Скандалы

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные компании

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные компании

Одиозный народный депутат из одесской области Антон Киссе, являющийся гражданином Болгарии а так же среди наиболее ярых сепаратистов в украинском парламенте, оказался обладателем оффшорными компаний и счетов. 

К представителям СМИ попали материалы, которые касаются имеющих влияние людей из окружения нардепа Киссе, которые выводят средства в Гонконгские и Сейшельские оффшоры и имеет отношение к бизнеса политических деятелей РФ и компаний, которые функционируют в захваченном Республике Крым.

На сегодня Одесская область остается регионом, который Кремль всевозможными способами пробует расшатывать, задействуя подконтрольные организации и одиозные личности, которые позиционируя себя «заступниками» прав государственных меньшинств, шаг за шагом продвигают идеологию «российского мира».

В 2014 году Антон Киссе и члены его команды в официальном порядке основали «Бессарабскую Народную Республику» и уверяли людей отсоединиться от Украины. Тогда СБУ отреагировала моментально, несколько людей из числа основоположников «БНР» были подвергнуты аресту, но не Киссе. Даже спустя семь лет после тех событий, ему до настоящего времени не предъявлено обвинение, а напрасно. 

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Еще одним конкретным сепаратистом является некоторый Тимур Саламаха. Он на протяжении нескольких лет трудился ассистентом у Киссе, а сейчас является целым помощником главу правительства Дениса Шмыгаля.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Тимур Саламаха

Кроме всего остального, Антон Киссе уже на протяжении нескольких лет возглавляет «Ассоциацию Украинских Болгар». При всем этом сам Киссе наперекор украинскому законодательству является гражданином Болгарии.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Болгарские документы Антона Киссе

Кроме того, вроде бы феноминально это не звучало, но народный депутат Украины Антон Киссе работает чисто в интересах Болгарской стороны.

Например, в мае 2020 года Парламент Болгарии, со ссылкой на поступивший к ним некоторый «секретный документ», резко подверг критике, деятельность кабинета министров нашей страны в части реализации админреформы в Одесской области, что согласно их убеждения нарушило права украинских болгар. Итак вот, данный антиукраинский документ, являясь уже в должности советника Дениса Шмыгаля, тайком готовил Тимур Саламаха лично для Киссе и их болгарских «друзей». Меж иным, это все делалось с той целью, чтоб удержать для Киссе его круг избирателей, создав т.н. «Болгарский автономный округ» на базе Болградского района где у Киссе как у парламентария ранее был достаточно высочайший рейтинг.

Это «секретное письмо» чуток было не втянуло Украину в суровый интернациональный скандал с Болгарией. 

Эти горе-лица достигнули больших трудовых итогов, научились манипулировать публичным воззрением и применять бессчетные связи в органах правопорядка, с той целью, чтоб выводить средства украинских плательщиков налогов в общие с гражданами России оффшоры.

К нам попала переписка меж Тимуром Саламахой (в то время ассистентом Киссе по  трудовому договору) и жительницей Одесской области Ольгой Квасневской (близкой к одесскому бизнесмену, аграрию Николаю Арабаджи). Обычный изучение сообщений говорит о том, что Саламаха может производить управление обозначенными организациями либо быть каким-то опосредованным звеном меж пользователем услуг компаний и настоящими обладателями этих компаний.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

При всем этом снова подчеркиваем, что Саламаха трудится в Кабинете руководителей Министерств Украины, где, меж иным, сначала марта был утвержден план мер по предотвращению уклонения от уплаты налоговых платежей субъектами хозяйственной работе и профилактике легализации финансов в оффшорных зонах.

Итак, ворачиваясь к организациям, появляется закономерный вопрос, кто обладает всеми этими компаниями?

Из информационные базы Великобританской регистрационной палаты «Companies House»  можно увидеть, что обладателем компании из перечня Саламахи «OPTIMAL VENTURES LLP» является вышеупомянутый Николай Арабаджи, а основателями – «PORAMTO GROUP INC, WERTION CORPORATION» – остальные оффшорные компании.

Одновременно итог online-поиска компании «OPTIMAL VENTURES LLP» продемонстрировал, что эта и иная английская компания «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD» (её основоположница Sandra Gina Esparon, гражданка  Сейшельских Островов, а конечный выгодоприобретатель Чапыр Вячеслав Иванович, член политической партии «НАШ КРАЙ») являются основателями 3-х одиозных одесских компаний, зарегистрированных по одному адресу:

Одесская область, Тарутинский район, пгт.Бородино, ул. Андрианова дом. 37 и специализируются на выращивании зерновых и грузовых перевозках:

1. ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГІСТІК», управляющий – Бальжик Дмитрий Кириллович, член политической партии «Наш Край», владелец – Тодоров Петр Иванович (29 500 000 грн. (98.тридцать три процента), ассистент парламентария ВР Украины Антона Киссе на публичных началах;

2. ТОВ «ФРАМ ШИППІНГ», управляющий – Радев Михаил Георгиевич, член политической партии «Наш Край», один из владельцев Чапыр Вячеслав Иванович;

3. ТОВ «ДЕЛЕНІ», управляющий Фердешли Никодим Захарович, основатели: Гонконгская компания «Sоuтн Аlіаnсе Соrроrатиоn Lімітеd» (взнос: более 7 млн. грн, 49,94 %). Лицо, которое оказывает «существенное воздействие либо контроль» над гонконгской компанией – Топал Виктор Иванович, украинец, член политической партии «Наш Край».

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

В орбиту воздействия ТОВ «ФРАМ ШИППИНГ», где меж иным начинал собственный трудовой путь господин Киссе, заходит ТОВ «ПОРОМНЫЙ КОМПЛЕКС ОРЛОВКА (основоположник — хороший товарищ нардепа Юрий Димчогло и вышеупомянутая «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD».

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Паромный комплекс Орловка — Исакча

«Паромный Комплекс Орловка» увлекателен тем, что эта компания освоила свыше 12 млн.грн за время строительства переправы и получила в длительную аренду (сорок девять лет) земляной участок, на котором он располагается. Другими словами весь комплекс, который выстроило правительство Украина, располагается в принадлежности организации, зарегистрированной в офшоре,.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  Совмещая убийства и бизнес

Продолжим, в состав ТОВ «РАЙДО ТРАНС ЛОГИСТИК» заходит также ТОВ «САРАТСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ», основателями которой являются английская компания «STARR ENTERPRISE LTD» и гонконгская компания «SОUТН АLLІАNСЕ СОRРОRАТІОN LІМІТЕD» (взнос: 70 тис. грн,50 %) выгодоприобретатель -Игнатенко Анатолий Дмитриевич (житель Одессы).

Подчеркнём, что китайский Гонконг занимает лидирующее положение в числе оффшорных зон Азии. Свита нардепа Киссе это непревзойденно знает и искусно употребляет для собственной нелегальной работе.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Саратский КХП

Коренное население Саратского района знают, что Киссе еще пару лет назад прибрал к рукам это предприятие и элеватор. По нашей инфы, стоимость контракта составила 5$ миллионов долларов США. Откуда у нардепа, который всю жизнь проработал на государственной службе и никогда не имел отношение к бизнесу подобные средства, думаю, вопрос риторический.

Итак, согласно данным денежных операций, гонконгская компания «SОUТН АLLІАNСЕ СОRРОRАТІОN LІМІТЕD» производила переводы средств в последующие даты — 12.04.2016 года – 114 тыс. долл., на счет ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008»»; 12.04.2016 года – 55 тыс. дол. на счет английской компании «Odeon Trade And Consulting Ltd»; 11-12.04.2016 года – два раза по 100 тыс. долл., на счет Галине Киссе – супруге Антона Киссе. Ах так из Украны выводятся средства в оффшорные зоны, за которые позже покупается жилище в Болгарии семьей Киссе. 

Конечно же, эти суммы никогда не были в официальном порядке отражены в декларации нардепа. 

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

На сегодня в принадлежности нардепа в Болгарии 11 квартир и 2 гостевых дома. О владениях семейства Киссе сможете прочесть в последующем материале — Ложь бессарабского барона Антона Киссе: сын-прокурор с болгарским паспортом и люксовая недвижимость.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Однако, далее еще увлекательнее, так как линия связи тянется к временно захваченному Республике Крым.

Административное управление указанной ранее английской компании «STARR ENTERPRISE LTD» номинально производит гражданка Сайшельских островов Элна Лафортюн (Белль). Одновременно, на территории временно захваченного Республики Крым, наперекор украинскому законодательству, производит деятельность инвестиционно-строительная компания  «УК «ПАРАНГОН». В числе владельцев акций этой компании есть никто другая, как та же гражданка Элна Лафортюн (Белль) и гражданка Украины/Россия Людмила Лебедева.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Бывший-глава министерства обороны Украины Павел Лебедев

В соответствии с размещенному списку владельцев акций этой компании — Элна Лафортюн (Белль) обладает 9,99 % (2.4 млн. руб.), Эвалин Жубер обладает 9,99 % (2.4 млн. руб.), Людмила Лебедева обладает 80, 02% (19.5 млн. руб.) и является супругой экс-главу Минобороны Украины Павла Лебедева, который был объявлен в розыск украинскими органами охраны правопорядка за преступного деяния против госбезопасности Украины. Изучение отчетности компании показывает на то, что Элна Лафортюн (Белль) является её владельцем акций с 2015 года, обладает правом принадлежности, получает доходы от ценных бумаг и обладает правом голоса при принятии решений, которые влияют на деятельность компании.

Обозначенное может свидетельствовать о связи меж «Star Enterprise Enterprise Ltd», а следовательно и окружения Антона Киссе и ООО УК «ПАРАНГОН» в части солидарных активов, торговых операций и вкладывательной работе, что не соответствует интернациональному санкционному законодательству. 

Однако, свита Антона Киссе и он лично на данном не тормознули и без особенной фантазии, её, вероятно, не хватило, решили сделать еще одну организацию, сейчас — болгарскую.

Возвратимся к указанной ранее английской организации «ODEON TRADE AND CONSULTING LTD», и одной из её основательниц Sandra Gina Esparon, которая вместе с заместителем президента ОО «Ассоциация болгар Украины» Светланой Драгневой (официальным замом Киссе в такой ассоциации) зарегистрировали на территории Республики Болгария компанию «BG Trade Consul» специализирующаяся на приобретению/продаже неподвижного собственности. Вот ссылка на официальный болгарский перечень.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Светлана Драгнева

Изучение данных по публичным сведениям говорит о том, что госпожа Sandra Esparon также является владельцем акций компании «EUROIMPEX GROUP CORP.» зарегистрированной на Английских Виргинских Островах, а конечным выгодоприобретателем этой компании является Михаил Слипенчук (гражданин Россия, депутат Государственной Думы России VI созыва (2011-2016 гг.) – так именуемый благотворитель «политической партии «ЕдРо».

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Депутат Государственной Думы России Михаил Слипенчук

Другими словами бизнес интересы Антона Киссе и его заместителя Светланы Драгневой впрямую связанны с депутатом Государственной Думы России Слипенчуком через госпожу Сандру Еспарон. Увлекательный поворот, не так ли?

Для осознания ситуации, согласно Распоряжению Украинского президента № 176/2018 от 26.06.2018 года «Про решение Совета государственной безопасности и обороны Украины от 21 июня 2018 года «О применении и внесении изменений в индивидуальные особые финансовые и иные ограничения (санкционные меры)» за деятельность во вред госбезопасности Украины на Михаила Слипенчука наложены санкционные меры, которыми предусмотрен запрет на заезд в Украину, арест всех активов, запрет на вывод капитала и тд.

У одесского нардепа Киссе обнаружили оффшорные организации

Вывод навязывается сам собой, пока болгарская сторона вливает сотни тысяч евро в улучшение критерий для жизни болгарского меньшинства Украины, а политический круг избирателей слушает неосуществимые обещания Антона Киссе, он с товарищами «зарабатывает» миллионы долларов, выводит средства в оффшоры и «нажимает руки» людям, которые финансируют экстремистские организации в Украине и ведет бизнес во временно захваченном Республике Крым. 

Как длительно СБУ будет спать?

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»