Скандалы

Росфинмониторингу желают предоставить возможности выслеживать подозрительные переводы из-за границы

Росфинмониторингу желают предоставить возможности выслеживать подозрительные переводы из-за границы

Муниципальная Дума готовит проект закона, который был направлен на ужесточение контроля валютных переводов из-за границы

Росфинмониторинг быть может наделен законотворцами правом выслеживать валютные переводы из специального закрытого перечня государств, пишут «Ведомости». Надлежащие корректировки поступили от парламентария Гос Думы, руководителя комитета по «зарубежному вмешательству» Василия Пискарева («ЕдРо») ко второму чтению проекта закона о запрете гражданам принимать участие в работе ненужных компаний за границей, бывш?? внесен ещё сначала мая.

Поправка подразумевает внесение поправок в Общегосударственный закон «О противодействии узаконивании денежных средств, приобретенных криминальным путём, и выделению денежных средств террористической деятельности».

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  «Мусора — позор Израиля». Депутат-член Единой России Хинштейн — о разгоне мероприятий по поддержке Палестины

Пискарев предложил внести перемены в статью 6 этого закона, в какой сообщается о подлежащих контролю валютных операциях. Депутат считает нужным убрать нижнюю планку в 100 тысяч рублей, при превышении которой перевод некоммерческой организации подлежит контролю Росфинмониторинга.

Исключение составят муниципальные некоммерческие организации, садоводческие приятельства и объединения работодателей и сотрудников, владельцев недвижимого имущества и остальных компаний.

Кроме того Пискарев дает рассмотреть еще одну поправку, которая касается получения денег физическими и организациями из-за границы. Подразумевается, что если деньги были получены из стран, которые входят в особый перечень, то подобные переводы также будут изучаться Росфинмониторингом.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»