Скандалы

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Английская компания Henley & Partners посодействовала получить кипрский паспорт одиозному экономисту Джо Лоу, однако на публике опровергает это. Он обвиняется в краже млрд долларов из независимого малайзийского фонда 1MDB.

У Джо Лоу были млрд долларов, но оставалось всё меньше мест, куда бы он мог их пристроить.

К 2015 году малайзийский экономист стал олицетворением скандальной мошенничество с хищениями из 1MDB, о которой на данный момент уже знают везде. Про то, что он похитил млрд долларов из независимого фонда собственной государства, много писали средства массовой информации. Было огромное количество сообщений и о его эпатажных растратах: о приобретении прозрачного рояля для супермодели Миранды Керр, пентхауса в Нью-Йорке, чей бывший владелец — рэп-исполнитель Jay-Z, знаменитой банки консервированного супа, расписанной Энди Уорхолом (она, впрочем, обошлась в 6 миллионов долларов), либо о приобретении целого гостиницы в Беверли-Хиллз.

Кредитные учреждения и муниципальные университеты становились к Лоу все подозрительней. В Швейцарии и Сингапуре сотрудники правоохранительных органов завели на него дела, их американские соратники тоже шли за ним по пятам. Лоу необходимо было неопасное место себе и собственных средств.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Фото: Wenn Rights Ltd. / Alamy Stock PhotoДжо Лоу в 2014 году.

В розыске надежного убежища Лоу избрал солнечный Кипр. В 2015 году он за средства заполучил тут гражданство (полуостров он видел собственной новой «денежной базой») по вызывавшей массу споров программе «золотых паспортов».

В официальном порядке процедура называлась «Гражданство в обмен на вложения» и была рассчитана на богатых иноземцев, которые желают обзавестись паспортом Европейского Союза. Однако, как считают критиков, её основным итогом оказалось перевоплощение Кипра в любимое место для клептократов и преступников, готовых приобрести право быть «своими» в Европе. Программа также стала золотым дном для целой армии юристконсультов и компаний из сферы денег, обслуживавш?? кандидатов «золотых паспортов».

В прошлом октябре программку свернули после выхода разгромного расследования «Аль-Джазиры», в каком шла речь о кипрских политиках, которые предлагали посодействовать с гражданством выдуманному правонарушителю из КНР. Власти Кипра на данный момент анализируют, при каких обстоятельствах Лоу заполучил собственный «золотой» паспорт.

Однако уже на данный момент расследование, которое было проведено OCCRP и изданием Sarawak Report, открывает до этого неведомые детали того, как Лоу получил кипрское гражданство и кто способствовал ему в данном.

Однако связь Лоу с одной из самых крупных в истории краж из казны уже не была ни для кого тайной, он сумел привлечь лондонскую Henley & Partners (наверняка, популярнейший в мире посредник в вопросах зарубежного гражданства), чтоб она посодействовала ему с паспортом Кипра.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Фото: sabung.hamster / CC by-S.A. 4.0

Компания ни один раз говорила, что не помогала Лоу, а любые «недостатки» списывала на собственных кипрских служащих. Но инвойсы и остальные документы, которые попали к OCCRP, демонстрируют, что Henley положила в собственный карман по меньшей мере 710 тысяч евро за оказанные Лоу услуги. Большая часть этого дохода пришлась на комиссионные в 650 тысяч евро, которые Лоу выплатил при приобретению виллы на берегу.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Кипрская программа «золотых виз» (либо «золотых паспортов») принуждала её участника приобрести на полуострове недвижимость не дешевле пятиста тысяч евро. Это требование давало шанс посредническим компаниям в вопросах гражданства наподобие Henley хорошо заработать и на сделках с недвижимым имуществом.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Фото: sabung.hamster / CC by-S.A. 4.0

Некоторые активы, приобретенные, может быть, на похищенные средства. Сверху вниз: Яхта Tranquility, полотно Клода Моне и отель в Беверли-Хиллз.

«Хоть какой большой денежный скандал не обходится без огромного количества “посредников”, переправляющ?? средства куда нужно и разрешают всей махинации тянуться», — гласит Дебра ЛаПревотт, в прошедшем специальный агент ФБР, участвовавш?? в первых фазах расследования вокруг 1MDB.

«При всем этом у каждого без исключения посредника есть обязанности, которые связаны с проверкой правовой чистоты. Но они игнорируют эти требования и, занимаясь переброской средств, не видят незапланированного последствия этого “бизнеса” — а конкретно того, что утекшие из Малайзии млрд должны были оказывать помощь народу данного государства».

В собственной жалобе американский Министерство юстиции назвал Лоу устроителем хищений. В отношении него выдвинули обвинение отмывании больше чем 400 миллионов долларов, нелегально выведенных из фонда. Существенная доля этой суммы попала в США и перевоплотился в элитную недвижимость, ювелирные декорации и популярные произведения искусства — в числе остального картины Моне и Ван Гога. Кроме того похищенные из 1MDB средства шли на подарки для известных друзей Лоу — к примеру, для Леонардо Ди Каприо, которому преподнесли статуэтку Оскара, полученную Марлоном Брандо за кинофильм «В порту». Часть похищенных из 1MDB средств, как заявляется, издержали на съемки кинофильма «Волк с Уолл-стрит».

Говоря о деле вокруг 1MDB, Лоу заявляет, что закон не нарушал, был всего только посредником, а обвинения в его адрес политически мотивированы. Местопребывание Лоу на данный момент непонятно. Две юридические компании, которые представляют его интересы в США и Англии, не ответили на просьбы о комменты.

Сервис глобальной элиты

В сфере реализации гражданства действенные услуги решают чрезвычайно почти все. Оказывающие их компании подбирают комфортную «новую родину», держат под контролем нужные денежные вложения — в общем, хлопочут обо всем, чтоб люди из прослойки глобальных богатых людей стали «гражданами планетки», как их обожают называть в рекламных материалах.

Нет больше нужного провайдера таковых услуг, чем английская консультационная компания Henley & Partners. Сама она позиционирует себя как «глобальный лидер в вопросах планирования места жительства и гражданства».

Henley с готовностью афиширует перечень собственных эксклюзивных клиентов, но решительно отторгает любые связи с Лоу. В ноябре 2019 года компания выпустила заявление с опровержением сообщений в средства массовой информации про то, что она помогала беглому малайзийскому экономисту.

Но документы, которые оказались у OCCRP, говорят, что Henley вправду оказала Лоу помощь в получении кипрского гражданства и заработала впечатляющие комиссионные за свои услуги.

Лоу подписал договор с Henley 7 мая 2015 года, согласно копии этого документа, который попал в распоряжение OCCRP. В то время его имя все громче звучало среди основных фигурантов непонятной истории с 1MDB.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

1-ый раздел клиентского соглашения меж Henley & Partners и Джо Лоу, который был подписан 7 мая 2015 года. (Кликните, чтоб выяснить больше)

Меньше чем через 4 месяца кипрский паспорт был у Лоу в кармане. Перед этим он за 5 миллионов евро купил виллу на берегу у компании — напарника Henley.

В нескольких электронных письмах Henley & Partners уверяла OCCRP, что отвергла Лоу в качестве клиента «в связи с наружным отчетом о правовой проверке, показавш??, что он представлял собой политически важное лицо 2-ой генерации».

«Если выражаться полностью точно, то Джо Лоу никогда не был клиентом Henley & Partners», — написала компания в трехстраничном обращении. «Henley & Partners никогда не получала и не делала распоряжения от Джо Лоу».

Компания продолжала опровергать любые отношения с ним даже после того, как ей представили документальные подтверждения. «Вообщем, мы можем представить определенную неурядицу в восприятии постороннего человека в том, что касается характера этих отношений», — допустил уполномоченное лицо компании.

Согласно мнению уполномоченных лиц Henley & Partners, там отказались работать с Лоу и посоветовали ему обратиться в кипрскую бухгалтерскую организацию FidesCorp Services Limited, которая также предоставляет услуги по получению гражданства. Если веровать письму представителям СМИ из Henley & Partners, англичане «не имели толики» в FidesCorp и работали с этой компанией только «от варианта к случаю». FidesCorp будто бы «не выступала соперником, предлагая доп услуги схожему кругу клиентов».

На самом деле же обе компании тесновато сотрудничали на протяжении нескольких лет, а глава FidesCorp даже помогал Henley организовать кипрский филиал.

Как надо из утечки электронных писем и документов, которая попала к OCCRP, FidesCorp помогала Лоу решать вопросы на Кипре, но отношения с ним завязала и потом их держала под контролем Henley & Partners.

В итоге, судя в соответствии с документами, Henley, вероятно, употребляла FidesCorp как прикрытие в целях завуалировать свои контакты с Лоу, однако зарабатывала сотни тысяч евро комиссионных в процессе покупки им кипрского гражданства.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Публикация в Нью-Йорк Таймс о подозрениях насчет источников большого состояния Лоу упомянута в отчете о проверке правовой чистоты, который заказала Henley & Partners.

Документы говорят и про то, что Henley & Partners работала с Лоу еще по меньшей мере в ноябре месяце 2016 года, однако к тому времени было обширно понятно о его прямой связи с махинацией вокруг 1MDB.

Была ли проверка правовой чистоты?

Продавцы услуг, подобные как компания Henley & Partners, в соответствии с законодательством должны учить предысторию клиентов, чтоб точно знать: они не способствуют легализации денежных средств.

Если, как представляется организации, клиент — политически важное лицо, то его необходимо инспектировать еще скурпулезнее, в связи с тем, что есть больший риск того, что он имеет отношение к коррупционным проявлениям. Подобные же правила действуют и для риелторских компаний.

В ситуации с Лоу информация о непонятном происхождении его капиталов лежала на поверхности.

«В феврале 2015 года уже были общедоступные данные и материалы средства массовой информации, связывавш?? Джо Лоу с махинацией вокруг 1MDB, — поведала OCCRP бывшая сотрудница ФБР ЛаПревотт. — Хоть какой, кто взялся бы провести проверку этого клиента на “чистоплотность”, увидел бы эти сведения».

Информацию о Лоу у Henley & Partners вправду были. К договору, который она подписала с экономистом, прилагался «информационный изображение» Лоу, который был составлен работниками World-Check — коммерческой информационные базы о личностях из категории «высочайшего риска». В описании Лоу обоснованно назван политически весомым лицом как человек, «тесновато связанный» с Наджибом Разаком — действовавшим тогда главой кабмина Малайзии (Разака приговорили к тюрьме за вывод средств из 1MDB на свои счета).

В тексте документа от World-Check указана пост Лоу — генеральный директор гонконгской компании из сферы денежных услуг Jynwel Capital Limited. По данным Минюста США, через эту организацию выводили похищенные в 1MDB средства.

В «досье» на Лоу были выдержки из огромного расследования Нью-Йорк Таймс с суровыми вопросами насчет больших расходов Лоу и его непрозрачных соглашений с недвижимым имуществом с учетом его близких связей с Разаком.

Тут же приведена цитата из другого новостного издания: «Всё активнее идут дискуссии про то, откуда у Лоу его капиталы».

Специалист по программной политике в Transparency International Майра Мартини считает, что, раз компания Henley считала Лоу очень высокорисковым клиентом для работы с ним по поводу гражданства, то ей не было надо оказывать помощь ему и с подбором недвижимого имущества.

«Учитывала ли компания данный уровень риска, когда способствовала в поиске жилого объекта для него на Кипре?» — интересуется Мартини.

Попавшая в распоряжение OCCRP утечка электронных писем показывает на то, что сами работники Henley интенсивно помогали Лоу получить кипрское гражданство.

Чтоб рассчитывать на «золотой» паспорт, Лоу заплатил местному девелоперу 5 миллионов евро на постройку виллы на премиальном земельном участке в курортном местечке Айя-Напа на востоке Кипра. Из-за белых пляжей с чистейшей водой данный здравница чрезвычайно обожают желающие приобрести новое кипрское гражданство.

В электроном письме в адрес Лоу последующие шаги обозначил Яннис Трисоккас — тогдашний управляющий партнер Henley & Partners на Кипре, руководитель отдела недвижимого имущества компании.

“Мы уже объяснили задачи нашему местному эксклюзивному поставщику услуг, и компании также готовы оказать услуги номинального владения ,” написал Трисоккас. «После подписания договора на приобретение виллы меж торговцем и покупателем (Вашей компанией) дальше документы по Вашему указанию будет подписывать номинальный обладатель».

Трисоккас попросил Лоу перечислить 5 960 000 евро за виллу на эскроу-счет на Кипре, открытый для него компанией FidesCorp согласно инструкциям от Henley & Partners.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Кипрская компания FidesCorp выставила Джо Лоу счет на 80 тысяч евро за подготовку документов на получение гражданства.

Данная сумма, как обмолвился Трисоккас, не включала средства, которые должен заплатить Лоу, чтоб покрыть «любые траты, которые связаны с заявкой на гражданство». Параллельно Трисоккас полюбопытствовал у Дженнифер Лай, в то время коммерческого руководителя Henley, выставила ли она Лоу счет за оформление документов на гражданство.

На последующий день, 22 июня, FidesCorp выслала Лоу счет на 80 тысяч евро за «ставки и иные траты, которые связаны с оказанием проф услуг». 60 тысяч евро из этой суммы позднее ушли в адрес Henley — компания обозначила их как комиссионные за привлечение клиента.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Как поменялись Тимошенко, Порошенко и иные политики за прошедшие годы: сравнительные фото

«В силу длительных договоров, которые тогда действовали (на данный момент они изменены), Henley & Partners была вправе выставить Fidescorp счет для оплаты комиссионных за привлечение клиента», — сообщили представителям СМИ в Henley.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Инвойсы в адрес FidesCorp Limited от 2-ух подразделений Henley: Henley & Partners Cyprus Limited и Henley & Partners Hong Kong Limited. Как видно из инвойсов, из 80 тысяч евро, заплаченных Джо Лоу за оформление гражданства, организации Henley достались 60 тысяч.

Через трое суток после июньского письма Трисоккаса с личного счета Лоу в Falcon Private Bank (принадлежит Муниципальному фонду Абу-Даби) выслали 5 960 000 евро на клиентский эскроу-счет в Bank of Cyprus, который открыла FidesCorp. Это сведения из отчета следственной комиссии кабинета министров Кипра.

В соответствии с отчету, роль банка-журналиста в данной трансакции взял на себя Дойче Банк. Согласно мнению уполномоченное лицо Дойче Банк, там «не могут дать данные об отношениях с возможными либо существующими клиентами в силу правовых обстоятельств». В Bank of Cyprus ответа на обращение не предоставили о комменты.

Помощь Лоу со стороны Henley этим не ограничилась. Судя по утечке электронных писем, в ноябре месяце 2016 года Лоу изменил свои планы насчет покупки недвижимого имущества. Он написал Трисоккасу, что желал бы выстроить дом на участке большей площади, чем тот, который уже оплатил.

Трисоккас стремительно ответил и предложил больше большой участок в том же месте, который «даст большее чувство личного места». Он согласился отменить старый договор и подписать новый «на прежних критериях». Новый контракт о приобретении заключили через 7 месяцев, в июне 2017 года.

«Мы как и раньше твердо думают, что эта компания (FidesCorp) никак не нарушила закон», — написали из Henley в информации для OCCRP, вероятно, для уверительности выделив эти слова.

Но следом шло признание: «Возможно, что связанные с положением дел некоторые работники тогда действовали в отрыве от команды, либо не соблюдали новый рабочий порядок, либо же не так чтобы здраво оценивали сотрудничество с коллегами-специалистами по недвижимости».

В Henley сообщили, что «все потенциально причастные и ответственные за ту положение дел люди уже не трудятся в компании», в том числе Дженнифер Лай и Янноса Трисоккаса.

«Henley and Partners в 2021 году — совершенно не аналогичное, что Henley and Partners в 2010 либо 2015—2017 годах, — заверили в компании. — Произошли суровые изменения как в руководстве, так и в принципах управления, структуре и способах работы».

Вправду, судя по её страничке в ЛинкедИн, Лай ушла из компании в сентябре 2020 года. Она 5 лет состояла в должности управляющего напарника.

Однако что касается Трисоккаса, то, отталкиваясь от корпоративных документов, посреди января 2021 года он еще был руководителем Henley & Partners Cyprus Limited. Сведения о Трисоккасе удалили с веб-сайта Henley сначала января прямо за тем, как OCCRP выслал организации запрос о её участии в получении Лоу гражданства.

В FidesCorp комментарий дать отказались, указав на тайность клиентской инфы. «В силу того, что власти Кипра на данный момент ведут расследование, мы должны воздерживаться от каких-то заявлений», — объяснили в FidesCorp.

Таинственный посредник

Львиная доля того, что Henley & Partners заработала на Лоу, пришлась не на его «взнос за оформление гражданства», а на большие комиссионные, которые с него взяло дочернее отделение Henley за покупку дома на берегу.

650 000 евро комиссионных, либо 13% от продажной цены (особенно высочайшая для соглашений с недвижимым имуществом доля), поступили на счет мальтийской компании Henley Estates Limited, которую открыл в 2010 году Эндрю Тейлор. Он работал с Henley как посредник при покупках недвижимого имущества для обретения гражданства. Позднее его взяли в штат компании, а к 2015 году компания всецело влилась в Henley & Partners.

На страничке в ЛинкедИн Тейлор представлялся заместителем президента Henley & Partners — но лишь до начала января текущего года: он удалил упоминание о должности скоро после вопросов OCCRP в адрес Henley & Partners о работе с Джо Лоу.

Henley & Partners объяснила OCCRP, что, дескать, Henley Estates появилась как независимая компания с Тейлором в качестве учредителя, а поэтому сохранила часть собственных деловых контактов и подходов к бизнесу. Henley Estates время от времени получала плату как посредник в сделках с местными застройщиками, но средства от Лоу к ней никогда не поступали, как заверили в компании.

«Любые контакты меж Джо Лоу и персоналом H&P, если такие были, были следствием издавна сложившегося положения Henley как агента для массы компаний-строительных организаций», — говорится в письме компании.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Фото: OCCRPКвитанция о переводе 650 тысяч евро с клиентского эскроу-счета Джо Лоу в Bank of Cyprus в адрес компании Henley Estates на Мальте.

«Никогда ни один человек либо отделение в структуре H&P Group, в том числе Henley Estates, не имели договора с Джо Лоу и не воспринимали от него платежей. Они заключали соглашения и получали переводы от старых корпоративных партнеров и партнеров-специалистов по недвижимости».

Но OCCRP узнал, что это не так чтобы так. Судя по квитанции о валютном переводе (имеется в наличии OCCRP), Лоу лично заплатил комиссионные — 650 тысяч евро — впрямую Henley Estates со счета, открытого для него на Кипре компанией FidesCorp.

Сделку пробовали засекретить и провели при помощи целого ряда компаний-пустышек и поставщиков услуг номинального владения. Последние — это компании, предлагающ?? «номиналов», которые действуют в интересах остальных компаний, утаивая реальных хозяев.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Фото: SkyPrime

Снимки экрана из маркетингового видео компании SkyPrime для будущих покупателей «второго дома» на Кипре.

Если коротко, то виллу продала компания SkyPrime — местная компания-строительная организация с суровыми связями, старый партнер Henley на Кипре. Согласно мнению её служащих, она предоставляет услуги «безбедным личным клиентам».

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Henley & Partners выслала инвойс кипрской организации-пустышке Donnica Management Limited, чтоб она получила комиссионные — 650 тысяч евро — за посредничество в приобретению прибрежной виллы для Лоу. Однако, невзирая на то что был оформлен этот инвойс, Лоу произвел платеж без помощи других.

Но часть сделки прошла через компанию-пустышку Donnica Management Limited, у которой нет ни консульства, ни веб-сайта. Её зарегистрировали в мае 2015 года — в этот же месяц, когда Лоу заключил договор с Henley. Похоже, что Donnica Management Limited сделали с одной задачей — провести сделку с Лоу и скрыть любые связи с ним. Конкретно Donnica, но не SkyPrime, получила от Лоу средства за виллу. И конкретно организации Donnica, но не Лоу, выставила счет Henley & Partners для выплаты комиссионных.

Вероятнее всего, Donnica и SkyPrime соединены меж собой: у них однообразный адрес, те же руководителя и один конечный акционер. При всем этом обе компании утаивают собственных настоящих владельцев при помощи компании — поставщика услуг номинального владения.

«Номиналы» занимают значимые должности в компании заместо настоящих владельцев. В этом случае услуги номинального консульства (и инкогнито для хозяев и Donnica, и SkyPrime) обеспечивала структура под управлением 1-го из партнеров кипрской правовой конторы Tsitsios & Associates.

Правовая контора от комментариев отказалась с Лоу, но она работала с Henley, как видно из записи в сети интернет за авторством 1-го из юристконсультов Tsitsios & Associates. В записи сообщается о «старом взаимовыгодном взаимодействии» меж организациями.

Популярная английская компания посодействовала наикрупнейшему мошеннику Малайзии получить кипрский паспорт

Похвальный отзыв в сети интернет, который был написан юристконсультом Tsitsios & Associates, объясняющ??, почему эти две компании нередко сотрудничали.

В качестве ответа на подтверждения того, что ей поступил большой платеж от Лоу, в Henley повторили, что ничего нелегального не совершали, но признали ту сделку с недвижимым имуществом случаем, из которого «Henley & Partners следует делать заключения, и заключения были изготовлены».

Майра Мартини из Transparency International, специалист по дилемме коррупционных денежных потоков, считает этически очень непонятным поначалу отрешиться от Лоу как от клиента, а потом сорвать куш с реализации ему недвижимого имущества.

«Если, по их своей оценке, Лоу был политически весомым лицом и высокорисковым клиентом, они должны были формально еще скурпулезнее его инспектировать и докладывать в руководству о всех странных трансакциях», — гласит Мартини.

«Заместо этого они [не лишь] решили передать этого клиента иной организации и взять огромные комиссионные с отчислений за подачу им обращения на гражданство, да и, вероятно, тайком продолжали оказывать помощь ему с выбором недвижимого имущества на Кипре — за еще больше впечатляющие комиссионные».

«Десант» из 1MDB на Кипре?

Лоу не единственный из имеющих отношение к махинации вокруг 1MDB, кому хотелось иметь паспорт ЕС. Как узнал OCCRP, практически сразу с Лоу на кипрское гражданство подала документы его наиблежайшая сотрудник по 1MDB. Позднее, в сентябре 2015-го, заявку на гражданство оформил и брат Лоу, который помогал ему выводить миллионы из Малайзии, также очередной близкий ассистент одиозного экономиста. Все трое в качестве адреса на Кипре указали то же место, где располагается и вилла Лоу.

Родного брата и 2-ух коллег Лоу (все трое рассчитывали на гражданство Кипра) Минюст Соединенных Штатов винит в помощи хищениям средств малайзийского кабинета министров.

Идет речь о последующих лицах:

  • Лоу Таек Шень — старший брат Джо Лоу и управляющий руководитель Jynwel Capital, его гонконгской денежной структуры. По данным Министерства юстиции США, он был обладателем счета в сингапурском BSI Bank, через который переправляли миллионы долларов.

  • Лоо Ай Сван (популярная как Жасмин Ай Сван) — гражданка Малайзии, работавш?? основным юристконсультом 1MDB в 2012—2013 годах. Как обусловило Минюст Соединенных Штатов, она выступала главным контактным лицом меж 1MDB и банком Голдман Сакс, помогавш?? завлекать млрд долларов в малайзийский фонд. (В прошлом году Голдман Сакс согласился с тем, что его малайзийское отделение игнорировало предупреждения о рисках и платило взятки местным должностным лицам.)

  • Тан Ким Лоонг (узнаваемый как Эрик Тан) — по существующим сведениям, один из ближайших помощников Джо Лоу. По имеющимся сведениям американского Министерства юстиции, он держал под контролем указанный счет в сингапурском банке, через который получилось отмыть часть похищенных средств.

Лоо Ай Сван и Тан Ким Лоонг стали главными фигурантами поданного в 2016 году в США гражданского судебного заявления с требованием изъять активы, приобретенные на похищенные из 1MDB средства. По имеющейся информации, в декабре 2018 года малайзийский суд выдал ордера на их арест. Местопребывание этих 3-х лиц непонятно.

Глава кипрского МВД Никос Нурис сказал OCCRP, что никому из троих гражданство не предоставили. Глава министерства предпочел не обсуждать вопрос о приобретении ими недвижимого имущества, указав на то, что расследование о получении Лоу гражданства не завершено. 

К 2019 году Джо Лоу был среди наиболее разыскиваемых людей в мире. Но это не воспрепядствовало обслуживающим его на Кипре юристконсультам оказать ему помощь снова.

—В мае 2019-го неофициальная супруга Лоу Джесселинн Чуань Тейк Инь оформила заявку на кипрский паспорт. Её агентом выступила FidesCorp.

Но ей посчастливилось менее, чем Лоу. Когда она подавала документы, уже ни для кого не было тайной, что Лоу рассчитывал на гражданство и получил его. Положение дел вызвала волну недовольства и заставила власти острова приступить к расследованию того, как человек, который обвиняется в краже млрд, сумел приобрести для себя «пропуск» на Кипр, в Евросоюзе.

Приблизительно в то время, как разразилась скандальная ситуация, заявку Джесселинн Тейк Инь отозвали.

В октябре 2019 года Лоу заключил с Минюстом США сделку на 700 миллионов долларов. Он согласился на конфискацию у него активов, в том числе премиальную недвижимость в США и Англии, также согласился возвратить имущество на 10-ки миллионов долларов, обретенное им на нелегально взятые из 1MDB средства.

Местопребывание Лоу непонятно, как непонятно и то, где на данный момент Лоу Таек Шень, Лоо Ай Сван, Тан Ким Лоонг и Джесселинн Чуань Тейк Инь. В прошлом октябре правительство Кипра сказало, что начнет функцию аннулирования паспорта Лоу, но на сегодня положение с его гражданством остается неясной.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»