Новосибирский Аффинажный завод (АО «НАЗ») пытается взыскать более 150 миллионов с «Хасынской горной компании», ООО «Северо-восток» и других связанных с ними лиц
Новосибирский аффинажный завод (АО «НАЗ») обратилось в арбитражный суд Магаданской области с иском о взыскании с «Хасынской горной компании» (г. Магадан), с компании «Северо-восток», предпринимательницы Марии Зерновой (г. Екатеринбург) и Андрея Гориславцева (г. Екатеринбург) 159,9 млн рублей. Это следует из определения, опубликованного на сайте суда.
Новосибирский аффинажный завод в 2021 году приобрёл 50% в ООО «ХГК». Остальные 50% компании, у которой есть три лицензии на геологическое изучение, включающее поиски и разведку месторождений полезных ископаемых в Хасынском городском округе Магаданской области, находятся у Марии Зерновой. Как следует из материалов дела АО «НАЗ» ожидало от совместной деятельности до конца 2021 года уточнить запасы месторождения и к середине 2022 года начать добычу.
Из материалов арбитражного дела следует, что по факту проведенных переговоров, доверясь опыту в области геологоразведки и заверениям Зерновой М.Н., Зернова А.В. и Гориславцева А.В. 25 марта 2021 года Акционерное общество «Новосибирский аффинажный завод» и Зернова Мария Николаевна заключили «Соглашение об инвестировании и использовании прибыли». АО «НАЗ» осуществило финансирование ООО «ХГК» в объеме 121 208 000 рублей. В свою очередь оппоненты АО «НАЗ» обещали провести разведочную деятельность на трех участках и подтвердить запасы драгоценных металлов на месторождениях.
Из определения Арбитражного суда Новосибирской области (дело изначально было принято к производству Арбитражного суда Новосибирской области) об отказе в принятии обеспечительных мерах следует, что Зернова М.Н., Зернов А.В., Гориславцев А.В. являются аффилированной группой лиц, так учредителем ООО «Северо-Восток» являются Гориславцев А.В., он же является поручителем по обязательствам Зерновой М.Н., по «Соглашению», второй участник ООО «Северо-Восток» и он же генеральный директор ООО «Северо-Восток» Зернов А.В., который в свою очередь является супругом Зерновой М.Н. (данные сведения также подтверждаются информацией на https://spark-interfax.ru) и фактически весь объём предоставленных АО «НАЗ» инвестиций был перечислен на счет ООО «Северо-Восток», т. е. на подконтрольную организацию.
По данному факту независимые Журналисты «Момент Истины» решили разобраться в данной ситуации и провести собственное расследование.
КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ГОРИСЛАВЦЕВ?, КТО ТАКАЯ ЗЕРНОВА М.Н. И ЕЕ СУПРУГ, И ПОЧЕМУ АО «НАЗ» ДОВЕРИЛСЯ ЭТИМ ЛЮДЯМ?
Журналистам стало известно, что за защитой своих прав АО «НАЗ» обратилось не только Арбитраж, но и правоохранительные органы, поскольку финансовая отчетность совместного предприятия и отчеты о растрате инвестиций от инвестора тщательно скрываются. В ходе работы по материалу проверки были получены сведения, о том, что Зернова М.Н. перевела инвестиционные средства ООО «Северо-Восток», ИП Зерновой Марии, ООО «МКУ» и ООО «Уралнефтепродукт». Также часть денег была отправлена в фонд Бориса Ельцина, а часть снова оказалась на балансе ООО «Северо-Восток» якобы в виде займа. Предполагается, что деньги были выведены по техническим договорам.
По имеющимся данным, группа аффилированных лиц — Андрей Гориславцев и Мария Зернова предоставили в суд поддельные документы о сдаче в 2021 году в Магаданнедра отчета о постановке на баланс запасов золота, выявленных в ходе работы, представитель АО «НАЗ» заявил о фальсификации, но судом заявление о фальсификации не было рассмотрено, поскольку представитель Зерновой М.Н. заявил об исключении данного доказательства по делу.
Журналисты продолжат следить за данным делом и будут вести собственное расследование.