного арбитражного процесса, следы которого сохранились на интернет-ресурсе «Электрическое правосудие». Смотрите за руками.

7 февраля 2017 года Арбитражный суд Красноярского края принял к производству исковое заявление от ГМК «Норильский никель» к компании ООО «Гермес Органика» (ИНН 7713682670), практически 100-процентным обладателем которой был тогда Георгий Гвелесиани. Ему, как физическому лицу, принадлежало наименее 1% уставного капитала компании, зато другие восемьдесят девять процентов контролировались кипрским инвестиционным фондом Naxis Investments Limited, которым обладал кипрский же фонд Davart Limited, сто процентов голосующих толикой которого принадлежало последующему в цепочке фонду Jordans Nominees Limited (Английские Виргинские острова), конечным выгодоприобретателем которого значился… Гвелесиани Георгий Леванович!

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Порошенко получил новую выплату процентов в собственном Межгосударственном инвестиционном банке, а структура растеряла практически половину вкладчиков

Да-да, тот, который, единолично владея компанией с уставным капиталом свыше 3 миллиардов рублей, беспомощно разводил руками перед Россельхозбанком и иными займодателями: дескать, скотины не доятся, средств нет…

Однако в истории с «Норникелем» любопытно не это, и даже не указанный заявление на забавную сумму 168987 руб. 80 коп., а сам факт существования контракта поставки меж компанией Гвелесиани и империей Потанина.

Заявление чрезвычайно стремительно, уже 31 марта 2017 года, был закрыт мировым соглашением, «Гермес Органика» выплатила штраф за неосуществленные поставки чего-то там в адрес «Норникеля», и на том все успокоились. Однако вот тут-то и появляется устойчивое подозрение, что 168987 руб. 80 коп. стали символической официальной платой за заключение многомиллиардного контракта-пустышки, под «навесом» которого Гвелесиани два либо 3 года расслабленно проводил обнальные операции.

Фактически, конкретно подобное подозрение появилось у столичных представителей следственных органов, который пришли к «радостному молочнику» с обысками. И в процессе проведения обысков на квартире Георгия Гвелесиани и брата его супруги Алексея Климова нашли целый склад печатей компаний-однодневок. Вот только небольшая часть из них: ООО «БеттаКом» (ИНН 7726703655), ООО «Олмейк» (7716789004), ООО «Прайм» (9717014405), ООО «Электра» (7729789298), ООО «Стройсмет» (7707351736), ООО «Аконит» (7743100625), ООО «Элит Набор» (7710960187), ООО «Лаверра» (7718971202) — через эти компании, прикрывая фиктивные сделки «глобальным» контрактом поставки с ГМК «Норникель», Гвелесиани методично обналичивал средства. По подготовительным подсчетам следствия, обналичить ему получилось более более 330 млн руб., выведя эти средства из-под НДС и налога на доходы. А бюджет Рф таким образом недосчитался, по меньшей мере, 111 миллионов рублей!

Показательно, что в 2018 году, после того как «завершился» договор с «Норникелем», Гвелесиани убрал свою фамилию из перечня владельцев ООО «Гермес Органика». Вероятно, чтоб «не дразнить гусей», как говорят в народе. Но сто процентов уставного капитала в данной компании все так же держит под контролем Naxis Investments Limited, выгодоприобретателем которого остаётся он же — Гвелесиани.

21 мая Георгию Гвелесиани предъявили обвинение в мошеннических действиях, и с него взята подписка о невыезде. Но необходимо помнить, что «крестьянин» обладает паспортами ФРГ и Израиля, другими словами, в хоть какой момент может попросить консульской защиты, и под попечительством дипломатов оставить Российскую Федерацию. Тут ведь его, на самом деле, ничего не держит: договор с «Норникелем», нужно считать, «отработан» даже не сотни миллионов, а на млрд рублей; а скотины в Калужской области пасутся сейчас под надзором РСХБ, обидно наблюдающего также за скопленным убытком ООО «Молочные активы» в размере 3 миллиардов руб., и ценой компании, издавна пробившей «дно», в размере минус 2,4 миллиардов руб.

Даже удивительно, что Георгий Гвелесиани на данном фоне ухитрился замешкаться в столице России и угодить под подписку.

compromat.group

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»