Warning: session_start(): open(/home/users/2/2bgroup-org/tmp/sess_1dc181ed8f96fe06c9a0260cf0a59936, O_RDWR) failed: Превышена дисковая квота (122) in /home/users/2/2bgroup-org/domains/tvesti.ru/wp-content/plugins/wpgrabber_5.5/init.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/2bgroup-org/tmp) in /home/users/2/2bgroup-org/domains/tvesti.ru/wp-content/plugins/wpgrabber_5.5/init.php on line 11
Налог на доходы «Деловых линий» смыло «Цунами»
Скандалы

Налог на доходы «Деловых линий» смыло «Цунами»

Налог на доходы «Деловых линий» смыло «Цунами»

Вокруг популярного грузового перевозчика «Деловые полосы» наметился новый налоговый скандал. В 2016 году СК уже винил основоположника «Деловых линий» Александра Богатикова в фиктивном уменьшении облагаемой базы по налогу на доходы. После его задержания компаниям группы пришлось доплатить 1,6 миллиардов рублей.

Как до этого писал Форбс, позднее в Английском арбитраже в процессе спора с Михаилом Хабаровым, от которого Богатиков ожидал разрешения отношений с налоговыми руководством, представители «Деловых линий» оценили общий размер невыплаченных компанией налоговых платежей в 32 миллиардов рублей.

Журналу «Компания» стало понятно об эпизоде возможного уклонения от уплаты налоговых платежей, в связи с которым вероятны очередные претензии от ФНС на несколько млрд рублей. Сейчас они могут быть соединены с выплатой процент за продажу страховки грузов через веб-сайт «Деловых линий».

Детали усовершенствования поведали бывшие работники «Деловых линий», а доказательства нашлись в материалах следствия по уголовному делу управленца банка «Траст», бывшего президента А1 Михаила Хабарова. В 2014 году основоположник «Деловых линий» Александр Богатиков привлек его для разрешения старого спора с компаньонами о дивидендах и критериях приобретения их толикой. А спустя 6 лет, заручившись поддержкой новых партнеров из окружения Сулеймана Керимова, обвинил Хабарова в хищении 842 миллионов рублей. Как считают следственные органы, в обмен на это вознаграждение Хабаров дал обещание Богатикову иммунная система от налоговой. Сам Хабаров, за которого вступилась глава ЦБ Эльвира Набиуллина, это опровергает.

«Деловые полосы» уже пару лет остаются одним из самых крупных игроком на рынке грузоперевозок Рф и государств СНГ с парком в 4 тыс. транспортных средств, кабинетами в 180 городах и 670 тыс. кв. м складских помещений. 

Долю группы в секторе перевозки сборных грузов Infranews в 2017 году оценил в 26,1 %. По данным анализа Main Mine, у «Деловых Линий» также самые высочайшие ставки на транспортировку сборных грузов по России.

В 2019 году выручка группы превысила 33 миллиардов рублей, незапятнанная прибыль составила 1,4 миллиардов рублей. Как подчеркивалось ранее, это существенно менее, чем прибыль ООО «Инносети» с уставным капиталом в 10 тысяч рублей.

Как надо из показаний по уголовному процессу по делу Михаила Хабарова (имеется в наличии редакции), в «Деловых линиях» пару лет была применена схема по усовершенствования налоговых платежей, а суммы недоплаты [1] измерялись млрд рублей. Схема вероятного уклонения от налоговых платежей заключается в последующем: при приобретению перевозки на интернет-ресурсе «Деловых линий» клиенту сразу продают страховку. В итоге, веб-сайт грузоперевозчика оказывает собственному главному страховщику агентские услуги, продвигая и продавая страховые товары. Основным партнером «Деловых линий» выступает Группа «Ренессанс Страхование», с которой соглашения страхования заключаются почти всегда. За помощь в продаже страховок «Ренессанс Страхование» платит щедрое вознаграждение — несколько млрд рублей раз в год. Но если б это вознаграждение за продажу страховок выплачивалось конкретно «Деловым линиям», а если быть больше четким, ООО «Деловые полосы», владеющее веб-сайтом перевозчика, то со всей суммы дохода пришлось бы платить двадцать процентов налога на доходы компаний, после этого такая прибыль могла бы распределяться в форме дивидендов, с которых выгодоприобретатели «Деловых Линий» заплатили бы тринадцать процентов НДФЛ. Но, заместо того чтоб выплачивать агентское вознаграждение «Деловым Линиям», «Ренессанс Страхование» выплачивал его выгодоприобретателям и управленцам перевозчика, что дозволяло в принципе не платить налог на доходы компаний, а сходу получить эти средства, заплатив лишь тринадцать процентов НДФЛ.

Данная схема была применена вплоть до 2018 года. В её рамках «Ренессанс Страхование» платило агентскую комиссию впрямую Александру Богатикову и иным владельцам акций и управленцам перевозчика, с которыми оформлялись агентские соглашения. Ежемесячно «Ренессанс» переводил им на счета в банках сотни тысяч долларов. За пару лет общая сумма налога на доходы с данных платежей могла бы составить более пол миллиарда рублей. Как объяснил бывший работник компании, в реальности никто из владельцев акций и руководителей никакие агентские услуги не оказывал, клиентов «Деловых линий» в глаза не видел и никак на продажу страховок не влиял. Кроме того, эти выплаты учитывались снутри «Деловых линий» как доходы от ценных бумаг, заработной платы и премии, то все есть были в курсе, что в действительности агентские соглашения просто ширма.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Депутат Милонов посетовал ФСБ на «Артдокфест» из-за «радикального» кинофильма о чеченском гее

Этот же источник объяснил «Компании», что приблизительно в 2018 году выгодоприобретатели и руководители «Деловых Линий» сообразили, что эта схема смотрится очень прямолинейно и разумеется для проверяющих органов, и в какой-то момент налоговая закончит на это закрывать глаза, потому с 2018 года заместо выплаты агентских платежей была выдумана новая схема расчетов с «Ренессанс Страхованием». Отныне заместо агентских платежей компания начала выплачивать лицензионные платежи за внедрение программы ЭВМ под заглавием «Цунами», а получателем этих платежей стало калининградское ООО «Инносети». «Цунами» — это система online-страхования грузоперевозок. По данным SPARK INTERFAX, компания «Инносети» была основана в 2018 году в подмосковном Красногорске Александром Богатиковым и иными партнерами «Деловых линий». Тогда же компания — разраб ПО была перерегистрирована в Калининграде, в вольной финансовой зоне с нулевой ставкой налога на доходы.

В 1-ый же год работе выручка IT-стартапа, по данным SPARK INTERFAX, составила 1 миллиардов рублей, во 2-ой — 2,6 миллиардов при среднегодовых расходах в 50 миллионов рублей. Суммарная прибыль «Инносетей» за 2018–2019 годы составила приблизительно 3,5 миллиардов рублей. Это на 1 миллиардов больше дохода ООО «Деловые полосы» — главной операционной компании и обладателя веб-сайта грузоперевозчика, через который оформляются заказы и страховки.

На веб-сайте разраба «Цунами» обозначено, что клиентами программы являются 5 фирм-страховщиков, также «Ингосстрах», «Альфа-Страхование», «РЕСО-Гарантия», «Сбер страхование». Вместе с тем как надо из существующих у редакции материалов, практически вся выручка «Инносетей» формируется от платежей «Ренессанс Страхования».

Как показывает источник, который знаком с положением дел в «Деловых линиях», цена использования этой программой в сотни раз ниже тех, которые практически уплачиваются, и такая маржинальность не может сниться даже одним из самых крупных IT-великанам.

По данным SPARK INTERFAX, фактически всю выручку ООО «Инносети» направляет на выплату дивидендов своим владельцам акций, размер которых превосходит сумму выплаченных дивидендов хоть какой из компаний группы «Деловые полосы». За 3 года информационно-технологическая организация выплатила выгодоприобретателям группы в обход «Деловых линий» свыше 4 миллиардов рублей.

В итоге, владельцы акций «Деловых линий», казалось бы, законно обналичивают млрд рублей через собственный свой IT-стартап, который в силу статуса резидента особенной финансовой зоны не платит налог на доходы. Однако у ФНС, вероятно, иной взор на эту схему. Как нам сообщили спецы в области налогового законодательства, дробление бизнеса при помощи сотворения компании — резидента ОЭЗ является одним из методов сотворения схемы по уклонению от уплаты налоговых платежей, которые были перечислены во внутренних положениях фискальных органов. В этом случае налицо традиционный пример использования формальных лазеек для многомиллиардных налоговых оптимизаций.

Группу «Деловые полосы» с января 2018 года держит под контролем ООО «0578 Холдинг». Данная компания зарегистрирована в том же Красногорском районе Московский области, что и ООО «Инносети». Основатели, кроме 1-го человека, тоже совпадают. сорок три процента принадлежат семье Александра Богатикова, другие делятся последующим образом: двадцать пять процентов — у Магомедрасула Гаджиева, по 12,5 % — у Григория Гурария и Татьяны Башмаковой,7 % — у Александра Кобзева. Последних относят к окружению Сулеймана Керимова.

Журнал «Компания» выслал запросы в «Деловые полосы», «Ренессанс Страхование» и «Инносети».

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»