Скандалы

Выплаты Михаилу Хабарову оказались поддельными

Выплаты Михаилу Хабарову оказались поддельными

Знакомясь с собранными по уголовному делу материалами обвиняемого в мошеннических действиях головного исполнительного руководителя банка «Траст» Михаила Хабарова, его юристы нашли экспертное исследование, которая практически нивелирует вменяемое их подзащитному преступление.

В ГСУ СКР думают, что господин Хабаров, работая в компании «Деловые полосы», которая принадлежит его партнеру Александру Богатикову, завладел преступным способом 842 млн руб., вводя последнего в заблуждение относительно собственных возможностей по профилактике налоговых проверочных мероприятий и остальных претензий сотрудников правоохранительных органов. Но из имеющегося в деле заключения Российского общегосударственного центра судебных экспертных исследований (РФЦСЭ) Министерства юстиции Рф получается, что сведения о выплатах господину Хабарову были сфальсифицированы ранее возбуждения против него уголовного дела.

Юрист Владимир Слащёв сообщил “Ъ”, что на сегодня единственным эпизодом в деле о мошенничестве, в соответствии с которым проходит его клиент Хабаров, является нелегальное получение им 842 млн руб. Эти средства, как считают следственные органы, выплачивались господину Хабарову его партнером Богатиковым за обещание покровительства и пресечения налоговых претензий и проверочных мероприятий со стороны органов охраны правопорядка. При этом эти суммы Михаил Хабаров будто бы получал с 2014 по 2017 годы кроме официальной заработной платы в «Деловых линиях». Сами сведения о выплатах вносились в неофициальную бухгалтерскую отчетность, которая хранилась в памяти служебного компа сотрудника «Деловых линий».

Но исследовав имеющуюся в деле экспертное исследование РФЦСЭ, юристы сделали вывод, что дело Михаила Хабарова не имеет судебной возможности.

По данным профессионалов, файл, который содержит информацию о передаче господину Хабарову средств, подвергался редактированию. При этом информацию о выплатах в него вносились не во время их подразумеваемого воплощения, а накануне обращения в июле 2020 года Александра Богатикова с заявлением в органы охраны правопорядка.

Как говорит защитник Слащёва, заключение говорит о подложности денежной отчетности, которая являлась для следствия главным подтверждением нелегального получения Михаилом Хабаровым многомиллионных сумм. При любом варианте, сейчас экономиста будет трудно осудить за совершение мошеннических действий, так как в деле нет доказательства нанесенного им вреда.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Супруга-бизнесмен с большими доходами, 4 квартиры, 2 машинки, много наличных. Что есть у нового председателя Рады

Кроме того, юристы обвиняемого заявляют, что после получения следствием настолько разноплановой экспертные исследования из вещественных доказанных фактов исчез сам комп, на котором хранилась таблица с сведениями о переводе денег.

«Мы думаем, что это было изготовлено специально, чтоб нельзя было сопоставить хранящиеся в его памяти данные с данными экспертные исследования и показаниями пострадавшего и очевидцев обвинения, которые находится в служебной и вещественной зависимости от господина Богатикова»,— объяснил “Ъ” господин Слащёв.

При всем этом юрист думает, что само уголовное дело понадобилось только с той целью, чтоб не исполнять опционное договор о продаже господину Хабарову тридцать процентов толикой в компании «Деловые полосы». И, следовательно, решения Английского третейского суда по заявлению Михаила Хабарова о возмещения потерь в связи с несоблюдением требований соглашения.

При этом юрист господина Богатикова Татьяна Владимирова не согласилась с схожими выводами собственных процессуальных врагов. При этом, она заявила “Ъ”, что о схожей экспертизе она ничего не знает.

Уголовное дело о мошеннических действиях, причинивших особо крупный ущерб, фигурантом которого стал Михаил Хабаров, было возбуждено ГСУ СКР по городу Москва 30 сентября 2020 года. А 9 октября по обращению следствия Пресненский районный суд заключил экономиста под арест. В базу обвинения легло заявление Александра Богатикова про то, что Михаил Хабаров обманным методом принудил его заключить опцион, в соответствии с которым заявитель был должен реализовать ему тридцать процентов толикой собственной компании «Деловые полосы». При этом сделка обязана была состояться по прошествии 5 лет с момента устройства Михаила Хабарова на работу в это ООО. Но после того, как Английский арбитраж, в который господин Хабаров обратился, вторично признал опционное соглашение легитимным и заставил господина Богатикова выплатить за его срыв неустойку в $50 млн, в конечной редакции обвинения главной версией мошенничества стал не опцион, а получение одним из руководителей «Траста» от напарника 842 млн руб.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»