Скандалы

«Прачечная» со счетами в банке «Российская Федерация»

«Концы вели туда, куда не заглядывают обыкновенные смертные»

В текущее время в Санкт-Петербурге расследуют уголовные дела, возбуждённые по факту обналичивания денег в пользу ряда петербургских и столичных компаний. Следствию получилось установить имена некоторых участников преступного сообщества и предъявить им обвинение. Кроме того, все эти дела соединяет воединыжды несколько увлекательных фактов – их держит под контролем лично руководитель ГСУ МВД по Санкт-Петербургу полковник Евгений Негрозов, который пришел на место вялого от работы генерала Олега  Антропова. Также тем, что кроме всех иных статей возбуждена к тому же 210я УК Россия (организация организованной преступной группы).

История уходит корнями в действия 2014-2015 годов, как считают следственные органы, зачинатели криминальной схемы на протяжении нескольких лет завлекали заинтересованных лиц, в числе которых ряд больших и узнаваемых игроков на рынке таможенно-логистических услуг, для получения «чёрного нала» под видом оплат по фиктивным договорам поставки продуктов и оказания услуг, также внешнеторговым. Кроме этого участники преступной организации оказывали услуги по инкассированию (сбору и транспортировке) денег и организации расчётов по счетам в банках за вознаграждение в размере порядка три с половиной процента от суммы «обнала». Как установили сотрудники оперативных подразделений, после вывода средств с подконтрольных счетов средства за вычетом комиссии передавались от одного к другому сумками прямо в центре Петербурга.

По словам собеседника Rucriminal.info, деятельность, которая на самом деле собственной относится к банковской, участники преступного сообщества производили через ООО «Вестак» и ООО «Илья Муромец», зарегистрированные в 2012 и 2014 году в Санкт-Петербурге. Что присваивает пикантность схеме, то что ООО «Вестак» работало в так называемом президентском банке АБ «Российская Федерация», возможно это было гарантия надежности и безопасности для пользователей схемы. Основатель и гендиректор общества «Илья Муромец» с момента его сотворения — одно и то же лицо, Илья Лесуков, за которым считается ещё одна организация оптовой торговли, ООО «Три богатыря», зарегистрированное по тому же адресу в Санкт-Петербурге.

«Прачечная» со счетами в банке «Российская Федерация»

В соответствии с записи в ЕГРЮЛ, главной вид работе компании — «деятельность по оптовой торговле всепригодным ассортиментом продуктов», которая позволяет заключать фактически любые соглашения «прикрытия». Ни гос регистрации в качестве финансовой компании, ни лицензии на реализацию банковских операций у организации, очевидно, не было. Невзирая на это, практически за два года нелегальной работе — с января 2017 года по ноябрь 2018-го —  соучастники ОПГ перевели безналичным путём на подконтрольные счета деньги в общем размере примерно 2 миллиардов рублей, а общая сумма приобретенного вознаграждения превысила 60 миллионов рублей.

Однако установили не всех, задержания и аресты участвующих преступной организации привели к тому, что часть переведённых клиентами денег «зависла» на подконтрольных участникам по делу счетах — утраты каждой компании за ранее оцениваются в размере от 10 до 60 миллионов рублей. При условии конфиденциальности в одной из компаний-«клиентов» Rucriminal.info поведали, что попытки сходу отменить неверно отправленные платежи и возвратить не растворившиеся ещё в воздухе средства  не увенчались фуррором: держащие под контролем счета лица уклонились от выполнения собственных обязанностей. Источник считает, что деяния эти намеренные и говорят о попытках «компенсировать убытки» за счёт присвоения чужих денег. Средства в конечном итоге никому возвратить не получилось.

Тем временем сотрудники следственных органов предъявили уже установленным участникам организованной преступной группы обвинения по статье 172 Уголовного кодекса — за компанию работе по привлечению денег в особо большом размере. В отношении членов ОПГ, за каждым из которых числятся организации, которые используются, также, в криминальных целях, избраны принудительной ограничительной меры в виде домашнего задержания. В процессуальных документах упоминаются 5 членов общества и несколько пособников, которые вступили в подготовительный сговор, также «другие неустановленные лица». Полностью возможно, что перечень обвиняемых в процессе следствия должен пополниться. «Расследование продолжалось, которые обвиняются сдавали собственных соучастников. Следствие что то записывало, что то предпочитало не фиксировать, в связи с тем, что концы вели туда, куда не заглядывают обыкновенные смертные», — сообщил источник Rucriminal.info.

В ходе предстоящего расследования финансовая милиция провела серию обысков по возбужденному уголовному делу о организованной преступной группе на рынке нелегальной банковской работе, обыскивали разных таможенных брокеров, задерживали руководителей и руководителей, но по необычному либо уже по закономерному стечению событий обходили стороной компанию ООО «БодРус» предпринимателя Андрея Герцена, который находится под покровительством братьев Комиссаровых. Идет речь о ресурсном отставном генерале СК Рф Игоре Комиссарове и его родном брате питерском адвокате Андрее Комиссарове. Они в свое время брались решать фактически любые вопросы, решали недешево, но надежно. Московские связи Игоря Комиссарова и близость к главе СК открывали фактически бескрайние возможности.

«Прачечная» со счетами в банке «Российская Федерация»

 14 апреля 2020г. было открыто уголовно-процессуальное производство по статье 210 УК — «Организация организованной преступной группы либо участие в нем». Герцен Андрей, невзирая на сильную эпидемию и пограничные запреты резко убыл в Латвию, где у него имеется дом и пара квартир, также ВНЖ. Он уместно в общем решил, являясь предупрежденным о будущих событиях, переждать бурю в Европейском Союзе, попивая вино и закусывая хамоном. Ночью 20 мая Основное следственное управление ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области задержало шестерых бизнесменов. Ранее сотрудники оперативных подразделений отдела по организованной преступности Управления финансовой безопасности сотрудника полиции главного управления провели 15 обысков и транспортировали в кабинеты 12 предпринимателей. (Заметим: данный отдел организован после смены управления управления и пока не был увиден в коррупционных преступлениях).

Кроме статьи 210 УК, фигурантам вменяют статью 172 УК — «Нелегальная банковская деятельность», другими словами обнал, и статью 193 УК — «Уклонение от выполнения обязательств по репатриации денег в зарубежной валюте либо валюте Россия» — так именуемый «выгон».

 Вначале уголовное дело было возбуждено летом 2019 года и лишь по нелегальной банковской работе, а 1-ая волна «реализаций» прошла в сентябре. Тогда под домашний арест и подписки о невыезде направились 7 предпринимателей, также довольно популярные спецы в данном неформальном мире — Дмитрий Кузнецов, Сергей Цой, Андрей Куликов.

В материалах дела, указан процент за обналичивание,  он вычислен в размере три процента. Последнее на время 2019–2020 годов минимум умопомрачительно, а максимум нереально, в связи с тем, что современный процент за услугу бизнесу начинается от тринадцать процентов, но здесь была реализована нетипичная схема.

Другими словами разговор велся не о лобовом обнале, а об искусственном раздувании издержек компании, чтоб резко занизить прибыль, с которой нужно платить налоговые платежи. Читай — виртуальное создание издержек на выдуманные юридические, консультационные услуги, перевозки, к примеру. В данном нужном бизнесменами из России жанре этот способ называется «белый забор».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Рыночные отношения Горяинова

Герцен Андрей познакомился с Кузнецовым Дмитрием в 2014 году, и тогда родилась позже реализованная мысль по взаимодействию на рынке обналичивания, в связи с тем, что у 2-ух предпринимателей были однообразные цели и задачи – заработать средств, много и так чтоб без последствий. Герцен Андрей тогда судился с Балтийской таможней за правки, и все отсуженное сходу конвертировал в валюту и выводил за границу.

Вот к примеру посреди 2014 года в Подмосковье был осуществлен ввоз и таможенное оформление привезенных из других стран продуктов по неоднократно заниженной цены, таможенное оформление было на ООО НьюВэй Трейдинг ИНН 7813553389 где руководителем и основателем являлся персонального шофера Андрея Герцена – господин Иванов А. Е. Это событие, в связи с гулким оформлением, попало в зону внимания ГУБК ФТС Рф. В текущее время по данным событиям открыто уголовно-процессуальное производство по ст. 194 УК Россия, но нет подозреваемых и уголовное дело № 29082 лежит на полке ГСУ ГУ МВД по Московской области как глухарь. В 2015 году Герцен Андрей работал по выводу по ДТ 10218060/231214/0017694 получатель ООО ФАВОРИТ (г.Москва) (термопласт автомат, ставка ставки 0% и НДС 0% цена продукта пятнадцать миллионов долларов США).

Компания ООО «НьюВей Трейдинг» обратилась с исковым заявлением к Балтийской таможне в 2015 году по возврату лишне уплаченных платежей по поправкам таможенной цены за период 2012-2015 год, заявление был выигран и средства взысканы из общегосударственного казначейства в пользу ООО «НьюВей трейдинг», дальше со счета организации они были переведены в Латвию на счета офшорных зон Герцена Андрея. Такая же схема была исполнена по компании ООО «Кемикал Специалист» ИНН 7805611502. Конкретно на этой почве судом, при содействии с Моценюком (Балтийская таможня, кто решал вопросы возвратом) Герцен Андрей и познакомился с Кузнецовым Дмитрием.

«Прачечная» со счетами в банке «Российская Федерация»

По словам собеседника Rucriminal.info, понятно о попытки ввоза груза «станок термопласт-автомат ENGEL ES330/80, 1989, серийный. No 19399», ценой 7 миллионов семьсот тысяч ЕВРО в адрес ООО «ДОБРОГОСТ» где сам Андрей Герцен являлся и является руководителем и основателем, но там что то пошло не так. Позже Герцен Андрей даже пробовал взыскать цена станка с Балтийской таможни, но юристы из АК «Комиссаров и партнеры» по какой-то причине отозвали заявление, возможно добиваться больше 7 миллионов ЕВРО из казны Рф за очень замученный станок, который стоит в действительности менее 3-х тысяч ЕВРО, было не по понятиям.

«Прачечная» со счетами в банке «Российская Федерация»

В конечном итоге по ситуации вышло просто то, что у Кузнецова не было в ассистентах Комиссарова Игоря Федоровича, потому он попал на арест, позже на домашний арест и на данный момент является обвиняемым (без вариантов), а Герцен Андрей был под крышей и пересидел первую и вторую волну активности представителей следственных органов и нашел выход на управление ГСУ МВД, приехал и, магическим никому таинственным образом, стал всего только очевидцем по расследованию о организованной преступной группе. Возможно, в текущее время он сдает всех собственных клиентов, в множестве которых и морские полосы, кто занимается морскими транспортировками, и большие оптовики и даже таможенные брокеры. Обыски прошли уже у ГК «Аривист», «Балтийское таможенной агентство», ГК «Треффи» и у почти всех остальных участвующих ВЭД. На очереди остальные компании, данные по которым дает в следствие нескончаемый очевидец, а в действительности участник и один из организаторов преступной организации — предприниматель Андрей Валерьевич Герцен, выходец из сёла Коегоща Новгородской области.

Оперативникам, конкретно работавшим 20 мая 2020г. с доставленными, был задан максимально понятный вектор: если предприниматели готовы свидетельствовать на организаторов схемы, то они остаются очевидцами либо, в последнем случае, их мера не будет связана с изоляцией. Но, никто не дал обещание, что устроители и участники преступной организации могут быть всего только очевидцами, даже если сдадут всех собственных соучастников. На сегодня, из задержанной дюжины 6 направились домой, а 6 — в камеру подготовительного заключения либо на домашний арест и лишь один Андрей Герцен остался очевидцем и посиживает в Риге (Латвия).

Ну посудите сами, если Герцен Андрей занимался ввозом продуктов по «нулевой ставке» ставки, как и Илья Лесуков в ООО «Илья Муромец», Герцен Андрей являлся руководителем и основателем импортера ООО «ДОБРОГОСТ», по завышенной стоимости, выгонял по своим договорам миллионы и миллионы долларов также и для клиентов Кузнецова (как и Кузнецов выгонял либо обналичивал для Герцена), если Герцен Андрей лично носил и получал сумки с средствами, приклеивая сверху собственный процент «за риск», если он продавал Кузнецову валюту за границей в обмен на наличные в Российской Федерации и организовывал солидарные по использованию с Кузнецовым площадки в разных банках по работе направленной на вывод средств за границу, а в качестве закрывающих документов были нарисованные у Герцена Андрея и его брата Герцена Эдуарда в кабинетах фиктивные документы в фотошопе – это разве не организация преступного деяния ? Работники Герценых, кто отрисовывал документы не установлены и не допрошены, сервера не изымались и ноутбук с телефоном очевидца Герцена Андрея также не попали в поле зрения органов следствия, все латвийские, датские, чешские банк-клиенты остались незамеченными. Юрист Комиссаров Андрей и уже бывший ассистент главу СК Комисаров Игорь устроили Герцену Андрею статус очевидца, он по прежнему проживает в Риге, время от времени прилетая для дачи показаний когда ему комфортно. Всему таможенно-логистическому обществу Петербурга любопытно, неуж-то полковник Негрозов Евгений допустит данный законодательной беспредел и этого очевидца Герцена Андрея в уголовном деле, когда будет направлять 210ю УК Россия в суд. Все к слову так же ожидают, когда полковник Евгений Негрозов станет генералом. Коррупция не обязана перескочить в знаковом деле, устроители не должны откупаться от уголовного наказания, суд постановит – кто повинет, а кто нет. А тем временем в апреле 2021 года будет год как идет следственные действия по делу по статье 210-й УК Россия, время тик-так…

«Прачечная» со счетами в банке «Российская Федерация»

Тимофей Гришин

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»