Скандалы

Судьба резидента: из разведки КГБ в «разводилы» от Федеральной службой безопасности

Продолжение истории похождений преступной группы Кучинских и Коклягина

Это, наверное, высшая степень троллинга наших сотрудников правоохранительных органов, когда завербованный спецслужбами США,  бывший работник КГБ, от имени ФСБ разводит российскую элиту на бабки, а на вырученные средства покупает собственность за рубежом, прикрываясь именами влиятельных генералов Федеральной службы безопасности и МВД. В конечном итоге у преступной группы жуликов большие активы за границей, а генералы и тут получают славу коррупционеров, и в западных странах могут оказаться под санкционными мерами.

Судьба резидента: из разведки КГБ в «разводилы» от Федеральной службой безопасности

Колягин

Свежайший пример – недавняя покупка очередной дорогостоящего недвижимого имущества в Латинской Америке, которую сделала банда жуликов через Коклягина-Кучинских.

Евгений Коклягин, после завершения Плехановского института был приглашен на работу в КГБ Советский Союз на пост офицера первого головного управления, который ведал незаконной разведкой, где и проработал без особенной славы и средств до 1993 года. После очередной преобразования службы обязан был находить для себя место по выгоднее. И благодаря наработанным связям и корочкам нашел его в Турции, где с 1993 по 2006 работал помощником в одной из логистических компаний.

В Турции же был завербован спецслужбами США. По указанию наставников начинает заниматься вербовкой уголовных лидеров на территории бывшего СССР, предлагая им канал вывода средств из Российской Федерации. Те же наставники знакомят Коклягина с женами Лихаревыми-Боннет, через которых он и начал свои 1-ые опыты по выводу преступных средств из Российской Федерации и узаконивания их в США.

Расширить свои связи в преступной среде ему дало возможность знакомство в 2000-е годы с Владимиром Кучинским.

Владимир Кучинский родился в селе Новый двор Гродненской области Республики Белоруссия. В 1990 году закончил МГУ им Ломоносова по специальности психология, и приобретенное образование сейчас с фуррором употребляет в собственной преступной работе.

После завершения МГУ возвратился на родину и до 2005 года российским сотрудникам правоохранительных органов был неизвестен. За то в Республики Белоруссия успел стать известным, как удачный жулик Куча. Школу «жизни» Куча- Кучинский начал сходу после завершения института в 1991 в группировке Наума, после погибели последнего ушел под крыло Щавлика. За пятнадцать лет Владимир Кучинский установил тесноватые связи с организованными преступными группами Республики Белоруссия, Грузии и Рф. Психологическое образование отдало Кучинскому не лишь познание манипулятивных техник, да и дало возможность с полезностью для дела вовлечь в свои схемы супругу Людмилу, а основное — стать мозговым центров всех последующих махинаций вместе с Коклягиным и Ко.

Судьба резидента: из разведки КГБ в «разводилы» от Федеральной службой безопасности

Кучинская

Главным делом преступной группы Кучинских и псевдогенерала ФСБ Коклягина стал развод российских предпринимателей на средства за предложение «крыши» со стороны сотрудников правоохранительных органов. Конкретно супруга Кучинского — Людмила 1-ая выходила на будущих погибших, знакомилась с бизнесменами и их супругами, заходила в доверие, а позже высказывала предложение услуги супруга, который был должен посодействовать в решении вопросов с сотрудниками правоохранительных органов. Дальше к делу уже приступал Кучинский, который позднее вводил в схему и Коклягина. Выдавая себя за генерала Федеральной службы безопасности Коклягин дает обещание жертвам покровительство со стороны генералов Федеральной службы безопасности Царица и Ткачева и руководителя управления «Ф» ГУЭБиПК МВД Рф Александра Иванова, а в некоторых вариантах и личного массажиста Президента Константина Голощапова, вымогая будто бы в их пользу не небольшие средства. В числе собственных друзей банда перечисляет и управляющих Процессуального Департамента МВД Рф: до этого – генерала Романова, а после его ухода – генерала Лебедева. По подготовительным оценкам под звучные имена будто бы собственных заступников из ФСБ и МВД жуликам уже получилось вывести из государства около 500 млн. долларов.

Вообщем, кое-что осталось и в Российской Федерации. Почетаемые генералы Федеральной службы безопасности, МВД, и остальные «витаминычи», даже не думают, что на «положенную им долю», которую согласно мнению Кучинского он отстегивает «наверх», жена Кучинского Людмила покупает для себя дорогие побрякушки, авто, а заодно и несколько гектаров престижной земли в Истринском районе Московский области — с/п Павло-Слободское, с. Павловская Слобода, где у Людмилы Кучинской зарегистрирован только гараж, есть а вот дом площадью 346,3 кв. м. у нее в люксовом поселке «Княжье озеро» на Новорижском шоссе по адресу г.о. Истра, д. Борзые, ул. Невская. Для осознания, цены на такие же дома в населенном пункте начинаются с 2 млн. долларов США.

Судьба резидента: из разведки КГБ в «разводилы» от Федеральной службой безопасности

Кучинский

Сам Кучинский имеет умеренную квартирку в Раменском районе Московской области в селе Антоново на улице Животноводов, д. 1,  (это не считая домашнего жилища в столице России), и разъезжает на сероватом Лексусе 2008 года выпуска государственный номер Н804МО199, а вот в принадлежности супруги –темный Mercedes-БЕНЦ GLS 350 D 4МАТIС, год выпуска: 2016, государственный номер К810АН799; серебристая ТОЙОТА RАV4, год выпуска: 2004, государственный номер О269ТК97. В столице России семья живет не в люксовом жилом комплексе, но если на карте города Москва найти адрес проезд Нансена, д. 5, находящимся поблизости Капустинского парка практически на берегу пруда, то ясно, что не каждый топовый дом таким расположением похвастает. Ну, а не считая того у семейства еще есть квартира в Красногорске. На темный день.

У «генерала Федеральной службы безопасности» Коклягина, огромного состояния не имеется – квартира в столице России в д. 57, на Ярославском шоссе, да машинка – Мазда 626, 1995 г.в., гос. рег. символ: Т499МС99,-  но здесь, как произнес Глеб Жеглов, было надо со своими дамами своевременно разобраться – 1-ая супруга, 2-ая, орава детишек, тещ, всех не прокормишь. Как говорят благожелатели, после последних схематозов Коклягина у его дам возникло кой-какое свежее имущество.

В столице России группа Кучинского развернула обнальную площадку, часть средств  с которой далее направляется на ООО «Оболенское», где его жена Людмила считается гендиректором, занимаясь управлением недвижимым имуществом, также на принадлежащее Кучинскому ООО «Калина-Парк», которое специализируется на предпродажной подготовке недвижимого имущества. Ну, нужно же Кучинскому поддерживать реноме популярного девелопера, — так бывшему обладателю «Норд-Веста» легче втираться в доверие.

Однако главные средства преступной группы, конечно, выводятся за границу.

Для вывода средств интенсивно употребляется схема trade based money laundering, которая удачно показала себя во всем мире, как самая обычная и действенная схема вывода средств. Идет речь о заключении соглашений на поставку продуктов либо услуг, которые или в принципе не поставляются, или поставляются в наименьших размерах, либо хкдшего качества. Торговые договоры изредка проверяются регуляторами и не требуют особенной документарной базы, если такая проверка случится. В случае с Коклягиным-Кучинскими употребляются различного рода соглашения на поставки запасных частей для строительной техники через ООО «Аттика», (ИНН 5024139272), единственным владельцем акций и основателем которой Сергей Алексеевич Новосельцев. Уставной капитал ООО, как и положено, не превосходит 10000 рублей. За то даже официальная годовая выручка составляет свыше 10 млн. рублей, доходы — около 700 тыр. рублей, при условии, что изучение движения средств по счетам указывает, что через «Аттику» проходят суммы равнозначные 10 млн. долларам раз в год. Разумеется, что компания употребляет ряд схем занижения выручки и делает это с участием руководства денежных заведений, обслуживающ?? её счета. В итоге чего налоговики, как и сотрудники правоохранительных органов ранее, оказываются в дурачинах.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Шодиев Патох Каюмович и вор преступник Фаттах Каюмович Шодиев - одно лицо: материалы дела

Денежные счета организации открыты в Альфа-банке, Промсвязьбанке и ЗАО «Альта-банк». Лишь в одном «Альфа-банке» у организации за последний год были открыты 102 счета. Это, не считая счетов в Промсвязьбанке и «Альта-Банке». В схеме также принимают участие учрежденные Кучинским ООО «Олимп», ИНН: 7702518156, ООО «ИТЛ», ИНН: 7723545489 , ООО «Вектор Капитал» ИНН: 7713565670, ООО «Оболенское», ИНН: 7704601650, ООО «Передовые Мед Технологии», ИНН: 7704778174 , ООО «Элитстрой», ИНН: 7708538991, ООО «Калина-Парк», ИНН: 7713577555.

И конечно, не считая счетов в кредитных организаций России у мошенников есть счета и за границей. У «Аттики», к примеру, открыт счёт в банке в The Bank of New York. Употребляются в схемах и заграничные компании, количество которых добивается несколько 10-ов. В их числе Zelaya Holdings, ARK Investments, Patricia United Foundation, August World Foundation и почти все остальные. От компании к компании некординально видоизменяется количество владельцев и руководителей, но в общем – это одна и та же компания.

К примеру, Сергей Новосельцев, гендиректор «Аттики», с 2013 года управлял отмывочной конторой Skyey Company, открытой по тому же адресу (1621 Central Avenue, Cheyenne, WY 82001, USA), что и некоторая компания Di-Vision, на которую со счетов «Аттики» в прошедшем году поступило более 3 млн. долларов.

В Skyey Company в числе управления также считался Виктор Жигунов, который по сей день является руководителей ряда панамских ритейлеров (Ozema  Inversiones и Brisas) вместе с белорусами Олександром и Ирой Журавлевыми.

Все компании являются организациями-посредниками, которые работают по принципу «купил-продал». Что значительно, на почти все из них оформлена дорогой недвижимость. Например, за Ozema I Brizas числятся апартаменты на местном здравнице Bala Beach и в одной из центральных высоток Панамы.

К слову, если поставка продуктов просит, хоть какой-то их видимости, то с услугами все еще легче.

К примеру, 25.09.2019 «Аттика» заключила контракт с организацией из США Di-Vision на изготовка видеозаписи ценой 3,1 млн. долларов США. 31.03.2020 сторонами подписан Акт сдачи-приемки, средства перечислены. А вот был ролик – не было, ну и стоил ли он таковых средств, никто сейчас не узнает. По факту, это обычный пример ландромата, который с представителей Соединенных Штатов помогали производить уже упоминавшиеся супруги Никколас и Хейли Боннет (по американским паспортам), те же с которыми в свое время Коклягина свели американские наставники.

При этом, в действительности супруги Боннет – это жители Рф Олег Лихарев и Елена Бобылева (решение о присвоении новых имен получено Верховным судом Калифорнии 12 сентября 2011 года, дело INC 1107510).

«Клоун» Лихарев в конце двухтысячных успел попортить для себя репутацию даже в США, самопровозгласившись атаманом калифорнийского казачьего окрестность и попытавшись наложить лапу на средства фонда поддержки Форт Росса. Но в итоге конфликтной ситуации оказался обязан поменять фамилию. Вероятно, тогда он и попал в поле зрения американской разведки, которая заместо того чтоб выслать его в Российской Федерации пристроила к Коклягину для его денежных схем.

Это, к слову, говорит о том, что Кучинские и Коклягин как и раньше употребляют старые связи последнего в Турции. Государство употребляется и как транзитная точка для перевода средств, и для закупок маленьких партий нефти, которые позже поставляются в Республику Белоруссия. Вырученные средства позже поступают на счет 1-го из американских нефтяных брокеров.

Разумеется, что в схемах принимают участие и соучастники в остальных государствах. Например, несколько миллионов долларов по фиктивным договорам на поставки запасных частей для строительной техники были выведены на счета организаций из Китая.

При этом, ни один банк, который обслуживает «Аттику», не выполнил блокирование счетов по 115-фз, однако подобные суммы и качество составленных договоров должны могли быть посети на идея об настоящих целях соглашений.

Стоит изумляться, что из государства раз в год наперекор всем запретам и контролям утекают 10-ки млрд долларов, а имеющими отношение к данному считают банки, их регулятора и разведывательные службы России. Что вроде бы и подтверждается работой Кучинских и Коклягина, в итоге которой средства, приобретенные криминальным методом в Российской Федерации, до того как поступить на счета панамских и организаций из США, проходят по всей цепочке с остановкой в китайской и турецкой юрисдикциях, и легализуются уже в виде средств, поступивших от реализации различной продукции в Российской Федерации и Республики Белоруссия. И все это прикрывается липовым удостоверением генерала Федеральной службы безопасности у Коклягина и популярными фамилиями сотрудников правоохранительных органов, для которых банда будто бы собирает средства и накапливает активы за границей.

Показательно, что в октябре 2020 года Коклягин был препровождён для дачи показаний в Процессуальный департамент МВД, где и было установлено, что удостоверение ФСБ у него поддельное и к службе он уже издавна не причастен. Ну и генералом никогда не был, однако, наверняка, чрезвычайно желал.

Сейчас же его вместе с Кучинским, нужно считать, ожидают тюремные нары, при этом никак не в «престижном» блоке для финансовых преступников, а в общем – для обыденных преступников. У Кучинского уже есть огромное преступное прошедшее в Республики Белоруссия, ну и главной вид работе их преступной группы, сначала мошенничество и рэкет, но не какие-то там «неповторимые» схемы финансовых преступлений.

Лишь вот и в общем блоке Кучинского навряд ли воспримут за собственного. Ведь человек, который не «по понятиям» втравил в криминальные схемы супругу и детишек не заслуживает даже криминального почтения. Как говорил один узнаваемый герой фильма: «Не гадь там, где живешь». А беспринципность и жажда легкой наживы Кучинского привели конкретно к тому, что они с женой окажутся за сеткой, а дети в приюте.

Тимофей Забиякин

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»