Warning: session_start(): open(/home/users/2/2bgroup-org/tmp/sess_e96a8f15b4b26a0dc9429ffbf5137cb7, O_RDWR) failed: Превышена дисковая квота (122) in /home/users/2/2bgroup-org/domains/tvesti.ru/wp-content/plugins/wpgrabber_5.5/init.php on line 11

Warning: session_start(): Failed to read session data: files (path: /home/users/2/2bgroup-org/tmp) in /home/users/2/2bgroup-org/domains/tvesti.ru/wp-content/plugins/wpgrabber_5.5/init.php on line 11
Незаконные миллионы и компании-должники Сергея Дядечко: преступные схемы донецкого "банкира"
Скандалы

Незаконные миллионы и компании-должники Сергея Дядечко: преступные схемы донецкого «банкира»

Незаконные миллионы и компании-должники Сергея Дядечко: преступные схемы донецкого "банкира"

Сотрудники следственных органов Генеральной прокуратуры Украины оценили «коммерческую деятельность» Дядечко за тот период в практически 116 млн грн.

Деятельность донецкого бизнесмена Сергея Дядечко, который называет себя банкиром, из-за ряда денежных схем привела в Украине к банкротству нескольких компаний. А сам он таинственным образом сколотил целое состояние.

А именно, как пишет Главком, все началось в 2013-2014 годах. Сотрудники следственных органов Генеральной прокуратуры Украины (на данный момент Кабинет главу Генеральной прокуратуры Украины) оценили «коммерческую деятельность» Дядечко за тот период в практически 116 млн грн.

«Служебные лица ГП «Укрзализнычпостач» и ООО «Интертопресурс» (одна из компаний Сергея Дядечко), будучи по договоренности с должностными лицами ООО Логистическая организация «Энерготранс», ООО «Ремдизель групп», ООО Керченский стрелочный завод, ООО ЛЭМЗ, ООО «Укрзализнычпром», ДП Компания «Леда», ООО ТД «Робикон», ООО Интерпайп Украина, ООО Метконтракт, ООО Компания «Меганом», ООО ТД «Агринол» и иными неустановленными в процессе следственных мероприятий лицами, подделали, а в предстоящем употребляли соглашения поставки, чем сформировали фиктивную дебиторскую долг ГП «Укрзализнычпостач» в сумме 115 919 612,26 грн», – говорится в материале.

Незаконные миллионы и компании-должники Сергея Дядечко: преступные схемы донецкого "банкира"

Позднее компания Дядечко ООО «Интертопресурс» передала право требования обозначенного выше долга ООО Логистическая организация «Энерготранс», после этого прияла решение о собственном несостоятельности и устранении, что подтверждается решением хозяйственного суда Запорожской области от 04.08.2015.

Но решением Донецкого апелляционного хозяйственного суда от 27.07.2016 обозначенное выше постановление хозяйственного суда Запорожской области об устранении ООО «Интертопресурс» от 04.08.2015 было отменено.

«Потом ГП «Укрзализнычпостач» 29.09.2016 порвало контракт об уступке права требования от 24.02.2014 меж ООО «Интертопресурс» и ООО Транспортно-логистическая организация «Интертрансконсалтинг». 24.11.2016 отменена процедура устранении ООО «Интертопресурс» и изменен адрес ООО «Интертопресурс» с Донецка на 04201, г. Киев, Оболонский район, ул. Семьи Кульженко, дом 35. Внимание! По данному адресу документально зафиксировано 498 компаний! 22.12.2016 поменялся управляющий ООО «Интертопресурс» с Козловской Дианы Валерьевны (ликвидатор) на Протасов Александр Анатольевич (он и бенефициарный обладатель)», – говорится в материале.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Владимир попросил правительство в срочном порядке закрыть авиационное сообщение с Турцией

Подчеркивается, что уже в 2017 году должностные лица ООО «Интертопресурс» обратились в Хозяйственный суд г. города Киев и попробовали взыскать с ОАО «Украинская стальная дорога» долг в сумме 240 440 572,90 грн. Решение удовлетворено отчасти, суд постановил взыскать с ответчика 220 468 543,19 грн.

«В соответствии с свидетельствам руководителя филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Украинская стальная дорога» (дальше – филиал ЦОП), что преобразован с ГП «Укрзализнычпостач», любые первичные документы, которые подтверждают факты заключения, выполнения и оплату по договорам поставок с вышеуказанными субъектами хозяйствования филиал ЦОП не имеет», – говорится в материале.

После чего адрес ООО «Интертопресурс» поменялся на 84333, Донецкая обл., г. Краматорск, ул. Уральская, дом 12. Управляющим назначена Мирошниченко Светлана Петровна. При всем этом новый адрес является местом регистрации 166 компаний и, может быть, употребляется для фиктивного коммерческой деятельности, представили создатели материала.

При выполнении досудебного расследования ГПУ нашла факты попыток ООО «Интертопресурс» перечисления денег, их узаконивания и вывода методом проведения бестоварных операций, а конкретно формирование фиктивного налогового займа, искусственного завышения валовых затрат в целях уклонения от уплаты налога на доходы, другими словами в целях вывода денег из законного безналичного в незаконный наличный оборот, задействуя при всем этом «схожие» субъекты хозяйствования.

Основываясь на обозначенного управлением по особо важным делам ГСУ ГПУ расследуется расследование уголовного дела № 42017000000003667 от 14.11.2017 по ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УК Украины.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»