Скандалы

Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии мультимиллионер возвратился в российское дело

Петра Кондрашёва выманивают долгом. Отсиживающийся в Австрии мультимиллионер возвратился в российское дело

Мультимиллионер, который был один из собственников пермского Экопромбанка Пётр Кондрашёв может стать основным фигурантом уголовного дела о хищениях порядка 500 миллионов рублей в денежной организации.

Про это чуть раньше сказали заграничные средства массовой информации Political Lore и The European Morning Post, материалы которых исследовала редакция «Компромат-Урал».

Господин Кондрашёв в текущее время живёт на территории Австрии. Но факт выдачи Москве Кипром бывшего руководителя Экопромбанка Андрея Туева дозволит властным структурам России получить свежие сведения о неформальном контроле Кондрашева над банком. […] «Следствие, разумеется, дожидалось выдачи Туева, в связи с тем, что Пётр Кондрашёв длительное время оставался в тени. Разумеется, что на данный момент по мере возникновения новых эпизодов дела властные структуры России смогут затребовать его выдачу. И пока все есть возможности на её удачливость», — рассказал собеседник.

Накануне скандал получил новое развитие. По имеющейся информации редакции «Компромат-Урал», предприниматель Пётр Кондрашёв и бывший председатель наблюдательного совета АО «Экопромбанк» Андрей Туев обвинили друг дружку в несостоятельности финансовой компании с суммой долга 6,3 миллиардов руб. Это следует из материалов арбитражного суда. Агентство страхования вкладов хочет привлечь господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности, так как господин Туев назвал его реальным обладателем банка. Как указывается в обращении АСВ, когда финансовое учреждение попала в тяжелом финансовом положении, он вывел оттуда средства подконтрольных компаний. Сам Пётр Кондрашёв заявляет, что только вкладывал средства в банк по требованию Андрея Туева.

Арбитражный суд Пермского края изучает заявление ГК «Агентство страхования вкладов» о привлечении к субсидиарной ответственности Пётра Кондрашёва (86-е место в перечне 200 самых богатых предпринимателей Рф, по мнению Форбс).

Господин Кондрашёв привлекается к ответственности по расследованию о несостоятельности АО «Экопромбанк». Как надо из документов суда, про то, что предприниматель является выгодоприобретателем финансовой компании, сказал экс-руководитель наблюдательного совета банка Андрей Туев. Это заявление господин Туев сделал в окружном суде Никосии (Кипр) во время изучения обращения органов охраны правопорядка Россия об его выдачи. В Российскую Федерацию господин Туев был доставлен в апреле этого года. Ему инкриминируется присвоение средств банка и злоупотреблении возможностями.

АО «АКБ „Экопромбанк“» оказалось в состоянии раззорения после отзыва лицензии в августе 2014 года. Согласно ситуации на 1 октября общий размер обязанностей банка перед займодателями составляет свыше 6,378 миллиардов руб. После признания банка нулем подразделения следствия МВД открыли несколько уголовных производств о хищении средств Экопромбанка и злоупотреблении возможностями его управляющих. В 2019 году Ленинский суд Перми признал бывшего соучредителя финансовой компании Владимира Нелюбина виноватым в хищении 215 млн руб. средств АКБ «Экопромбанк» и 7 млн руб. у вкладчицы финансовой компании. Предпринимателя приговорили к 6 годам и трем месяцам заключения с отбыванием наказания в исправительном учреждении с общим режимом. Год назад бывший зам руководителя правления банка был осужден к двум с половиной годам колонии общего режима за злоупотребление возможностями. Осенью текущего года АСВ обратилось с заявлением о привлечении господина Кондрашёва к субсидиарной ответственности. Размер условий к нему превосходит 4,13 миллиардов руб.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Уволилась глава Министерства здравоохранения Забайкальского края, которая укоряла пациентов в желании "покушать и подремать"

В документах Арбитражного суда Пермского края заявляется, что в кипрском суде господин Туев сказал, что Пётр Кондрашёв практически держал под контролем Экопромбанк. Он принял участие в докапитализации банка в общей сумме свыше $64 млн в 2011 году. С этой целью находящяаяся под их контролем господину Кондрашёву кипрская компания Preston Enterprise предоставила обозначенную сумму еще 5 компаниям из Республики Кипр. Залогом по этим договорам стали несколько кипрских организаций, владевш?? контрольным пакетом акций Экопромбанка. Потому конкурсный управляющий должника думает, что практически Пётр Кондрашёв держал под контролем эту финансовое учреждение. В обращении сообщается, что предприниматель утаивал собственный статус выгодоприобретателя, однако ввел в структуры управления банком подконтрольных ему лиц. Однако при попадании финансовой компании в тяжелые денежные условия он не лишь не принял мер по предупреждению её раззорения, да и вывел оттуда средства на подконтрольные лица.

А именно, в банке были закрыты счета ООО «ИК „Базис“», ООО «Горные машинки Урала», ООО «Капитал Инвест Центр», которые, по мнению АСВ, практически держал под контролем господин Кондрашёв через ряд зарубежных организаций. От ряда компаний в 2011–2013 годах он получил доходы от ценных бумаг в общей сумме свыше 93,7 млн руб.

Сам Пётр Кондрашёв сказал суду, что не является лицом, контролирующее Экопромбанк. В соответствии с позиции бизнесмена, он был только инвестором финансовой компании. Господин Кондрашёв не опровергает, что вкладывал в деятельность банка средства по требованию Андрея Туева, но в управлении обществом участия не воспринимал. Как показывает Пётр Кондрашёв, он не имел каких-либо прав оказывать воздействие на решение корпоративных вопросов, бывш?? соединены с кредитной организацией. Ответственным за банкротство Экопромбанка, как надо из документов суда, господин Кондрашёв считает Андрея Туева.

В конечном итоге суд заставил конкурсного управляющего представить доп пояснения, которые касаются ряда резонов о вероятном контроле Пётра Кондрашёва над Экопромбанком. Например, в судебном акте сообщается, что положения договоров залога изложены недостаточно верно и не разрешают впрямую прийти к выводу, что господин Кондрашёв мог назначать лиц в органы управления банком. У суда также появились вопросы по качеству перевода документов, которые конкурсный управляющий представил в качестве доказанных фактов.

Как констатирует корреспондент «Предпринимателя» Дмитрий Астахов в собственной статье «Товарищи познаются в несостоятельности», суд заставил Пётра Кондрашёва представить информацию о возврате ему денег, которые связаны с вложениями в Экопромбанк.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»