Происшествия

средства массовой информации: Латвийскую организацию могли применять для «отмывки» средств, похищенных в США

В налоговых органах Латвии сообщили, что зарегистрированная в этом государстве компания, может быть, использовалась для отмывания 10-ов миллионов долларов, приобретенных в итоге жульнической работе в США. Это площадка для обмена виртуальной валюты Chatex, работа которой в текущее время приостановлена, пишет Lsm.lv.

Юридический адрес компании зарегистрирован в помещении, которое отчасти принадлежит организации парламентария Сейма Юлии Степаненко (партия «Латвия на первом месте»). В беседе Латвийскому телевидению она сообщила, что не знала о существовании ООО Chatextech.

В латвийской Службе муниципальных доходов (СГД) убеждают, что узнали о связи ООО Chatextech с легализацией денежных средств от государственных органов Соединенных Штатов. Согласно мнению американцев, компания поддерживала площадку обмена цифровой валютой Chatex, которую аферисты употребляли для монетизации криминальных доходов в итоге взломов. В СГД сообщили, что «бытуют существенные суммы — похищены 10-ки миллионов долларов, но через Латвию средства не проходили».

«Компания употребляла Латвию лишь как юридический адрес. У нее не было кабинета, в каком на физическом уровне находился кто-нибудь, не было счета в банке тут, в Латвии», — сообщила руководитель подразделения по борьбе с легализацией денежных средств СГД Агнесе Рудзите.

Как она сообщила, это ООО сначала текущего года основано в Латвии 3-мя россиянами и одним гражданином Республики Белоруссия, юридический адрес указан по адресу улица Ганибу дамбис 26A, Рига. Всего в данном здании документально зафиксировано больше 130 организаций. Оно принадлежит обществу Valmieras 28, долями которого, со своей стороны, распоряжается компания парламентария Сейма Юлии Степаненко Wave Media.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  В Латвии обеспокоены нападениями на полицейских

Вопрос представителей СМИ привел в ярость Степаненко, она сообщила, что ничего не знала о регистрации Chatextech.

«Поздравляю, вы вправду обнаружили то, чего я не увидела… Мне не надо ежедневно выслеживать, что располагается в моей принадлежности», — отреагировала она.

После её интервью «Латвийскому телевидению» с репортерами связался супруг парламентария Вячеслав Степаненко и объяснил, что компания супругов не принимает участие в управлении и что здание передано управляющему ООО TIKSS. Компания сообщила, что Chatextech взял в аренду не помещение, а почтовый ящик.

В Регистре компаний обозначено, что владельцы спостроек не должны детально инспектировать зарегистрированные в нем компании. «Однако это было бы лучше, чтоб недопустить вероятных споров либо объяснений с органами охраны правопорядка», — сообщили в регистре.

При этом в Chatextech предпочли не обсуждать прозвучавшее обвинение. В обращении на сайте компании заявляется, что один из финансистов компании столкнулся с правовыми трудностями в США, и потому клиенты не могли получить доступ к своим деньгам.

Сейчас деятельность этого ООО приостановлена, на него наложен штраф на сумму 100 000.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»