Реальные бенефициары могут оставаться за кадром: с предполагаемого владельца банка «Евростандарт» АСВ взыскивает 5 млн долларов

Агентство по страхованию вкладов подало иск о взыскании 5 миллионов долларов с бывшего руководителя и бенефициаров КБ «Евростандарт». Так, иск направлен к Светлане Егоровой, Ильдару Клеблееву и Анастасии Оськиной. Ранее более 271 миллиона рублей суд взыскал с бывших руководителей банка. Речь идет о Наталье Важнаткиной, Дарье Гнездич и Олеге Олдмане. Их также отправили в колонию по делу о хищении денежных средств.

«Евростандарт» также фигурирует в разбирательства по факту хищения денег из «ДС-банка». Из этой организации вывели более 500 миллионов рублей. С 2014 года банком руководил Вячеслав Шаваев, который связан с компаниями, к которым имеет отношение предполагаемая дочь сенатора Арсена Канокова Мадина. На нее оформлено около 30 фирм. Не исключено, что Мадина Канокова в этих компаниях является лишь номиналом. Реально заниматься бизнесом может сам Арсен Каноков.

Каноков ранее являлся главой Кабардино-Балкарии, однако со скандалом ему пришлось оставить свое кресло. Его люди стали фигурантами уголовного дела. Таким образом, Каноков действительно может быть связан с банками и различными махинациями в них. Акциями «Евростандарта» владел некий Ауес Шогенов, который может быть связан с Геннадием Тимченко.

Дело в том, что Шогенов работал в «Международной зерновой компании», созданной трейдером «Гленкор».

Ходят слухи, что руководство скандальных банков знало о внимании к ним со стороны регулятора. Однако нужную информацию им представляли не рядовые сотрудники Центробанка, а некое высокопоставленное лицо. Им мог быть заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев, который эту должность оставил. Он перешел в Фонд консолидации банковского сектора. Если к хищению денег из банков действительно каким-то образом причастны Каноков, Тимченко и Поздышев, неудивительно, что «крайними» остались малоизвестные топ-менеджеры кредитных организаций. 

Автор: Анна Бондаренко

Страница для печати