Скандалы

Почему в Российской Федерации не желают проводить расследование дело друга Коломойского?

Похищенные млрд «Смоленского банка» привели в PrivatBank

Почему в Российской Федерации не желают проводить расследование дело друга Коломойского?

История жизни ОАО «Смоленский банк», погибель которого наступила в декабре 2013 года, полна криминала. Чем только не занимались владельцы, руководящие лица и иные аферисты, крутившиеся вокруг огромных средств. Детали – в расследовании Rucriminal.info.

         Павел Шитов — главной акционер банка сделал группу, которая не гнушалась ничем. Выдача технических займов гражданам и организациям, приобретение неликвидных векселей технических организаций, безвозмездное отчуждение собственности, взятки при выдаче займов физическим лицам, нелегальное выделение денежных средств своего бизнеса, мошенничество при выдаче займов по ипотеке и отжим квартир криминальными способами, обнал в больших масштабах и, конечно, нелегальный вывод за границу денежных средств. Конкретно на данном хотелось бы тормознуть подетальнее.

        Понятно, что для перечисления валюты в зарубежные юрисдикции нужно прибрести за рубежом либо продукт, либо услугу, оформив в банке паспорт сделки. Схема была последующая. Банк употреблял старые паспорта соглашений, открытые сначала двухтысячных в банках, которые к 2013 году были издавна почившими. Инфы таможенных органов про то, ввозился ли продукт на территорию Россия сначала двухтысячных, нет. Банковские аферисты этим непревзойденно пользовались.

      Дальше Rucriminal.info приводит чрезвычайно детализированное описание 1-го из эпизодов, для того чтоб было осознание размера имеющейся инфы. 

Нелегальный вывод денег в размере больше 700 миллионов долларов США в Privatbank , который принадлежит Игорю Коломойскому, происходил с мая по ноябрь 2013, другими словами во время подготовки Майдана, Коломойский считается одним из основных организаторов и экономистов этого мероприятия.  По более подозрительному совпадению все заключения исполнялись в долларах США на счета английских компаний, открытых в банке Коломойского.

Владелец Смоленского банка Павел Шитов, в свое время даже мечтавший стать губернатором Смоленской области, сбежал от следствия в 2014 году и получив подданство Украины, поселившись в Днепропетровске, занимается в структурах  Коломойского цифровой валютой.

          Шитов сделал организованная преступная группа, которое состоит из руководящих лиц Смоленского банка, и иных, которые желают поживиться за чужой счет людей. Бессчетные уголовные дела, бывш?? возбуждены по различным статьям, которые касаются действий этого организованной преступной группы,  соединены в одно, которое  до настоящего времени расследуется в СК России. Только два уголовных дела дошли до судов, где были вынесены обвинительные приговоры  по  нескольким  эпизодам в отношении 5 фигурантов- Данилова А., Яхонтова М., Щербакова Р., Скоркина Д.,   Акберова Т. Что все-таки с другими жуликами? Что с другими эпизодами? Кто организовал схемы вывода? Кто подписывал липовые документы? Кто довел банк до раззорения? Кому нелегально отошло имущество банка? Где  на данный момент жируют действующие лица и исполнители криминальных схем? На какие цели идут похищенные средства? Возлагаем надежды, что у следствия есть ответы на эти вопросы.

       1-ое уголовное дело было возбуждено в 2014 году, на данный момент 2022.. Правомерно спросить о разумных сроках следствия… Не охото веровать, что правонарушители уйдут от ответственности.    

       Еще в 2017 году Украина не согласилась выдать органам охраны правопорядка Рф собственного «ценного» гражданина. Только вот Шитов до настоящего времени не осужден, и обвинение ему не предъявлено..

       Всем известна твердая позиция Главу СК России А.Бастрыкина относительно лиц, имеющих отношение к преступлениям на Украине. Выражаем надежду, что Шитов и вся его преступная организация будут наказаны по всей строгости закона.

В Московском филиале OAO «Смоленский Банк» (дальше «Банк ›) 05.09.2013 г. был открыт расчётный счёт ООО «Столичный торговый альянс» (HHH 5003041325), зарегистрированного вначале в Ленинском районе Московской области, конкретно перед открытием расчётного счёта адрес регистрации был изменён: 105568 г Москва, ул. Чечулина, 11к2. Руководителем организации был Копылов Алексей Михайлович, единственным основателем компании с момента её основания являлся Леденёв Владимир Владимирович, который сразу является «масштабным руководителем». А также, Копылов А.М. был также гендиректором  ООО «Интерсовтех› (ИНН 5003043770) и ООО «Гринком» (ИНН 5003047260), счета которых были также открыты в Банке. Обе вышеназванные компании также являлись участниками криминальных схем по выводу за границу большой суммы в валюте. Все три расчётных счёта были закрыты через месяц, что дозволяет говорить об их открытии и использовании специально для совершения незаконных соглашений.

По словам собеседника Rucriminal.info, при открытии паспорта сделки в Банке № 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.2013r. ООО «Столичный торговый альянс» предоставило договор № 12-AB/1 от 24.01.2003r. на сумму 37 млн. долларов США с организацией из Германии «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» на поставку строй и материалов отделки. Необходимо отметить, что сведений об главном виде финансовой работе компании в выписке ЕГРЮЛ не представлено, как и в остальных источниках. Копии принятых Банком документов были приняты и заверены замдиректором департамента интернационального бизнеса и финмониторинга Столичного филиала OAO «Смоленский Банк» Стерховым Михаилом Юрьевичем. Следует направить особенное внимание, что со стороны ООО «Столичный торговый альянс» договор был подписан будто бы гендиректором Леденёвым В.В., которым он никогда не являлся, в карточке с эталонами подписей и оттиска печати гендиректором указан Копылов А.М. Кроме того, все подписи Леденёва В.В. и Копылова В.В.-на договоре и на заверенных копиях документов разнятся и имеют очевидные признаки подделки.

К договору были приложены последующие доп соглашения:

•        №1 от 22.01.2004г. — о продлении срока деяния договора до 24.01.2005г.;

•        №2 от 21.0l,2005г. — о продлении срока деяния договора до 24.01.2008г.;

•        №3 от 23.01.2008г. — о продление срока деяния договора до 31.12.2013г.;

•        №4 от 25.06.2012г.- об изменении юридического адреса ООО «Столичный торговый альянс»;

•        •№5 от 07.08.2013г.- о смене юридического адреса ООО «Столичный торговый альянс» и будто бы смене гендиректора;

•        №6 от 05.09.2013г.- об изменении банковских реквизитов ООО «Столичный торговый альянс» на реквизиты в МФ OAO «Смоленский Банк»;

•        N.7 от 25.09.2013г.-об изменении получателя денег на «NATLEX SERVICES LLP»;

•        N.8 от 15.10.20l3г.-об изменении банковских реквизитов компании «NATLEX SERVICES LLP». в частности банка-журналиста на PrivatBank, Dnepropetrovsk.

Паспорт сделки   по этому договору вначале был открыт в ООО КБ «Местные деньги», ведомостью банковского контроля которого был подтверждён ввоз продуктов в 2003г на территорию Россия в сумме 13 548 579 долларов США, из которых оплачено было только 3 822 460 долларов США. В соответствии с условиям договора оплата продукта обязана была выполняться в течение 90 дней после его ввоза на территорию Россия.

В конце лета 2011 года возникает контракт скидки права требования № 1/2011 от 20.08.2011г., результатом которого явилось повышение долга ООО «Столичный торговый альянс» перед «TRALOG IMPORT-EXPORT GMBH» до 19 194 215 долларов США. От лица общества подписан всё также Леденёвым В.В., будто бы гендиректором. Одной из сторон контракта являлось ООО «Стройинвест» (ИНН 50360541111), чей долг приняло на себя ООО «Столичный торговый альянс›. Эта организация была зарегистрирована в 2003г., гендиректор по подозрительному совпадению не указан даже в выписке ЕГРЮЛ, главной вид финансовой работе также отсутствует. Но, единственным основателем ООО «Стройинвест» являлось ООО «Мистика Сервис» (HHH 7724200670), гендиректором которого был всё от же Леденёв В.В. В 2012 году ООО «Стройинвест» было уже уничтожено, а ООО «Мистика Сервис) является ещё работающей организацией. Расчётный счёт ООО «Стройинвест» также был открыт тоже в ООО КБ «Местные деньги». Необходимо отметить, что обозначенная финансовое учреждение даже не предоставила в Центральный Банк РФ информацию о лицах, под чьим контролем или существенным воздействием она располагается.

В соответствии с доп соглашению №7 от 25.09.2013 г. получателем денег по договору становится компания «NATLEX SERVICES LLP», зарегистрированная в Великобритании. В МФ OAO «Смоленский Банк» по договору ООО «Столичный торговый альянс» № 12-AB/1 от 24.01.2003 г. в рамках паспорта сделки

№ 13090013/2029/0002/2/1 от 18.09.20l3г. были осуществлены последующие платежи в общей сумме свыше 19 млн. долларов США:

Получатель Государство банка получателя денег      Размер        Валюта       Дата

                                   

NATLEX SERVICES LLP      

PORTUGAL       

1 393 237,96        

USD 

27.09.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        1 669315,41 USD  30.09.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        2 594 645,44         USD  01.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        1 755030,70 USD  02.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        2 149 676,84         USD  03.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        2 404 371,21         USD  04.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        2 384 S75,10         USD  07.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        2 374 883,60         USD  08.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        855 820,60  USD  09.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        693 703,85  USD  16.10.2013

NATLEX SERVICES LLP       PORTUGAL        918 954,88  USD  17,10.2013

Cчёт «NATLEX SERVICES LLP» был открыт в PRIYATBANK SUCURSAL EM PORTUGAL, вначале 6анком-кoppecпoндeнтoм 6ыл заявлен Raiffeisen Bank,Vienna. Но 10 Oктя6pя 2013г. доп соглашением №8 к договору 6анком-кoppecпoндeнтом 6ыл установлен PrivatBank, Dnepropetrovsk, UA. В итоге, в рамках договора компанией ООО «Столичный торговый альянс» из Столичного филиала OAO «Смоленский Банк» за период c 27.09.2013 по 17.10.2013r. 6ыло выведено 6oлee 19 млн. долларов CIIIA в Португалию.

Источниками валютных встреч для воплощения переводов зарубеж PФ явились наружные и внутренние поступления на расчетный счет ООО «Столичный торговый альянс». Если наружные поступления от компаний «однодневок», то восемьдесят пять процентов всех поступлений (1 275 132 496 py6лей) на счёт составляли внутрибанковские перечисления денег OOO «Альпина» (ИНН 7707797778) с таким назначением платежа как «оплата по соглашению покупки векселей» На расчестный счёт OOO «Альпина» деньги поступали от разных контрагентов, также Столичного филиала OAO «Смоленский Банк» в виде средств от погашения своих векселей Банка, также от приобретения ценных бумаг третьих лиц. Свои векселя Банка, которые предъявляются к погашению/оплате, реализовывались Банком за некоторое количество дней до предъявления к платежу иным организациям, обсуживающимся в Банке,которые имеют признаки «компаний -однодневок». В итоге, свои векселя Банка являлись инвентарем для переброски средств с одних организаций на остальные в целях следующей конвертации и вывода средств в заграничные юрисдикции, что говорит о вовлечённости Банка и его служащих в схему вывода денег за границу.

Обращение о закрытии паспорта сделки от ООО «Столичный торговый альянс» было принято Банком 28.10.2013r. с формулировкой выполнения сторонами всех обязанностей по договору, однако они не были выполнены. И в этот же день расчётный счёт компании запирается, что не соответствует внутренним законодательным актам и политике Банка. Несложно прийти к выводу, что расчётный счёт ООО «Столичный торговый альянс» был открыт и применен специально для совершения незаконной сделки по фиктивным документам.

В данное время ООО «Столичный торговый альянс» является уже недействующей организацией.

Кроме того раздельно необходимо отметить, что AS PRIVATBANK SUCURSAL ЕМ PORTUGAL (банк-получатель выведенных валютные средств) до 2016 года входили, а украинскую бизнес- группу «ПРИВАТ» олигарха Игоря Коломойского. Игорь Коломойский согласно имеющихся сведений является бизнес-партнёром и другом Шитова Павла Николаевича.

Вывод денег в особо больших размерах в заграничные юрисдикции был бы

неосуществим без прямого одобрения как управления Банка (Шитова П.Н — главу совета руководителей Банка и Управляющего Московским Филиалом, Яхонтова М.Н. — первого Управляющего Московским филиалом OAO «Смоленский Банк» и Щербакова Р.Е.-первого заместителя Управляющего Московским филиалом) так и управления подразделений денежного контроля и службы безопасности, а конкретно заместителя руководителя подразделения интернационального бизнеса и финмониторинга Стерхова Михаила Юрьевича      (сейчас         руководителя аффилированного Быковым  С.А. ООО «Интернациональный расчётный банк›), ведущего финансиста отдела денежного контроля Строковой     Елены Викторовны и главу департамента сопровождения бизнеса Гинзбурга Павла Оскаровича.

Почему в Российской Федерации не желают проводить расследование дело друга Коломойского?

Тимофей Гришин

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»