Скандалы

В Российской Федерации начнется заочный суд над молдавским банкиром за вывод млрд рублей

В Российской Федерации начнется заочный суд над молдавским банкиром за вывод млрд рублей

Генеральная прокуратура Рф передала в судебные инстанции уголовное дело в молдавского банкира Вячеслава Платона, который обвиняется в выводе из государства 126 млрд рублей.

Про это «Ленте.ру» сказали в министерстве.

Прокуроры утвердили обвинительное заключение, из которого получается, что фигуранту вменяются статьи 210 («Создание и управление организованной преступной группой») и 193.1 («Совершение денежных операций по переводу денег в зарубежной валюте на счета нерезидентов с внедрением фиктивных документов в особо большом размере») УК Россия.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Медведчук в помощь. Подсанкционный Фукс пробует найти метод возвратиться в Российскую Федерацию

Как считают следственные органы, Платон, который владел кредитной организацией Moldindconbank, сделал с политиком и олигархом Владимиром Плахотнюком преступную организацию для вывода средств из Российской Федерации. К ним присоединились еще несколько банкиров и бизнесменов Рф и Молдавской Республики. В итоге, с 2013-го по 2014 год участники ОПС средством нелегальных денежных операций перевели со счетов финансовых организаций России по фиктивным документам 126 млрд рублей.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»