Скандалы

Злочевского вписали в финансовые аферы

Злочевского вписали в финансовые аферы

Одна из популярнейших компаний группы Burisma оказалась участником громкого уголовного производства

По имеющейся информации «ОЛИГАРХУ», в последних числах августа Шевченковский райсуд города Киев отказал ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Пивнич» в снятии задержания с её активов – 2-ух счетов в банках в АБ «Клиринговый дом».

Этот арест был наложен в уголовном производстве №42018000000002900 от 20 ноября 2018 г., открытом по признакам правонарушений, которые были предусмотрены статьями УК №191 (Присвоение, трата либо завладение чужим собственностью методом злоупотребления служебным лицом своим должностными полномочиями), №205 (Фиктивное предпринимательство), №212 (Предумышленное уклонение от уплаты налоговых платежей).

По данным «ОЛИГАРХА», арест был наложен по обращению Головного процессуального управления СБУ. При всем этом само досудебное расследование в обозначенном уголовном производстве производится Основным процессуальным управлением денежных расследований Гос фискальной службы.

«Расходные операции по счетам «Эско-Пивнич» остановлены. На должностные лица банка «Клириновый дом» возложено обязательство давать органу досудебного расследования данные об остатке денег на обозначенных счетах на момент получения решения о задержании, также незамедлительно предоставлять информацию по всем случаям поступления на них средств», – указывается в материалах, которыми располагает редакция.

Расследование уголовного дела №42018000000002900 пару лет назад обширно освещалось прессой. Обычно, публикации на данную тему имели очевидно коммерческий характер, но умеют большое значение не так их детали, сколько их основной герой. В его роли «репортерами-расследователями» был упомянут Сергей Белашов, который уже тогда возглавлял фракцию партии «Батькивщина» в Полтавском областном совете, и известен в роли основоположника группы компаний «Укринвест Групп».

Одновременно общеизвестно, что ООО «Энерго-Сервисная компания «Эско-Пивнич» заходит в группу Burisma Николая Злочевского. На данном же, требуя на данный момент снятия задержания с счетов в банках этой компании, настаивали юрисконсульты «Эско-Пивнич».

Злочевского вписали в финансовые аферы

 

На фотографии – Сергей Белашов

«Эско-Пивнич» не является контролируемым либо каким-то образом связанным обществом с ООО «Укринвест Групп», а производит настоящую хозяйственную деятельность по добыче газа и его предстоящей реализации. Компания имеет тысячи договоров с различными организациями, которым производится поставка добываемого ей природного газа. Его реализация производится на открытых основах какому-или юридическому лицу, который имеет желание приобрести природный газ. При всем этом «Эско-Пивнич» не выслеживает предстоящее движение проданного природного газа и не держит под контролем его вероятную перепродажу (последующую поставку) третьим лицам, также не обладает сведениями про то, для каких потребностей и задач покупается природный газ тем либо другим обществом. Деньги компании не являются предметом, который мог бы быть инвентарем совершения преступного деяния и не могут сохранять на для себя следы преступного деяния . Это событие является естественным, отталкиваясь от безналичной формы денег, на которые наложен арест», – так звучала позиция уполномоченных лиц компании Николая Злочевского в суде.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:  АТФбанк, Галимжан Есенов и Ахметжан Есимов ответят за домашний схематоз Самрук-Казына

Из текущего решения служителей Фемиды ясно, что аргументация юристконсультов Burisma не принята, и «Эско-Пивнич» не прекращает оставаться фигурантом уголовного производства. Положение дел очевидно незавидная, так как эта компания указана там в качестве 1-го из участвующих схемы «Укринвест Групп».

«Должностные лица этой организации, предпринимая действия с ведома руководящих лиц ПАО «Банк «Украинский капитал», употребляли подконтрольные им субъекты коммерческой работе в целях уклонения от уплаты налоговых платежей. Эти манипуляции исполнялись методом нелегального перевода безналичных средств в наличные, необоснованного формирования налогового займа по налогу на добавленную стоимость для субъектов хозяйственной работе настоящего экономической отрасли, также помощь в присвоении денег и узаконивания доходов, приобретенных криминальным методом», – сообщается в материалах производства.

По данным СБУ, которые указаны организации имели счета в банках, на которые поступали средства «от компаний настоящего экономической отрасли, также муниципального сектора по существенно завышенным ценам, в числе которых – «Укрзализныця».

«Аккумулированные безналичные деньги на счетах обозначенных компаний (в множестве которых указана «Эско-Пивнич» – «БИЗНЕСМЕН»), в целях запутывания их происхождения и сотворения видимости существенного размера обратных средств, перечисляются меж счетами группы компаний. При всем этом реальную движение предмета договоров отсутствует, а все подобные денежные операции носят номинальный характер. В предстоящем, данные деньги в целях уклонения от уплаты налоговых платежей, для нелегального перевода безналичных средств в наличные, необоснованного формирования налогового займа по налогу на добавленную стоимость, были перечислены на счета нескольких подконтрольных субъектов коммерческой работе с признаками фиктивности. Общий размер нелегальных денежных операций производится по обозначенной схеме каждый месяц и составляет свыше 100 млн. грн.», – говорится в материалах.

Так как наибольшее внимание в уголовном производстве уделено «Укринвест Групп», разумно полагать, что главные претензии сотрудников правоохранительных органов будут касаться команды её указанного ранее основоположника Сергея Белашова.

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»