Происшествия

Свыше 1 миллиардов рублей: в столице России задержаны подпольные банкиры

В столице России сотрудники правоохранительных органов задержали 2-ух участвующих преступной организации, которые занимались подпольной банковской работой. Про это сейчас, 16 декабря, сказала представитель МВД Рф Ира Волк.

«Фигуранты употребляли реквизиты и счета в банках подконтрольных липовые организации, на которые под видом оплаты за поставку овощей и фруктов из-за рубежа перечислялись деньги клиентов. В реальности же экономически-хозяйственная деятельность не исполнялась. По имеющимся сведениям, незаконный оборот превысил млрд рублей, а прибыль от преступных действий — 65 миллионов рублей», — сообщила Волк.

Кроме того, преступники оказывали услуги по конвертации валюты, транзиту средств за границу и проведению остальных незаконных банковских операций, взимая комиссию в размере 6,5 % от суммы.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Ближневосточные территории поняли «драматические изменения» — английские специалисты

Работники правоохранительных органов во содействии с бойцами Национальной гвардии провели 19 обысков по адресам жительства фигурантов и в офисных помещениях, в итоге которых были изъяты печати, документация, компьютерная техника и иные предметы,которые имеют доказательственное значение для расследования.

Подозреваемые по расследованию (ч. 2. ст. 172 УК Россия) находятся под домашним арестом, расследование продолжается.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»