Скандалы

Сотрудники правоохранительных органов из России и ФРГ вышли на «рублевскую прачечную»

10-ки млрд отмывал автор детских книжек. Он улетел на шаре.

По имеющейся информации telegram-каналу ВЧК-ОГПУ и Ructiminal.info, в производстве следователя Процессуального департамента МВД Россия Олега Сильченко (вел «дело Магнитского») оказались материалы  сходу по 2-мя одним из самых крупных каналам по легализации денежных средств – через Дойче Банк и «Ландромат». Связывает эти материалы то, что пользователем этих 2-ух каналов были обладатели «Судостроительного банка», которые таким образом выводили из Российской Федерации, средства, которые были похищены из банка (по меньшей мере 36 миллиардов рублей), так и средства клиентов владельцев банка. А основным владельцем «Судостроительного банка» (СБ) являлся Леонид Тюхтяев, друживш?? и партнерствовал с половиной Рублевки. Еще известен, как автор детских книжки человек, который установил мировые и огромное количество российских рекордов на дирижаблях, аэростатах и воздушных шарах. Тюхтяев на данный момент пребывает за рубежом, как и большая часть управленцев СБ, почти все из которых находятся в розыске.  Идет речь о бывших руководителе банка Андрее Егорове, также и. о. руководителя Алексее Парфенове, партнере СБ Андрее Вовченко. Относительно легализации денежных средств «Судостроительным банком через  Дойче Банк показания отдал бывший председатель правления Промсбербанка Олег Фомин (отбывает срок за хищение средств банка). А о легализации СБ средств через Ландромат показания отдал бывший владелец банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (отбывает срок, как один соорганизаторов «Ландромата»).

Сотрудники правоохранительных органов из России и ФРГ вышли на «рублевскую прачечную»

Леонид Тюхтяев

         Как докладывал telegram-канал ВЧК-ОГПУ, в рамках процессуальных действий сотрудник следственных органов СД МВД Олег Сильченко вместе с офицером Преступной милиции ФРГ Любовью Меркер-Обернэссэр провели кооперативный допрос в ИК-6 УФСИН п Тульской области главного очевидца по эпизоду с легализацией денежных средств бывшего управляющего ЗАО «Промсбербанк» (ПСБ) Бориса Фомина, который в деталях сказал обо всех узнаваемых ему фактах. Сходу после чего в отношении Фомина, который располагается под госзащитой, в колонии была предпринята провокация с участием служащих ИК. Задачей провоцирования было оказать давление на очевидца по большому интернациональному расследованию.  Про это уже проинформировано ФСБ Россия. 

Подчеркнём, что по свидетельствам Фомина за хищение средств Промсбербанка были осуждены одним из основных скрытых банкиров Алексей Куликов и Иван Мязин. Сейчас им угрожают новые огромные сроки, в связи с тем, что дело об легализации денежных средств через Дойче Банк быть может возбуждено и по статье 210 УК Россия (организация организованной преступной группы). 

В соответствии с свидетельствам очевидцев, также Фомина, Алексей Куликов были лично знаком с управляющим столичного кабинета Deutsche bank Йергом Бонгарцом (на данный момент руководитель DB по государствам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же порекомендовал, как обойти контроль DB — приобрести уже действующие денежные компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» либо Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал контролировать Андрей Горбатов. К слову, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, который стал позже осведомителем западных спецподразделений и умершего при необычных обстоятельствах.   Особенная роль отводилась ассистенту Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого заходил подбор номинальных управляющих этих компаний. Есть показания и на бывшего заместителя президента Дойче Банк по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в дружеских отношениях. «Файненшнл Бридж» и иные компании, использованные в прачечной, интенсивно приняли участие в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для следующего совершения притворных соглашений, задача которых была вывод денег за границы Россия.

         В распоряжении Rucriminal.info оказались показания Кузьмина об легализации денежных средств «Судостроительного банка» через Ландромат.

«Вопрос сотрудники следственных органов к обвиняемому: Сообщите, какова была криминальная роль Егорова А.В.- руководителя ООО КБ «Судостроительный банк», в «молдавской схеме» (Ландромат-РЕД.)?

Ответ обвиняемого: Реальным управляющим ООО КБ «Судостроительный банк» являлся Егоров Андрей, отчества  не помню. Обстоятельства моего знакомства с Егоровым А. я не помню.  Мне понятно, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты корреспондентские счета «Молдиндконбанка». ООО КБ «Европейский Экспресс» пару раз брал валюту у ООО КБ «Судостроительный банк» и этот банк при продаже ООО КБ «Европейский Экепресс» ООО «Молдиндконбанка» одномоментно зачислял валюту на корреспондентские счета в «Молдиндконбанка».

Кроме того, наю, что в ООО КБ «Судостроительный банк» были открыты расчетные счета контролируемым Платону В.Н. российским организациям, на которые поступали деньги по указанию Платон Е.Н. Из каких источников происходило зачисление денег на расчетные счета подконтрольных Платону В.Н. организации из России, я не знаю. Мне известно, что данными валютными средствами распоряжалась Платон Е. Каким образом Платон Е. распоряжалась данными валютными средствами я не знаю.

Все принципные решения в ООО КБ «Судостроительный банк» воспринимал реальный его управляющий Егоров Андрей, он же управлял сделками с «Молдинкондбанк» от лица ООО КБ «Судостроительный банк».

 Мне не известно деталей участия ООО КБ «Судостроительный банк» в реализации схемы вывода денег из России, не знаю кто еще не считая Егорова А. из числа служащих этого банка имел отношение к такому заключению, не знаю объемы выводимых денег из этого банка, также какие комиссии получали участники от участия в такой схеме. Кроме того мне понятно, что владельцам акций ООО КБ «Судостроительный банк», в состав которых заходил Егоров А., и кто еще я не помню, был подконтролен Банк «Байкал», который Егоров А. употреблял в денежных операциях, думаю, также и по «молдавской схеме». Кто втянул ООО КБ «Судостроительный банк» в лице Егорова А. принимать участие в реализации схемы вывода денег из России, мне не известно».

Необходимо отметить, что самый видные партнер Тюхтяева латифундист  Тимур Тимофеевич Клиновский – некогда владевшей половиной Рублевских земель.  

В 1990-е годы он был занесен в базы РУОП города Москва как активный член «ореховской» бандформирования и знакомый лидера этой ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр, взорван в 1994 году). Детективы ни один раз фиксировали, как они встречались в резиденции «ореховских» – кафе «Радуга» на Нижегородской улице столицы.

Сначала девяностых годов Клиновский вместе с партнерами компании «Вимм-Билль-Данн», прежде всего, со своим другом Давидом Якобашвили, заполучил 4 молочных хозяйства в районе Рублёво-Успенского шоссе — сельскохозяйственный комплекс «Горки-2», «Наро-Осановский», «Москворецкое» и «Макарово». Фермы продают молоко на Лианозовский молочный комбинат (заходит в «Вимм-Билль-Данн»). Годовой оборот сельскохозяйственного предприятия составляет 150 млн долларов. А также, Тимур Клиновский интенсивно занимается строительным делом на Рублёвке.

В 2006 году его сын Андрей женился на Наталье Касьяновой, дочке экс премьер-министра Михаила Касьянова. В данном же году на Клиновского-старшего в Подмосковье было совершено покушение.

В один миг все больше-наименее важные сделки с землей в Одинцовском и остальных популярных районах области не обходились без его участия.

Сотрудники правоохранительных органов из России и ФРГ вышли на «рублевскую прачечную»

Сотрудники правоохранительных органов из России и ФРГ вышли на «рублевскую прачечную»

Тимофей Гришин

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»