Скандалы

Пирамида для однокурсника президента

«Учеба с Владимиром Путиным» против «связей в ФСБ Россия»

На наступающей неделе Генеральная прокуратура направит в Черногорию запрос на выдачу экс-руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна, бывш??  задержан в Тивате. Если Чуян откажется от добровольческой выдачи, вопрос с его выдачей будет решаться в суде.

Пирамида для однокурсника президента

Игорь Чуян

В розыск Чуян был объявлен в декабре 2018 года, в рамках дела, бывшее  начато по заявлению напарника юридического агентства «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», однокурсника главы Российской Федерации Николая Егорова, которому принадлежало двадцать пять процентов акций ОФК-банка. Как считают следственные органы, президент ОФК Николай Гордеев, предпринимая действия в интересах выгодоприобретателя ОФК-банка Игоря Чуяна, организовал в 2013–2016 годах выдачу ничем не обеспеченных займов на 14 миллиардов руб. ООО «Статус-групп», которая находится под контролем тому же Чуяну, которая потом объявила себя нулем. Такие же обвинения, но заочно, предъявлены и Чуяну. Николая Гордеева приговорили к 8-ми годам тюрьмы. Из показаний Гордеева, которые имеется в наличии Rucriminal.info, можно осознать, как развивались действия.  Чуян и Егоров преследовали личные цели. Чуяну ОФК-банк был необходим для обслуживания своего спиртного бизнеса. А Егоров решим при помощи банка приумножить личные скопления в валюте. Как признался в ходе проведения допроса Гордеев, ему лично пришлось выстраивать «пирамиды»  из «18 цепочек», чтоб в обход показателей ЦБ Россия, приумножать «пенсионные скопления» Егорова. Последний был крйне доволен возрастающим личным депозитом, пока не вызнал, что ОФК-банк стараниями Чуяна и находящемуся под его контролем Гордеева перевоплотился в «дойную корову». 2 млод рублей банк под видом займов невозвратно ушли под проекты Аркадия Ротенберга. А повсевременно расширявший собственный спиртной бизнес Чуян пустил на свои проекты аж 14 миллиардов рублей средств банка. Вместе с тем качая средства из ОФК, даже запустили руку в личный депозит Егорова.

Пирамида для однокурсника президента

Виктор Хмарин и Николай Егоров

        

Ротенберг даже Егорову не по зубам. Максим чего он достигнул извинения: «Извини, не был в курсе, что это твои средства». И даже с Чуяном Егорову пришлось «пободаться», так как у Чуяна были отличные связи, прежде всего по полосы ФСБ Россия. Но в конечном итоге одолел «однокурсник президента».

Rucriminal.info  размещает выдержки из показаний, которые в процессе следственных действий и суде отдал Николай Гордеев.                

«В сентябре 2011 года ему позвонил управляющий Росалкогольрегулирования Чуян И.П. и предложил ему подъехать на дачу к Егорову  Н.Д. в район г. Санкт-Петербурга. В то время он с Егоровым Н.Д. знаком не был.

Пирамида для однокурсника президента

Николай Гордеев

Он (Гордеев Н.Н.) подъехал в обозначенное им время и место, где Чуян И.П. познакомил его с Егоровым Н.Д. На даче у Егорова Н.Д. состоялся разговор, в процессе которого Чуян И.П. и Егоров Н.Д. предложили ему возглавить ЗАО «АМИ-БАНК» и реструктурировать проблемные отношения с Харебовым С.А. и развивать группу спиртных компаний «Золотая мануфактура», бывш?? переименована в ООО «Статус-Групп», также структурировать сделку меж Егоровым Н.Д. и Чуяном И.П. У Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. был конфликт. Проблемные отношения Егорова Н.Д. с Харебовым С.А. заключались в том, что у них в связи с коммерческой работой были солидарные активы, в том числе ЗАО «АМИБАНК» и ЗАО «БАРЕНЦБАНКА», которые ему необходимо было меж ними в согласовании с правовыми нормами поделить. После чего, ему (Гордееву Н.Н.) необходимо было соединить банки ЗАО «АМИ-Банк» и «Баренцбанк», а потом ввести во владение объединенным банком Чуяна И.П. с толикой семьдесят пять процентов минус 1 акция по сделке с Егоровым Н.Д….

Сходу после приобретения Чуяном И.П. акций банка в размере семьдесят пять процентов минус 1 акция тот с Егоровым Н.Д., который как большой акционер банка был по понятным причинам заинтересован в удачной работе банка, условился, что будет развивать банк методом проведения денежных операций собственного спиртного бизнеса через данный банк. Егорова Н.Д. это всецело устроило. И Чуян И.П. и Егоров Н.Д. ему (Гордееву Н.Н.) на исходном шаге работы давали распоряжения финансировать компании спиртного бизнеса Чуяна И.П. для развития банка. Он (Гордеев Н.Н.) эти распоряжения делал. Но потом с учетом не прекращающихся распоряжений Чуяна И.П. сосредоточение риска на его компаниях спиртного бизнеса стала настолько высочайшей, что практически банк стал нарушать норматив регулятора Н6, что потребовало введения доп схем факторинга через группу факторинговых компаний и впрямую банком для продолжения выделения финансовых средств спиртного бизнеса Чуяна И.П.

Вместе с тем получая выделение денежных средств от банка, Чуян И.П. свои деньги и деньги собственных компаний в банке не хранил, другими словами сам его не развивал, не обеспечивал его размеренную и удачную бизнес. Это обязан был делать он (Гордеев Н.Н.), так как, кроме реализации распоряжения Чуяна И.П. финансировать его спиртной бизнес при высочайшей сосредоточения риска на нем, он (Гордеев Н.Н.) был должен обеспечивать финансовую стабильность и стойкость банка, усердствовал его развивать так, как того добивался Егоров Н.Д. Также, он (Гордеев Н.Н.) также действовал в интересах самого Егорова Н.Д. с его одобрения и при его информированности.

С этой целью им была выстроена пирамида РЕПО, обеспечивавш?? получение Егоровым Н.Д. дохода от размещенных им средств в валюте в доверительное управление. С этой целью согласно его (Гордеева Н.Н.) распоряжению было организовано ООО «Бид-Инком», которое находилось в управлении руководством банка в лице главу департамента торговых операций ПАО «ОФК Банк» Прокопышева В.О.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Бизнесмен Дерипаска обвинил Центральный банк в подрыве финансового роста

Сущность этой пирамиды заключалась в том, что Егоров Н.Д. передавал в доверительное  управление ООО «Бид-Инком» деньги. После чего ООО «Бид-Инком» как агент (профессиональный финансист) давал задание банку на эти средства приобрести ценные бумаги высшей категории качества (ломбардного перечня). Так строилась пирамида РЕПО, цепочка соглашений по приобретению, залогу и распоряжению займов регулятора могла составлять 18 звеньев. Выстроенная пирамида РЕПО имела цель обхода норматива регулятора Н10.1 (норматив риска на инсайдера). Егоров Н.Д. как глава Совета руководителей банка являлся практически инсайдером, работа пирамиды была ориентирована на практически обход вышеуказанного норматива Средствами Егорова Н.Д. в доверительном управлении практически управлял он (Гордеев Н.Н.), он же внёс вину за её реализацию и денежный итог, также и получение эффективности по ним. Для выполнения правовой чистоты доверенность Егорова Н.Д. на управление средствами была выдана на Аблогина А.Л., но не на него (Гордеева Н.Н.). В итоге, формально он (Гордеев Н.Н.) не нарушал норматива Н10.1 регулятора, но практически в интересах Егорова Н.Д. это нарушение имело место быть.

Спиртной бизнес Чуяна И.П. во время с 2011 по 2016 гг. был представлен в виде конгломерата компаний, которые осуществляют свою деятельность от производства алкогольных напитков до его дистрибьюции.

Конгломерат имел формально горизонтально-направленную структуру, но практически находился под управлением головных компаний, которые разделялись на два сектора: создание и продажа крепкого алкогольных напитков — представлен компаниями ООО «Золотая Мануфактура» (в предстоящем преобразовано в ООО «Статус-Групп»,

ООО «Общегосударственная Продуктовая Компания» (ООО «ФПК»), ООО «Нападающий» (сектор крепкого алкогольных напитков) и сектор вина — представлен ООО «Юнайтед дистрибьютерс». Владение Чуяном И.П. ООО «Золотая Мануфактура» и связанных с ним компаний было полным, другими словами являлся бенефициарным обладателем этой группы компаний. В 2014 г. по решению Чуяна ООО «Золотая Мануфактура» было преобразовано в ООО «Статус-Групп». Чуян И.П. обладал ООО «Золотая Мануфактура» и позже ООО «Статус-Групп» через принадлежащие ему оффшорные компании RSG LLP (Объединенное царство Англии).

Группа компаний Чуяна И.П. под руководством ООО «Золотая Мануфактура», а с 2014 г. ООО «Статус-Групп» во время 2011-2014 гг. была представлена в виде компанийпроизводителей и компаний-дилеров крепкого алкогольных напитков. В состав компанийпроизводителей входили ООО «ТД Медведь», ООО «Источник и К», АО «ЯЛВЗ», ООО «Люкс», ООО «Кратос», ООО «Александровский ЛВЗ». В состав компанийдистрибьютеров входили: ЗАО «РСГ», ООО «ИнтерКом», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «Сити- Трейд», ООО «СВА Алкоторг», ООО «Профит», ООО «АТГ», ООО «Европром», ООО «Интер-Компани», ООО «МагналАлкоГрупп», ООО «Трейд корпорайшэн», ООО «Мособлалкоголь», ООО «Фридом», ООО «Аксиома», ООО «Ганза Сервис», ООО «Запас», ООО «Парнас», ООО «Гермес Строй», ООО «Лексор Групп», ООО «Лакшми», ООО «Велес», ООО «Богемия». Головная компания ООО «Статус- Групп» также относилась к группе компаний-дилеров. Все перечисленные компании во время 2011-2014 гг. находились под управлением Сатюкова А.Г., который являлся доверенным лицом Чуяна И.П. Во время 2015-2016 гт. состав этих компаний поменялся, так как, как он (Гордеев Н.Н.) до этого давал показания, Чуян И.П. решил об укрупнении бизнеса и сокращении их количества. В конечном итоге этих его изменений компании-производители были представлены в лице ООО «Алко-Лайт», ООО «Антарес», ООО «Атлантис», ООО «Баксанский завод шампанских вин», ООО «Чегемский Винпищепром», ООО «Минерал плюс», ООО «Минераловодский винзавод», ООО «Мускат», ООО «Оникс», ООО «Орион», ООО «Эверест», ООО ЛВЗ «Майский», ООО «Гермес Ника», ЛВЗ «РУС-алко», ООО «ЯЛВЗ», ООО «Источник и К», ООО «Медведь», ООО ЛВЗ «Правобережный», ООО «Ракус», а компаниями-дилерами стали являться ООО «РСГ», ООО «АТГ», ООО «Генторг», ООО «Алко-Бренд», ООО «ИнтерКомпани»,

ООО «МагнатАлкоГрупп», ООО «Геба», ООО «Протон», ООО «Дистрикт Компани». В сектор крепкого алкогольных напитков также входили компания- дилер ООО «ФПК», которая по решению Чуяна И.П. была признана нулем в 2017 г., также группа компаний под руководством ООО «Нападающий». Владение Чуяном И.П. ООО «ФПК» также являлось полным, другими словами тот являлся его реальным бенефициарным обладателем, а владение группой компаний под руководством ООО «Нападающий» производилось на партнерской базе с распределением толикой по пятьдесят процентов. Управление ООО «ФПК» Чуяном И.П. было доверено его доверенному лицу Константиновой А.В. Операционное управление всеми компаниями сектора крепкого алкогольных напитков Чуян И.П. дал поручение своим уполномоченным лицам.

Во время с 2011 по декабрь 2014 гг. ими управлял Сатюков А.Г., потом с декабря 2014 г. по лето 2015 г. управление Чуян И.П. передал Курилову В.С. в лице организации УК ООО «Маркорфинанс», после этого Чуян И.П. во время с осени 2015 г. по ноябрь 2016 г. дал поручение управление этими компаниями Попову С.А. В ноябре 2016 г. Чуян И.П. условился со Сметаной П.Ю., представлявш?? группу компаний «КристаллЛефортово», о передаче тому в управление либо продаже собственного спиртного бизнеса -группы компаний «Статус-Групп».

В 2017 г. Сметана П.Ю., получив в управление группу компаний Чуяна И.П. под руководством ООО «Статус-Групп», под предлогом объединения активов перевел эти активы на свою группу компаний «Кристалл-Лефортово», в итоге чего в 2018 г. ООО «СтатусГрупп» стало нулем».

Пирамида для однокурсника президента

Пирамида для однокурсника президента

Арсений Беспилотников

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»