Скандалы

От поставок крымского зерна в Сирийскую Арабскую Республику до дела Калви

Da Vinci Capital преследуют английские регуляторы. Почему ему необходима компенсация от Павла Дурова?

Павел Дуров

Фото: Manuel Blondeau / Getty Images

Инвестиционный фонд Da Vinci Capital заполучил широкую известность в марте после заявлений о желании подать заявление против Телеграм с требованием компенсировать вред за блокчейн-проект TON. Как оказывается, эта история далековато не единственная причина направить внимание на деятельность фонда.

Про то, каким образом работающий на межгосударственном рынке фонд Da Vinci Capital, управляемый гражданином Англии, оказался замешан в поставках крымского зерна в Сирийскую Арабскую Республику, почему он просит возмещения от Павла Дурова и почему им интересуются английские регуляторы — в материале «Ленты.ру».

Санкционные меры не преграда

Da Vinci Capital — компания по управлению активами, которая была создана Олегом Железко в 2007 году. Практикуется на прямых вложениях в быстрорастущие компании средней капитализации в Российской Федерации и государствах Центральной и Восточной Европы. В состав группы Da Vinci Capital заходит несколько фондов.

Высочайшие технологии — не единственная сфера интересов фонда. Бизнес Da Vinci Capital содержит в себе и подобные консервативные сферы, как сельхозпроизводство. При всем этом сделки в данной сферы, как оказывается, совершались фондом в обход законодательства ЕС и США.

В распоряжение «Ленты.ру» попали документы, которые показывают, что Da Vinci Capital, которая является мажоритарным участником холдинговой компании ITI Asset Management, ITI Funds, компании Сastle Rock и ряда остальных структуркоторая контролирует 100 процентов толики в уставном капитале ITI Commodities, предоставила компании «Славянский Экспорт» выделение денежных средств в долларах США для приобретения на территории Республики Крым зерна и его следующей поставки, также и в Сирию, через порт города Севастополь и, даже больше, выкупила у «Славянского Экспорта» права требования на ряд договоров на поставку в Ливию снова-таки через севастопольский порт (копии удостоверяющих документов есть в распоряжении «Ленты.ру»).

От поставок крымского зерна в Сирийскую Арабскую Республику до дела Калви

1/1Олег ЖелезкоФото: Анна Горбань / Росконгресс

 

 

При всем этом крайняя отгрузка приобретенного в Республике Крым зерна ливийским партнерам через организацию Euro Comm летом 2020 года, судя в соответствии с документами, была разрешена, профинансирована и проконтролирована лично гражданином Англии Олегом Железко, который к тому времени был надежно информирован об этом бизнесе.

Как следует, Da Vinci Capital употребляла «Славянский Экспорт» для поставки зерна в Сирийскую Арабскую Республику через порт города Севастополь, пренебрегая санкционными мерами, которые были предусмотрены как Конгрессом США, которые запрещают расчеты при схожей работе в долларах США, так и кабинетом министров ЕС, которые не признают Республику Крым территорией Рф. Согласно мнению самого Олега Железко, произнесенным в беседе Форбс, «те финансисты, которым нравится вкладывать и на венчурном рынке, и финансовом, находят свои инструменты, они берут на себя политические опасности, остальные опасности и, при этом, пробуют зарабатывать средства».

Мутный брокер

Как было установлено, трудности у фонда Da Vinci Capital имеются и в Англии. По сообщениям СМИ Великобритании, он обладает контрольным пакетом акций ITI Capital, которая в свою очередь купила бизнес у вкладывательной британской компании SVS Securities. Около 278 миллионов фунтов наличными и активами SVS были переведены в ITI в июне, после того как приблизительно год назад регулятор закрыл бизнес. Клиентам было заявлено, что они смогут возвратить свои средства к 24 июля, но это не случилось. Издание Citywire сообщало, что «клиенты SVS Securities все еще пробуют получить свои средства назад через 7 месяцев после того, как они были переведены в ITI Capital».

По инфы Таймс, на звонки клиентов просто закончили отвечать. В конечном итоге в декабре Управление по денежному регулированию и надзору Англии (FCA) воспретило ITI принимать средства новых клиентов.

От поставок крымского зерна в Сирийскую Арабскую Республику до дела Калви

1/1Зернохранилище в бухте СевастополяФото: Владимир Песня / СМИ

 

 

Группа по защите интересов финансистов ShareSoc в 2020 году сформировала группу поддержки клиентов SVS. В сентябре руководитель ShareSoc Марк Бентли назвал положение дел «скандальной» и практически обвинил FCA в том, что «передача актива мутному российскому брокеру, который, видимо, не в состоянии предложить приемлемый уровень обслуживания», была одобрена.

Высадка Калви

Такое же поведение приписывают Da Vinci Capital и в Российской Федерации. К примеру, telegram-канал Банкста, «самый злой канал про банкиров», считает управляющего напарника Da Vinci Capital Олега Железко «замешанным в аферах и хищениях в банке "Восточный" и виноватым в высадке Майкла Калви».

Подчеркнём, интернациональный финансист, основоположник и управляющий партнер фонда личных финансовложений Baring Vostok Capital Partners, который специализируется на вложениях в Российской Федерации и государствах СНГ, Майкл Калви был арестован в феврале 2019 года по подозрению в трате средств банка «Восточный» в размере 2,5 млрд рублей, а в апреле такого же года выслан под домашний арест. Следствие тогда считало, что Калви с коллегами по бизнесу уверили владельцев акций банка «Восточный» отдать свой голос за заключение соглашения об отступном, на основании которого заместо возврата долга «Восточному» были переданы 59,9% ценных бумаг организации International Financial Technology Group (IFTG), оцененных в три млрд рублей при настоящей цены в 600 тысяч. Однако по данным адвокатов обвиняемых, рыночная цена спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тысяч рублей, а 3,8 млрд.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  "У неё аж слюна течёт": Боня высмеяла в ответ Бородину, назвав собачкой, которая без конца тявкает

На конец 2016 года незапятнанные активы IFTG достигали 37 миллионов долларов, незапятнанная прибыль — 22,7 миллиона долларов, а её выгодоприобретателем в то время был основоположник фонда Da Vinci Capital Олег Железко. Перед сделкой с банком фонду Da Vinci Capital принадлежало 40,1% акций IFTG. В 2019-м после задержания Майкла Калви как Железко, к которому у представителей СМИ было много вопросов, так и представители фонда отказались комментировать положение дел средства массовой информации.

От поставок крымского зерна в Сирийскую Арабскую Республику до дела Калви

1/1Фото: Koen van Weel / СМИ

 

 

В ноябре 2020 года после заключения с банком мирового соглашения решением Верховного суда Калви и иные фигуранты дела из-под домашнего задержания были освобождены. Суд над ними продолжается, но никто из них вину не признает. Необходимо отметить, что это дело вызвало большой интернациональный резонанс, а в поддержку Майкла Калви, в «высадке» которого Банкста винит гражданина Англии Олега Железко, выступили почти все политические деятели РФ и бизнесмены. Например, по словам Олега Тинькова, основоположника Тинькофф банка, он «знаком с Майклом Калви более 20 лет и не повстречал больше проф и добросовестного финансиста в Российскую Федерацию». А основоположник «Yandex’а» Аркадий Волож подчеркнул, что Калви и Baring Vostok «постоянно были эталоном приличности и правопорядка для рынка».

Кто-то возжелал получить долю

И, в конце концов, деятельность структур Железко оказалась связанной и с трудностями, не так давно коснувшимися бизнес-империи Павла Дурова. После запрета со стороны государственных органов Соединенных Штатов блокчейн-проект TON (реализовывался на площадке Телеграм — прим. «Ленты.ру») Павла Дурова, который успел до наложенного блока собрать 1,7 млрд долларов вложений, провалился. А чуть раньше находящийся под управлением Da Vinci Capital фонд Disruptive Era Fund направил основоположнику Телеграм извещение о желании подать заявление в суд Лондона против TON и Телеграм с требованием восполнить утрату 20 миллионов долларов.

Обсуждая средства массовой информации требования Da Vinci Capital к Телеграм о возмещения, в информационно-аналитическом центре «Альпари» были удивлены схожими действиями фонда. Согласно мнению Владислава Антонова, аналитика «Альпари», «прошел год, и лишь на данный момент финансисты фонда Da Vinci Capital потребовали возмещение. Почему в 2021 году?» Специалист «думает, что за этим заявлением стоит иная цель. Имеется версия, что кто-то возжелал получить долю в Телеграм, а ТОN только причина для разбирательств в суде».

По инфы «Делового Петербурга», «угрозы поступили лишь от 1-го финансиста — Disruptive Era Funds (DEF), которой управляет Da Vinci Capital». При всем этом юрисконсульты из организации из США Skadden, по словам собеседника редакции в Телеграм, «думают, что у этих претензий не много возможностей на фуррор, в связи с тем, что в договоре были ясно прописаны как траты, так и опасности вложений».

От поставок крымского зерна в Сирийскую Арабскую Республику до дела Калви

1/1Павел ДуровФото: lukomore. org / Globallookpress.com

 

 

А могли выручить больше — без суда

В распоряжении telegram-канала «Крот Дурова» оказался контракт меж финансистами TON и Телеграм. Один из главных пунктов контракта дозволял Телеграм закрыть проект TON в хоть какой момент, возвратив финансистам только оставшиеся средства, но не 100 процентов от их вложений. Это и было изготовлено в отношении Disruptive Era Fund — он в мае 2020 года получил 72 процента от собственных вложений.

Показательно, что финансистам TON было также предложено сконвертировать вложения в кредит и получить 30 апреля 2021 года не 72, а 110 процентов от первичных вложений. Издание VTimes сообщало, что Телеграм заключил подобные кредитные соглашения с финансистами в общем размере в 448 миллионов долларов. По имеющимся сведениям канала «Крот Дурова», Da Vinci Capital не согласился от предоставления займа Телеграм и получения 110 процентов от вложений. Но по прошествии одного года выразил желание биться в суде за шанс получить 100 процентов.

По убеждению руководителя аналитического департамента AMarkets Артема Деева, «из-за непрофессионального поведения таковых игроков вызывающие доверие у межгосударственных финансистов люди типа Павла Дурова в предстоящем могут в принципе отрешиться от средств всех российских фондов».

Остается неведомым, чем в реальности вызваны претензии Da Vinci Capital к Телеграм — желанием возвратить упущенную возможность получить доход на собственной вложения либо отвести внимание финансистов от настоящих вопросов фонда.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»