«Средства РЖД выводились из государства по молдавской схеме»
В Тверской суд города Москва поступили материалы дела в отношении бывшего руководителя банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. По данным telegram-канала ВЧК-ОГПК, туда же поступило представление заместителя Генерального прокурора Анатолий Разинкин про то, чтоб дело было рассмотрено в особенном порядке. В тексте документа обозначено, что Кузьмин заключил сделку со следственными органами и выполнил все её условия- назвал всех участвующих наикрупнейшго отмывочного канала Ландромат.
А именно он отдал показания: о криминальных ролях организаторов организованной преступной группы Платона В.Н. и Плахотнюка В.Г.; предоставил информацию о ролях и криминальных действиях руководителя казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Платон Е.Н., юристконсульта Пахомова Л.В., который занимался приисканием компаний для открытия расчетных счетов в кредитных организаций России, также управляющих и служащих ООО КБ «Европейский Экспресс», латвийского банка «TrastaKomercbanka», которые принимали участие в выводе денег из России; сказал о криминальных действиях хозяев, управляющих служащих финансовых организаций России: Григорьеве А.Ю., Булгучеве Б.М., Юсупове Р.Х. и Шариповой В.Р. (ОАО АКБ «РЗБ», ОАО Банк «Западный», ОАО ККБ «Кредитбанк»), Власове О.Л. (ПАО «АКБ Балтика»), Магине С.Г. («Интеркапитал-Банк», Банк «Окский», «Маст-Банк», «РНКО РЦ» «ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Моралесе-Эскомилье А.А., Галкине А.А., Галкине Н.А. (ОАО «Смарт Банк»), Ананьеве Д.Н. (ПАО АКБ «Промсвязьбанк») и остальных российских банков предоставил информацию о криминальной роли Усатого Р.Г., который участвовал в выводе из Российской Федерации денег подрядные организации ОАО «РЖД».
В числе обвиняемых по делу Елена Платон (сестра подразумеваемого соорганизатора «Ландромата» Вячеслава Платона), большой теневой банкир Александр Григорьев. Много персонажей «Ландромата» объявлено в розыск, в том числе молдавские участники канала – Влад Плахотнюк и Ренато Усатый.
Через «Ландромат», по имеющимся сведениям, из Российской Федерации было выведено свыше 21 миллиардов долларов. Но, пока в деле бытует только один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», один из самых крупных подрядная организация РЖД. (До этого ГК принадлежала Борису Ушеровичу и Валерию Маркелову, а на данный момент держится под контролем Ротенбергами). Что и не умопомрачительно. Фамилии, всплывающ?? в свидетельствах, очень впечатляют. При этом не лишь вероятных клиентов, да и участвующих «Ландромата». К примеру, указывается двоюродный брат Владимира Путина Игорь Владимир Путин. Он заходил в совет руководителей Российского земляного банка (РЗБ). Это банк интенсивно употреблялся в Ландромате.
Rucriminal.info размещает часть показаний Олега Кузьмина как раз об участии в легализации Российского земляного банка и его скрытых хозяев – Григорьева и Булгучева.
У Григорьева А.Ю. в Банке «РЗБ» был работник по имени Ринат, выполнявш?? функции казначея. В случае появления каких-то вопросов к «РЗБ» (касательно каких-то проводок клиентов, вопросы по любым суммам отправленных из банка «Европейский Экспресс» в Банк «РЗБ», или оборот из Банка «РЗБ» в Банк «Европейский Экспресс») Григорьев А.Ю. предложил мне разговаривать с Ринатом, но я пожелал разговаривать с Григорьевым А.Ю. Что у Рината фамилия Юсупов я вызнал позже. Юсупов Ринат также вел все денежные операции меж «РЗБ» и «ВС Моldindconbank S.А.» и вступал в контакты по ним с Платон Еленой. В конце осени начало зимы 2013 г. у Григорьева А.Ю. и Платона В.Н. произошел какой-то конфликт, по итогам которого появилась информация, что у Банка «РЗБ» в течении последнего времени будет отозвана лицензия. В сущность конфликтной ситуации я не вникал. Приблизительно одновременно, я вызнал, что Григорьев А.Ю. планирует приобрести Банк «Западный», который потом он заполучил (каким образом заполучил, я не знаю), в который потом перебежала вся часть служащих Банка «РЗБ», также Юсупов Р. Кроме того мне известно, что Булгучев Б. был партнером в Банке «Западный».
Как Григорьев А.Ю. получил контроль над Банком «Западный», стал eго обладателем, Банк «Западный» стал работать с «ВС Мoldindconbank S.A.» по «молдавской схеме». Механизм работы Банка «Западный» с «ВС Мoldindconbank SA» был этот же, что и Банка «РЗБ» по молдавской схеме. По прошествии месяца после отзыва лицензии у банка «РЗБ», у банка «Западный» в марте 2014 года была отозвана лицензия. После отзыва лицензии у Банка «Западный» мне понятно, что некоторые работники Банка «Западного» перебежали в «Кредит Банк», в том числе Юсупов Р. Обладателем «КредитБанка» являлся Чилингаров, имени не знаю. Имел Григорьев А.Ю. какое-или отношение к «КредитБанку», я не знаю.
«КредитБанк» также принял участие в «молдавской схеме»., которую держал под контролем Юсупов Р. и Чилингаров. Григорьев А.Ю. тоже держал под контролем её. ..
Мне понятно, что большая часть что клиентов, работавш?? с вышеуказанными Банками, были клиенты Платона В.Н. О остальных клиентах Григорьева А.Ю., мне ничего не понятно.
В конце весны 2014 г. я вместе с Григорьевым А.Ю. прилетел в Молдову для встречи с Шором Илоном.
Кроме того мне понятно про то, что меж Булгучевым Б. и Григорьевым А.Ю. весной 2014 г. возникла конфликтная ситуация из-за Торгового Центра «Сфера», принадлежавш?? Григорьеву А.Ю. и Буглучеву Б., после которого Булгучев Б. улетел за границы Россия, куда конкретно не знаю. Юсупов Ринат после отзыва лицензии у «КредитБанка» перебежал во снова |обретенный Григорьевым А.Ю. «ДонИнвестБанк», который находится в Ростове на дону-на-Дону. Кроме того мне понятно, что в 2015г. Григорьев А.Ю. и Юсупов Р. были подвергнуты аресту из-за хищения активов обозначенного Банка.
Вопрос следователя к обвиняемому Кузьмину О.Е.: Сообщите, какова была криминальная роль Менделеева С.В. в «молдавской схеме»?
Ответ обвиняемого Кузьмина О.Е.: В 2009 году, после того как Горбунцов Герман (группа компаний «ИнКред») оставил территорию Россия и его холдинг распался, Менделеев С.В. по согласованию с ОАО «РЖД» (Ушеровичим Б.Е.) продолжил управлять Банками «Столичный Торговый Банк» и «ИнвестБанк». В этих Банках уже обслуживались компании подконтрольные ОАО «РЖД». В 2009 году когда Станкевич Иван (младший партнер Горбунцова Г. и Чувилина Петра) стал партнером Раздорожного Бориса (бывший конрагент), который потом вместе с Ушеровичем Б.Е. и Моториным Дмитрием (бывший управляющий «ИнКредБанка» и работник Горбунцова Г.) сделали группу компаний «1520», ставш?? обслуживаться в Банках, которые находится под контролем Менделееву С.В.
Менделеев С.В. в подконтрольных ему Банках работал по «молдавской схеме», также обслуживая денежные потоки группы компаний «1520».
ОАО «РЖД» и группа компаний «1520» подконтрольные Ушеровичу Б.Е., Станкевичу И. и Крапивину А.А открывали расчетные счета находящимся под их контролем компаний в Банках Менделеева С.В.
Менделеев С.В. держал под контролем движение денег до конечных получателей нерезидентов, которые он выводил через «молдавскую схему». Какие конкретно компании нерезиденты получатели денег, мне понятно».
Тимофей Гришин