Скандалы

Проф пострадавший. Можно ли веровать мошеннику с пятью судимостями?

Сейчас бизнесмены из ГК B&B сидят в следственном изоляторе потому, что впустили в собственный бизнес…

Сейчас бизнесмены из ГК B&B сидят в следственном изоляторе потому, что впустили в собственный бизнес проф жулика, осужденного 5 раз. В резонансных делах о мошенничестве ни один раз прогремело имя Дионисия Золотова, понятно также как Денис Тумаркин, Дан либо Денис Шапиро. Мужчина стал известным почти всем: он называл себя родственником Виктора Золотова и другом глав СК и МВД Россия, высказывал предложение помощь за окончание уголовного преследования и говорил следствию о сотрудниках органов охраны правопорядка, подкупленных им самим же. Однако всякий раз следствие обосновывало его вину. Кто сейчас защищает пострадавшего махинатора, разбирались репортеры Anticorr.media.

1-ый обвинительный вердикт Денис Тумаркин получил еще в 2003 году. Схема была ординарна: грузовой машина останавливал будто бы работник таможенной службы и говорил о проводимой в таможенном терминале проверке. После чего к водителю приезжали лже-представители компании-грузополучателя и просили отвезти продукт на иной склад для перегрузки содержимого в иной машина. В итоге настоящая компания-грузополучатель оставалась без собственного продукта.

Нагатинский райсуд приговорил Тумаркина к трем годам заключения по обвинению в хищении электробытовой техники под видом работника милиции и с внедрением формы работника таможни. В следующем году Тумаркин раньше срока освободился из исправительной колонии.

Последующей жертвой Тумаркина стал столичный предприниматель Дмитрий Данилов, который столкнулся с уголовным преследованием. Тумаркин познакомился с ним в 2008 году и представился знакомым управляющего ГСУ ГУВД города Москва Ивана Глухова. Он уверил бизнесмена, что за 40 миллионов рублей его дело могут закрыть. Когда Тумаркин получил средства, он потребовал еще 12 миллионов рублей будто бы для взятки работникам ФСБ. Получив 52 миллионов рублей, Тумаркин присвоил их и уехал из государства, скрываясь от следствия в Израиле и Канаде. Через 5 лет Тумаркин признал вину, возвратил пострадавшему средства.

В конце лета 2013 года Никулинский райсуд города города Москва приговорил Дениса Тумаркина к четырем годам заключения условно за совершение мошеннических действий.

В ряде журналистских расследований рассказывается история, как к Тумаркину обратился германский бизнесмен Юрий Судгаймер за помощью в возврате похищенных с его кировских компаний по заготовке и переработке леса 40 млн долларов. Позднее сотрудник следственных органов УВД по ЗАО ГУ МВД Рф по городу Москва вынес постановление об открытии уголовного производства в отношении российского напарника Судгаймера Альберта Ларицкого. В это время Тумаркин вышел на Ларицкого и условился привлечь самого Судгаймера к уголовному наказанию. В конечном итоге германского предпринимателя задержали в рамках проверки обращения о вымогательстве от Ларицкого.

Когда Судгаймера отпустили на последующий день, Тумаркин посоветовал ему в срочном порядке улететь из Российской Федерации и заплатить ему за свою безопасность. Скоро германский бизнесмен перевел со собственного швейцарского счета в Credite Swiss 10 млн долларов на счет российской организации, открытый в тульском филиале Сберегательного банка.

Судгаймер потом обращался в СК с заявлением о привлечении Тумаркина к уголовному наказанию, но ничего не достигнул.

Проф пострадавший. Можно ли веровать мошеннику с пятью судимостями?

Дионисий Золотов

Тем временем в декабре 2013 года Денис Тумаркин решил поменять имя и фамилию, став Дионисием Золотовым. Популярная фамилия посодействовала ему захватить доверие в новых бизнес кругах, ведь Дионисий начал представляться родственником главы внутренних войск МВД и бывшего руководителя службы безопасности главу Российской Федерации Виктора Золотова, другом руководителя Министерства МВД Владимира Колокольцева и главу СК Александра Бастрыкина.

«Величавые» возможности Золотова сыграли свою роль, и ряд больших бизнесменов доверились ему.

В феврале 2014 года Золотов дал обещание изготовителю «Царской воды» Иосифу Бадалову закрыть его дело о неуплате 300 млн налоговых платежей. В обмен на это Золотов попросил предпринимателя расплатиться с ним методом подписания фиктивных договоров займа в общем размере 5,5 млн США. Не получив средств, Золотов обратился в УВД по ЗАО ГУ МВД Рф по городу Москва с заявлением, будто бы Бадалов жульническим методом присвоил для себя эти деньги в размере 4 млн долларов США и 1,5 млн евро.

В конечном итоге бизнесмена, который не возжелал отдать свои средства жулику, отправили в следственный изолятор. А предпосылкой заключения под арест был всего только заграничный паспорт Бадалова с шенгенской визой. Сотрудник следственных органов расценил, что этого довольно, чтоб бизнесмен мог скрыться от следствия.

Но СК разобрался, что Золотов обмолвил Бадалова. После чего СК инициировал преследование в отношении самого Золотова за совершение мошеннических действий и неверный донос, но в августе 2014 года он был арестован уже по иному эпизоду – посредничество в даче взятки руководителю процессуальной части УМВД по Южному округу города Москва Олегу Зимину за снятие задержания с собственности.

При всем этом пока Бадалов находился под следствием, активы его компании были переведены на остальных людей.

– На момент задержания мне принадлежало восемьдесят девять процентов процентов акций компании, у моего руководителя был 0,1 %. Пока я содержался в следственном изоляторе, данный 0,1 % перевоплотился в сто процентов, – передавало слова Бадалова издание «INTERFAX».

Очутившись под следствием, жулик Золотов признал свою вину и пошел на сделку со следствием о взаимодействии, дав показания на Владимира Рожкова, руководителя УМВД ЗАО по г. Москве.

В феврале 2015 года Рожкова задержали по обвинению во взяточничестве от Золотова в общем размере свыше 15 миллионов рублей, а в следующем году суд приговорил Рожкова к 10 годам заключения.

В конечном итоге по делу Бадалова Мосгорсуд приговорил Дионисия Золотова к 5 годам содержания в тюрьме за дачу взятки, мошенничество и заранее неверный донос.

Параллельно махинации с «Царской водой», Золотов «посодействовал» повстречаться с уголовным преследованием и большому строительной организации ГК «Виктория» Виктору Круликовскому. В 2013-2014 годах Круликовский добивался разрешения на стройку высотного дома в Сергиевом Посаде в Подмосковье. Золотов дал обещание решить ему данный вопрос за 20 миллионов рублей, но проиграл в суде.

Когда Круликовский потребовал возвратить средства, Золотов потаенно инициировал в отношении строителя дело о мошенничестве. Будто бы строительная организация нелегально приватизировал земельный участок под стройку и нанес вред в размере 1,5 миллиардов рублей. Поэтому Круликовский обратился к Золотову за помощью в окончании уголовного преследования. Последний потребовал за такую помощь 150 миллионов рублей. Согласившись, предприниматель перевел средства в этот же тульский филиал Сберегательного банка — на счет представленной Золотовым компании. Однако выяснив, что уголовное дело было возбуждено с подачи Золотова, Круликовский обратился в органы охраны правопорядка с заявлением.

Как писали средства массовой информации, из дела Круликовского были выделены в некоторое создание материалы о нелегальной банковской работе, которую производили подконтрольные Золотову лица. Они регистрировали компании-однодневники и открывали счета в тульском филиале Сберегательного банка. Было установлено, что всего за 3 года на счета компаний-однодневок поступило приблизительно 4 миллиардов рублей.

В апреле 2017 года Никулинский райсуд города Москва приговорил Дионисия Золотова к 6 с половиной годам заключения за совершение мошеннических действий. Золотов признал вину, заключив досудебное соглашение.

Найти новую жертву у Золотова вышло даже в СИЗО. В 2017 году Золотов получил от супруги управленца «Роскосмоса» Владимира Евдокимова 80 миллионов рублей за помощь в переводе Евдокимова из СИЗО «Водник» (СИЗО-5) под домашний арест. Когда Евдокимова перевели из специализированного блока в обыденную камеру без видеофиксации, где были юные люди, которые обвиняются в наркоторговле и мошенничестве, то его тело обнаружили с 2-мя колото-резаными ранами и перерезанным гортанью в туалете. Было начато расследование об убийстве, но сотрудники следственных органов выяснили, что Евдокимов совершил самоубийство. Однако супруга Евдокимова Валентина Ракитина поведала следствию о «сделке» с Золотовым.

Как писали средства массовой информации, Золотов через посредника предложил обвиняемому в мошеннических действиях московскому экономисту Ильдару Клеблееву получить направление управления СИЗО на врачебное обследование в гос поликлинике, в чем ему до этого повсевременно отказывали. Помощь в решении этой трудности был должен оказать Золотов за пол миллиона долларов.

Однако работники оперативной части СИЗО и Управления «М» ФСБ предложили Клеблееву взаимодействие, и при его поддержки задержали посредника Золотова во время получения взятки. Задержанный сообщил, что средства созданы для Золотова.

В конечном итоге в августе 2018 году Мещанский райсуд города Москва приговорил Дионисия Золотова к трем с половиной годам заключения за совершение мошеннических действий. В 2019 году Золотов освободился условно-раньше срока.

Еще будучи в СИЗО в 2018 году, Золотов объявил себя нулем. Но в базе Общегосударственной службы сотрудников ФССП можно найти занимательную ошибку в имени и фамилии Дионисия Золотова, где написано Золатов Дионис, что дозволяет утаить сведения от обыденного поиска.

В конечном итоге долг Золотова составляет практически 210 миллионов рублей. Только исполнительное создание закончено с пометкой «исполнительный лист возвращен взыскателю на основании того, что нереально установить местопребывание должника». А также, в рамках раззорения Золотова было заявлено требование Иосифа Бадалова на сумму 80 миллионов рублей.

Сейчас бизнесмены из ГК B&B продолжают биться и отстаивать свои права, утверждая, что это они оказались пострадавшими от действий Золотова. Биография Золотова наводит на естественный вопрос, вправду ли жулик с таким огромным багажом махинаций и скандалов остался в деле B&B пострадавшим?

Как видно, мошенничество не остается безнаказанным, 5 уголовных дел обосновывают, что следствие и правосудие действуют даже на людей, разбрасывающихся звучными именами и возможностями. История отношений Золотова с Бадаловым и Золотова с Балаховским чрезвычайно похожи. Обе истории построены на одних и тех же лекалах: сделать трудности бизнесу руками сотрудников правоохранительных органов, предложить свою помощь, начать официальное уголовное расследование, поместить обладателя бизнеса в СИЗО и добиваться с него средств для окончания уголовного преследования. Если в деле Бадалова СК сумел обосновать вину Золотова в мошеннических действиях и неверном доносе, то, мы убеждены, и в деле B&B следствие направит на это особенное внимание.

Суд оставил погибших рейдерского захвата ГК B&B в СИЗО

На прошедшей неделе Мосгорсуд продлил срок заключения под арестом бывший-учредителя ООО «Бест Клин» Якова Босинзона и бывшего генерального директора компании Александра Савоськина до 22 июня 2022 года. Домашний арест основоположнику производства бытовой химии B&B Family company Александру Балаховскому также увеличен до 22 июня.

Проф пострадавший. Можно ли веровать мошеннику с пятью судимостями?

Яков Босинзон и Александр Савоськин

Сторона защиты Босинзона и Савоськина ходатайствовала о переводе обвиняемых под домашний арест из-за тяжелого состояния здоровья, наличия подростков детишек и необходимости хлопотать о старых родителях. Но суд расценил, что обвиняемые могут скрыться от следствия и суда.

Юристы и обвиняемые хотят опротестовать судебного вердикта.

– Я буду биться за правду далее, и она одолеет, – откомментировал Балаховский судебное решение. – Я верю, что в правоохранительных и контрольно-контрольных есть приличные люди, которые не относятся индифферентно к пострадавшим и обвиняемым без разбирательств.

Напомним, которые обвиняются утверждают, что стали жертвами рейдерского захвата их компании со стороны Дионисия Золотова.

Дело «B&B». Почему жертвы рейдерского захвата находятся в следственном изоляторе?

Как считают следственные органы, воспользовавшись тем, что купивший за 5 миллионов рублей тридцать процентов-ую долю ООО «Бест клин» Дионисий Золотов был задержан по обвинению в мошеннических действиях в 2014 году, Балаховский, Босинзон и Савоськин переоформили активы компании, в том числе товарные знаки и оборудование, на венгерскую организацию BellaBenBalur без ведома Золотова.

В базу обвинения легло заключение профессионала из ООО Консалтинг групп «ПРАЙМАУДИТ», в согласовании с которым следствие оценило вред от реализации готовой продукции с внедрением товарных символов в 3,5 миллиардов рублей. Следовательно тридцать процентов толики от этой суммы составило свыше 1 миллиардов рублей.

В отношении Балаховского, Босинзона и Савоськина начато расследование о мошенничестве. Обвиняемым также инкриминируется нелегальное внедрение товарных символов, нарушение патентных прав, легализацию финансовых средств и злоупотребление возможностями.

Когда всех троих задержали и отправили в следственный изолятор, на них началось неимоверное давление. Например, Босинзона трижды направляли в карцер на 15 дней, а Савоськина через месяц после 45-и дневной комы выслали в СИЗО. За время пребывания в СИЗО Балаховскому поступали требования от Золотова о выплате ему поначалу 4 миллиардов рублей, потом 600 млн за окончание уголовного дела.

Влиятельные товарищи жулика

Дионисий Золотов ни один раз обосновывал, что имеет поддержку и защиту от управляющих МВД, прокуратуры и СК. Еще в 2014 году он предоставил Балаховскому перечень людей из правоохранительных и контрольных органов, которые могли бы ему посодействовать с трудностями со стороны сотрудников правоохранительных органов заместо него. В данном перечне оказался и сотрудник следственных органов СУ по ЮЗАО ГСУ СК России по городу Москва Марат Тамбиев, инициировавш?? неизменные проверки против компании ООО «Бест Клин», которая принадлежала Балаховскому и Босинзону.

Звучное задержание следователя СК: взятки и участие в рейдерстве

Проф пострадавший. Можно ли веровать мошеннику с пятью судимостями?

Как сообщал Балаховский, в июне 2021 года в СИЗО «Бутырка», где он содержался, Золотов грозил ему в присутствии следователя Кирилла Архарова, что организует перевод в «Матросскую тишину», где его повстречают так, что он даст не только средства, да и перепишет весь бизнес.  Кроме того, Архаров, по словам Балаховского, следя за тем, что происходит, только произнес «закрыть рот и слушать, что говорят люди».

Голосовой записи дискуссий защитника Золотова Павла Власкина и защитника Балаховского, которые попали в распоряжение редакции Anticorr.media, также удостоверяют связь Золотова с рядом следователями.

Например, Власкин сообщил Балаховскому, что 600 миллионов рублей, который Золотов от него просит, это малая сумма, так как более 200 миллионов рублей из них будут выплачены «архаровцам», которые участвуют в производстве по возбужденному делу. Власкин также удостоверял в общении с адвокатом, что термин «архаровцы» относится к сотрудникам следствия, которые занимались делом Балаховского. Термин также созвучен фамилии следователя Кирилла Архарова, ведущего расследование.

(А – юрист, В – Власкин)

А: Ну это основной архаровец он же будет приклнным, он же в курсе всего в принципе, вроде бы конфетки, вроде бы тоже я так думаю?

В: Ну естественно, ну *** удивительно.

А: Ну все.

В: Как процесс останавливать?

В: Естественно все заинтересованы, все заинтересованы. Поверь мне. Все таки желают чай с конфетами попить.

А: Ну конфетки, естественно, конфетки, естественно, желают получить к Новому году

В: Желают да. А чтоб конфеты получить нужно сделать все прекрасно. Вот они посиживают на данный момент – репу чешут. При этом на чрезвычайно высочайшем уровне чешут репу, поверь мне.

В: Когда мы на данный момент ведем о 600 [миллионов рублей] разговор, из которых поверь мне 200 только разбежится по сам знаешь кому, там ртов много, как ты говоришь архаровцев ***.

Голосовая запись №1

Также, в качестве адресатов по передаче денег также назывались фамилии из числа заместителей управляющего ГСУ СК России по городу Москва Борис Лавренев и Владимир Вазагов. Вместе с их именами назывался бывший заместитель Управления «М» ФСБ Олег Менжинский. Будто бы конкретно они оказывали поддержку Золотову и Власкину. Возлагаем надежды, следствие узнает соответствует ли это реальности.

(А – юрист, В – Власкин)

В: … Есть подобные моменты, когда люди страшатся знаешь.

А: Ммм

В: Ты вот читал в СК там, чего творилось?

А: Ну это там, ну это когда данный Дрыманов, Лома… данный был, ну да, там было дело.

В: Ну, да нет, какое, сейчас. ты чего. Лавренев, Боря Лавренев и Вазагов Вова ***. Про них там гнали, про управление М, заместитель руководителя М-ки Олега сняли под эту *** там. Понимаешь. А у нас поддержка как раз оттуда.

А: Ясно.

В: Они вроде устояли все. Ну понимаешь никто еще раз на данный момент не грузится.

Голосовая запись №2

Кроме того есть голосовая запись, где Золотов лично Балаховскому рассказывал, что имеет поддержку в ФСБ, оказывавш?? ему помощь длительное время.

(З – Золотов, Б – Балаховский)

Б: Как ты этого ресурса достигнул на каждом из уровней, сотрудников правоохранительных органов и всюду?

З: Ну как: вы приходите в ФСБ *** ***. Там посиживают те люди, которые мне всю жизнь помогают, вы туда приходите, ***. Как вот ***. Вы приходите ***, пишите в Администрацию президента *** и позже приходится подключать Генеральную прокуратуру ***, СК РФ ***, чтоб снимать данный с эфира *** эту *** вашу передачу эту.

Б: Другими словами на том уровне у тебя уже свои люди, это ужас какой-то. Выпусти ребят.

З: Выпущу прямо вот на предстоящей неделе.

Б: Выпусти, сейчас выпусти, на текущей неделе выпусти.

З: Нет, нет, нет.

Б: С данным ресурсом, как у тебя, чего тебе бояться то, Денис?

З: Никто никого не выпустит, я тебе больше сообщу, будем идти далее, вперед до того времени, пока не сделайте свои обязанности. Я это произнес всем.

Голосовая запись №3

Более аудиоматериалов, дающ?? считать о признаках заказного характера уголовного дела, коррупции и вымогательства можно слушать ТУТ.

Изложенные факты с материалами записей дискуссий Золотова, Балаховского и их адвокатов редакция Anticorr.media направила управлению правоохранительных и контрольно-контрольных органов.

Сейчас юристы обвиняемых продолжают обосновывать суду, со ссылкой на научно-законодательные экспертные исследования профессионалов ФГАО ВО НИУ «Высшая школа экономика», что Золотов (сейчас Шапиро) не является пострадавшим по делу, так как необыкновенные права на товарные знаки и промышленные эталоны принадлежали вначале ООО «Бест Клин», но не кому-или из собственников. При всем этом в деле юрлицо не принимает участие.

– Сам факт отсутствия информации о причинении вреда организации – правообладателю говорит об отсутствии в деянии обвиняемого всех составов инкриминированных преступлений, – подчеркивает специалист.

В экспертном заключении также подчеркнуто, что преступного деяния , которые вменяются Балаховскому, Босинзону и Савоськину, не находят собственного доказательства. При этом меж Золотовым и обвиняемыми имеется гражданско-законодательной спор по сделкам совершенным обществом с 03.07.2014 по 28.03.2015 год. Однако потому что пропущены сроки давности по оспариванию соглашений, возбужденное уголовное дело, может быть, имеет цель преодолеть сроки давности для получения вещественных выгод.

Пока обвиняемые пробуют обосновать отсутствие своей вины, заявляя о вымогательстве денег с них и давлении в СИЗО, заявитель Золотов (сейчас Шапиро), который считает себя пострадавшим, по нашей инфы, уехал из Российской Федерации и на данный момент располагается в Турции. Это случилось после того, как сторона защиты обвиняемых передала материалы негласной записи в Управление «М» ФСБ, откуда они перебежали в СК города Москва, где Золотов, как он заявляет, владеет поддержкой.

Пока «дружба» Золотова с сотрудниками правоохранительных органов завершается еще одним досудебным соглашением, в каком он «сдает» собственных заступников.

Принципиально увидеть, что Балаховский, Босинзон и Савоськин не требуют закончить уголовное преследование в отношении них. Бизнесмены требуют управляющих СК России, ФСБ и Генеральной прокуратуры только взять дело под собственный персональный надзор для полноценного и честного расследования, так как имеют все основания думать, что дело про них является заказным.

Редакция Anticorr.media ждет завершения проверки по своим запросам и продолжит смотреть за развитием событий. Кроме того читайте в последующем материале, чем  Золотов (Шапиро) заинтриговал служащих ФСБ в связи с его «деловой» активностью в Канаде и Турции, и какую роль сыграл Золотов в деле экс-руководителя отдела финансовой безопасности УВД по ЗАО ГУ МВД по городу Москва Алексея Грунтова, который был обвинен в нелегальной банковской работе.

У Rucriminal.info есть сведения об интересе к Золотову- Шапиро со стороны 2 службы ФСБ, связанном с его деловой активностью в Канаде и в Турции. Тщательно в последующих статьях.

Поразительными фуррорами, в проф карьере рейдера и жулика Тумаркин-Золотов-Шапиро, как считают редакции Anticorr, должен не только личным талантам, да и многоуровневой поддержке служащих и управления органов охраны правопорядка. За свою трудовую деятельность Золотов, как раковая опухоль, закончил быть приметным для служб своей безопасности силовых структур. Идеологический императив о приемуществе ДОЛЛАРОВ над законом, и коррупции над справедливостью, просто находит все новых и новых последователей. Золотова воспринимают как СОБСТВЕННОГО, и пополняют ряды его ОПС представители Федеральной Службы Безопасности, МВД, ФСИН, прокуратуры, судьи, юристы. Поначалу он с ними дружит, позже употребляет, дискредитирует, позже шантажирует, а по итогу предаёт, заключая еще одно досудебное соглашение! Золотов разрушает судьбы людей, бизнес, доверие к правоохранительной системе государства и устои страны! Путь Золотова усеян разбитыми судьбами, телами, которые потеряли веру в завтра людьми. Хоть какой, кто ведет взаимодействие с золотым и стоит с ним на одной стороне является правонарушителем!

Найдется ли в Российской Федерации политическая воля покончить с разлагающей правительство и общество ОПГ? Либо все дискуссии о диктатуре закона и подходящем инвестиционном климате с больших трибун останутся сотрясанием воздуха

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»